Serghei Lobanov, consilier al șefului Serviciului Vamal Federal. Și imposibilul este posibil: în ce stare părăsește vama Belyaninov? Cine este conectat cu cine
Săptămâna trecută, șeful Serviciului Federal Vamal (FCS) Andrei Belyaninov, care a fost vizitat de ofițerii FSB cu percheziții în legătură cu cazul de contrabandă cu alcool, și-a părăsit postul. De asemenea, au fost efectuate percheziții în birourile companiei de asigurări Arsenal și în apartamentul coproprietarului său Serghei Lobanov, pe care anchetatorii îl consideră a fi un participant la scheme ilegale de aprovizionare cu bunuri către Rusia. Judecând după structura afacerii sale, domnul Lobanov a preferat să acționeze formal ca acționar minoritar, dar a lucrat cu parteneri serioși - printre aceștia se numărau mari oameni de afaceri ruși și moldoveni.
În timp ce anchetatorii, cu camerele de luat vederi, studiau conținutul sertarelor și dulapurilor din casa de țară a fostului șef al Serviciului Federal Vamal Andrei Belyaninov, un alt grup de colegi ai lor sechestra documente din birourile Companiei de Asigurări Arsenal LLC. După cum au explicat atunci interlocutorii din cadrul Comitetului de Investigație (CI), nu a fost o coincidență că domnul Lobanov s-a interesat de ele, deoarece „a fost fondatorul a cel puțin 15 companii diferite, ale căror activități sunt strâns legate de Serviciul Vamal Federal. a Rusiei.” „În timpul perchezițiilor, au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru cercetarea dosarului penal”, a declarat marți Vladimir Markin, reprezentant oficial al Comisiei de anchetă.
Vorbim despre un dosar penal de contrabandă cu alcool de elită, iar anchetatorii sunt siguri că cazul nu s-ar fi putut întâmpla fără vameși. Schema criminală, potrivit Comitetului de Investigație, a implicat compania Contrail Logistics North-West și coproprietarul acesteia Anatoly Kindzersky, care a încheiat deja o înțelegere cu ancheta. În mărturia sa, acesta ar fi spus că firma sa a primit statutul de operator economic autorizat, ceea ce permite minimizarea timpului și costului operațiunilor vamale. Potrivit anchetatorilor, Serghei Lobanov a asistat la implementarea schemelor.
„A șaptea apă pe jeleu”
Primul punct care trebuie clarificat: majoritatea presei a făcut o greșeală încă de la început, numindu-l pe Serghei Lobanov fost consilier al lui Andrei Belyaninov. De fapt, din 2013, consilierul șefului Serviciului Vamal Federal a fost Serghei Viktorovich Lobanov, care a condus anterior departamentul principal de organizare și inspecție al serviciului.
Coproprietarul companiei de asigurări Arsenal este Serghei Yuryevich Lobanov. Se știu puține lucruri despre el. În urmă cu un an, într-o investigație privind moștenirea Întreprinderii Unitare de Stat Federale Rostek, surse l-au numit pe domnul Lobanov ginerele lui Andrei Belyaninov - soțul fiicei sale Svetlana (Vedomosti a urmărit și legătura în trecut a unora structuri în care Serghei Lobanov participă cu afacerile soției lui Andrei Belyaninov, Lyudmila). Arsenal însuși a negat însă acest lucru. Agenția Omsk-Inform a condus recent propria investigație și îl leagă deja pe Serghei Yuryevich Lobanov de Serghei Viktorovich, susținând că ambii provin din Omsk. Sursele care au lucrat cu Serghei Yuryevich Lobanov notează: „Au existat zvonuri că ar fi rude cu Belyaninov, dar a șaptea apă este pe jeleu. Deci nu a sunat niciodată ca un ginere.”
În orice caz, deținerea presupusă extinsă legată de vamă a 15 companii menționate de anchetatori, pe baza datelor de pe kartoteka.ru, pare a fi o oarecare exagerare, deși Serghei Lobanov a găsit parteneri din trecut și prezent foarte interesanți.
Domnul Lobanov, judecând după informațiile din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice, a devenit acționar al Arsenal Insurance Company LLC (au refuzat să comenteze) în ianuarie 2011 prin Eloko LLC, primind 49%. Partenerii săi în domeniul asigurărilor au fost Gennady Eliseev și Anatoly Sandimirov, actualul director general al Arsenal. De atunci, structura proprietarilor de SRL s-a schimbat de mai multe ori, iar astăzi Serghei Lobanov, prin Arsenal-Capital SRL, deține 33,2%.
Domnii Lobanov și Sandimirov sunt și ei parteneri într-o altă afacere de asigurări - Arsenal MS LLC, unde dețin 70%, respectiv 30%. Vorbim despre compania de asigurări medicale din Crimeea redenumită, pe care Anatoly Sandimirov, originar din grupul de asigurări RESO, a înregistrat-o în 2014. Apoi, într-un interviu acordat TASS, a susținut că creează prima companie de asigurări medicale din peninsulă. Sergey Lobanov a devenit principalul proprietar al Arsenal MS LLC la începutul anului 2015, compania este încă angajată în asigurarea obligatorie de sănătate în Crimeea. Până la jumătatea anului trecut, domnul Sandimirov a fost partenerul lui Lobanov în principalul său holding, Arsenal-Capital LLC, dar apoi s-a retras din capitalul său.
Acționar minoritar pentru relațiile cu vama
Arsenal-Capital a fost creat în 2014, iar din 2015 compania a devenit centrul activelor unui om de afaceri, care a consolidat 100% din aceasta până în decembrie. Arsenal-Capital are 11 filiale, iar în majoritatea cazurilor vorbim de mize minoritare. Trei dintre ele sunt direct și evident legate de afacerile vamale: Premier Finance LLC, OST-Terminal LLC și Opinter LLC. Primii doi sunt operatorii de depozite temporare (TSW) din regiunea Moscova. Postul vamal Kiev este situat pe teritoriul Premier Finance. „OST-Terminal” - depozit de depozitare temporară în Krasnoznamensk. „Opinter” este un reprezentant vamal „oferind o gamă completă de servicii”.
În toate cele trei companii, partenerii lui Arsenal-Capital sunt Yaroslav Olegovich Potanin și Serghei Leonidovich Batekhin. Vorbim despre fratele mai mic al coproprietarului și președinte al MMC Norilsk Nickel Vladimir Potanin și vicepreședintele senior, șeful unității de vânzări, comerț și logistică a aceleiași companii. În Premier Finance și OST-Terminal, Yaroslav Potanin are 28,8%, Serghei Batekhin are 51,2%, Arsenal-Capital deține 20% fiecare. În Opinter, firma lui Serghei Lobanov are 50%, domnii Potanin și Batekhin au 18%, respectiv 32%. Pe site-ul Premier Finance, M-Logistics LLC este listat ca broker vamal. Proprietarul său este Cipriot Nakisha Holdings, care până la sfârșitul anului 2015 a deținut și Premier Finance.
Norilsk Nickel a refuzat să comenteze. O sursă familiară cu situația a explicat că vorbim despre „rămășițele unui mare proiect logistic pe care Interros (holdingul lui Vladimir Potanin) plănuia să-l dezvolte sub conducerea lui Serghei Batekhin”. Într-adevăr, în 2010, Interros, împreună cu grupul Kratos și Air Bridge Cargo, au anunțat construirea unui terminal de marfă în Sheremetyevo. De asemenea, șeful Agenției Federale de Transport Aerian, Serghei Neradko și Andrei Belyaninov, au semnat acordul de intenție de implementare a proiectului. Un proiect similar a fost planificat la aeroportul Krasnoyarsk Emelyanovo Norilsk urma să devină al treilea punct de sprijin din Rusia.
După cum s-a dovedit acum, planurile erau și mai ample și includeau, printre altele, terminale vamale și logistice din afara aeroporturilor, și așa au apărut Premier Finance și OST-Terminal. Acționarul lor principal a fost Vladimir Potanin, iar fratele său mai mic (ca investitor financiar) și Serghei Batekhin (ca principal ideolog și forță motrice a proiectului) au primit acțiuni minoritare. Potrivit unor surse, în același timp, Serghei Lobanov a apărut printre parteneri - tocmai prin intermediul companiei de asigurări Arsenal, care a servit participanților în afacerile vamale, oferind garanții. Potrivit unuia dintre interlocutori, prima sarcină și contribuție a domnului Lobanov la afacere au fost serviciile financiare și „de vamă de bază” (de aceea Arsenal-Capital are jumătate din Opinter și doar acțiuni minoritare în depozitul de depozitare temporară), deși anumite fonduri A contribuit și la proiecte.
Interlocutorii se îndoiesc că partenerii aveau nevoie de Serghei Lobanov ca un lobbyist serios, menționând că Norilsk Nickel în sine este un subiect major al activității economice străine, iar managerii și proprietarii săi au deja legături serioase cu vamele. Sergey Lobanov a acționat ca un „partener din industrie convenabil și de încredere”. Participarea lui la managementul afacerilor a fost, spun sursele, mică, iar partenerii se întâlneau rar. Amploarea activității în sine s-a dovedit, de asemenea, mică: cifra de afaceri a fiecărui terminal este de 250-300 de milioane de ruble. pe an, deși cu o marjă destul de mare (aproximativ 50%). Mai mult, Interros nu a reușit să implementeze proiectul de logistică la scară largă ca urmare. Terminalul de la Sheremetyevo, cheia întregului lanț, a trebuit să fie vândut în 2013 către TPS Avia Holding a lui Arkady Rotenberg și Alexander Ponomarenko, care au început o campanie de consolidare a activelor pe aeroport. După aceasta, Vladimir Potanin a început să părăsească toate activele de bază. Terminalul din Yemelyanovo a fost primit de Kratos în 2015, iar acțiunile din activele logistice mici au fost reînregistrate către Serghei Batekhin pentru vânzare. Modificările în structura acţionarilor acestora în 2015, clarifică unul dintre interlocutori, sunt, în esenţă, dezautorizare, care au avut loc în legătură cu adoptarea legii societăţilor străine controlate;
Aceste active nu mai au nicio legătură cu Norilsk Nickel și Vladimir Potanin. Negocierile cu potențialii cumpărători, potrivit unor surse, sunt în desfășurare, acțiuni de investigație nu au fost încă efectuate la întreprinderi, iar „cazul vamal” nu le-a afectat activitatea.
Aparent, participarea minorităților este una dintre tacticile cheie ale lui Serghei Lobanov în afaceri, inclusiv în vamă. Astfel, printre subsidiarele Arsenal-Capital se numără Alfa Trans LLC (29%), înregistrată în regiunea Smolensk, care în 2013 a furnizat servicii vamale pentru 84 mii de ruble, în 2015 - pentru 78,5 mii de ruble . Holdingul deține și 40% în brokerul vamal Sintech (alte 60% aparțin lui Nikolai Zhuravlev).
Și deja acțiuni foarte mici în Serghei Lobanov într-un număr de companii care oferă servicii de curățare chimică și de curățare. Potrivit kartoteka.ru, Arsenal-Capital deține 5% fiecare în Rivest-Service LLC (înființat în 2003), Zheldor-Service LLC (în 2005) și Neva-Project LLC (înființat tot în 2005). Toate companiile lucrează în mod activ ca antreprenori guvernamentali, deservind sanatorie departamentale, spitale mari și clinici. De exemplu, Zheldor-Service a câștigat 1,89 milioane de ruble din contracte guvernamentale în 2010, iar până în 2016 a încheiat contracte în valoare de 5,76 milioane de ruble. Neva-Project lucrează cu statul cu mai puțin succes: dacă în 2010 au fost încheiate contracte pentru mai mult de 160 de milioane de ruble, atunci cinci ani mai târziu - pentru doar 212 mii de ruble. Rivest Service, care deservește și instituții precum sanatoriile Serviciului Federal de Penitenciare, a primit contracte în valoare de peste 4 milioane de ruble în 2010, iar doar la începutul anului 2016 - pentru 616 milioane de ruble. Aceste curățătorie au deservit, în special, Spitalul Clinic Central al Serviciului Vamal Federal.
Urmă moldovenească
Legătura lui Serghei Lobanov cu Moldova a fost descoperită în 2015. Formal, vorbim de afaceri, dar pe baza unor semne indirecte se poate stabili că domnul Lobanov are legătură cu un influent oligarh local, vicepreședintele Partidului Democrat de guvernământ, Vladimir Plahotniuc, care este considerat adevăratul lider. al ţării, deşi nu a ocupat niciodată funcţii în structurile de stat ale republicii.
Numele domnului Lobanov a apărut pentru prima dată în Moldova pe 23 octombrie 2015. Apoi, Cipriota Insidown LTD, care deține 39,2% din acțiunile băncii, a nominalizat patru cetățeni ruși în consiliul de administrație al uneia dintre cele mai mari bănci din Moldova - Victoriabank. Banca este considerată în continuare controlată de Vladimir Plahotniuc, care din aprilie 2005 până în mai 2006 a fost vicepreședinte al consiliului său de administrație, iar din mai 2006 până în ianuarie 2011 - președinte al consiliului de administrație al băncii. Candidații de la Insidown au devenit apoi consilier al președintelui pentru finanțe al companiei ruse de asigurări Arsenal Alisa Aladinskaya, șef de cabinet al președintelui Arsenal și director general al Arsenal-Capital Maria Vanchikova, consilier al președintelui Arsenal și director general al Pravda- Capital SRL (în proporție de 100% aparține lui Serghei Lobanov) Stepan Zhuravlev, precum și directorul general adjunct pentru afaceri juridice al Grupului SVTS și șef al departamentului juridic al societății de administrare LAMA (Sergei Lobanov are un SRL cu același nume) Natalya Lobanova .
Toți, cu excepția ultimului, au fost aleși în consiliul de administrație al băncii, dar niciodată nu au depus documente la Banca Națională a Moldovei pentru aprobare în funcțiile lor. Drept urmare, pe 8 iulie, Victoriabank a ținut o adunare extraordinară a acționarilor. La această ședință a fost ales însuși Serghei Lobanov în consiliul de administrație de la Insidown, precum și fostul șef al Serviciului Fiscal al Moldovei, Ion Prisecaru, și șeful consiliului de administrație al casei de comerț Hendrix-Bail, Andrei Cojocaru. . Încă nu au depus documente la Banca Națională pentru aprobare ca membri ai consiliului.
Înainte de a fi ales în consiliul de administrație al băncii, Serghei Lobanov a vorbit foarte vag despre relația sa cu Insidown. „În vară, am depus o cerere la Banca Națională pentru a obține permisiunea de a cumpăra acțiunile Insidown (la Victoriabank). Dar până acum nu am primit un răspuns”, a spus el în toamna lui 2015 într-un comentariu pentru resursa moldovenească NewsMaker. Când a fost întrebat cum s-ar putea explica apoi numirea oamenilor care lucrează la Arsenal la consiliul de administrație al Victoriabank, el a răspuns apoi: „Probabil le-au plăcut”.
Acum se dovedește că în spatele lui Insidown este domnul Lobanov. Întrebarea este dacă acest lucru este cu adevărat adevărat. Insidown este o companie cu o istorie extrem de complicată. Format pe 6 decembrie 2010. Fondatorii sunt alți doi rezidenți ai Ciprului: Belserve Consultants Limited și Vaspaco Properties Limited, înregistrate în 2006 și, respectiv, 1988, la persoane fizice Marsa Kallesi, Maria Papapavlou, Irina Hanna. Victoriabank Insidown a achiziționat acțiuni pe 13 noiembrie 2014 în blocuri mici de până la 5%. Avizul a fost eliberat de Banca Națională a Moldovei. Potrivit documentelor depuse la acea vreme Băncii Naționale, proprietarul final al Insidown a fost medicul dentist cetățean german Peter Paul Fischer (Fischer Geb. Tabsch Peter Paul).
Interlocutorii apropiați Victoriabank, cu mult înainte de numirea lui Serghei Lobanov în consiliul de administrație al băncii, au spus că nu cred că medicul dentist este beneficiarul final al companiei și au susținut că în spatele lui Insidown se află proprietarul Arsenal. Potrivit acestora, intermediarul în tranzacția de cumpărare de acțiuni bancare offshore a fost un om de afaceri moldovean, soțul cântărețului rus Jasmine, Ilan Shor, care are legături foarte extinse în cercurile guvernamentale ruse.
O idee bună despre nivelul de contacte ale domnului Shor este oferită de Instagram-ul soției sale - acolo puteți găsi imagini cu cuplul Shor la diferite sărbători cu participarea fostului manager al președintelui Federației Ruse și acum asistentul șefului statului Vladimir Kozhin, președintele de onoare al Comitetului Olimpic Rus Leonid Tyagachev. Domnul Shor a menținut relații și cu fostul vameș șef al Rusiei. Acesta din urmă, fiind în relații bune cu conducerea Kârgâzstanului, l-ar fi asistat pe antreprenorul moldovean atunci când a decis să deschidă magazine duty-free pe aeroporturile din Bișkek și Oș. Magazinele sunt deschise și funcționează.
Acum Ilan Shor se află într-un centru de arest preventiv din Chișinău sub acuzația de implicare în „furtul secolului” - retragerea în 2014 a unei sume echivalente cu 1 miliard de dolari de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială controlată de el. Toamna trecută, înainte de a fi arestat, Ilan Shor a depus mărturie împotriva fostului premier moldovean Vladimir Filat, care a fost recent condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupție. Mai presus de toate, îndelungul și principalul său dușman, Vladimir Plahotniuc, era interesat de întemnițarea domnului Filat. Apropo, anul trecut domnului Shor i s-a interzis intrarea în Rusia. Un interlocutor din guvernul rus susține că interdicția se datorează faptului că omul de afaceri „corupe pe oricine îi vede” și reprezintă o amenințare la adresa securității naționale.
Mai există un detaliu în povestea Insidown care indică faptul că această companie nu este străină de Vladimir Plahotniuc. NewsMaker a descoperit că oameni din anturajul oligarhului sunt asociați cu Insidown. Domeniul insidown.com, identic cu numele offshore-ului, a fost înregistrat în jurisdicția germană de cetățeanul moldovean Mihai Kukos. Domnul Cucoș, potrivit bazei de date a fiscului, reprezintă interesele companiei Finpar Invest, care deține terenul pe care a fost construit Hotelul Nobil Chișinău, deținut de Vladimir Plahotniuc. Domeniul insidown.com a fost înregistrat la compania offshore din Cipru Insidown pe 2 februarie 2015. Compania este înregistrată în sistemul german de înregistrare și gestionare a domeniilor Key-Systems GMBH pe numele menționatului Peter Paul Fischer. Deși dl. Fisher este listat ca registrator de domenii, coloana „adresă de e-mail a registrului” spune Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Trebuie să aveți JavaScript activat pentru a-l vizualiza. . Conform bazei de date MoldData.md, domeniul econet.md este înregistrat pe numele lui Mihai Cucos de pe adresa de email Această adresă de email este protejată de spamboți. Trebuie să aveți JavaScript activat pentru a-l vizualiza. . Însuși Mihai Kukos a declarat reporterilor că nu își amintește dacă a înregistrat acest domeniu.
Rolul real al lui Serghei Lobanov în afacerile moldovenești rămâne neclar. Potrivit Novaya Gazeta, vorbim despre proiecte comune cu Ilan Shor, care au o oarecare legătură cu afacerile vamale, inclusiv proiecte de transport, livrări de mărfuri moldovenești către Rusia și organizarea de magazine duty free la punctele de control rutier de peste graniță.
Vladimir Soloviev
Inna Kyvyrzhik
****
„Carcatița” sau doar o afacere de familie?
Cum a stăpânit clanul Lobanov Serviciul Vamal Federal
Președintele rus Vladimir Putin l-a demis joi, 28 iulie, pe șeful Serviciului Federal Vamal, Andrei Belyaninov. Acest lucru a fost precedat de informații în mass-media federală despre percheziții la casa lui Belyaninov, precum și la locul de reședință și locul de muncă al președintelui Arsenal Insurance Company LLC, Serghei Lobanov. Acesta din urmă poate fi direct legat de Omsk.
Acest tânăr avansat și de mare succes, potrivit rapoartelor presei federale, este fondatorul a cel puțin 15 companii, în activitățile lor strâns legate de Serviciul Vamal Federal al Rusiei. În plus, a fost consilier al fostului șef al departamentului Belyaninov.
În primul rând, am atras atenția asupra faptului că menționatul Serghei Lobanov se pare că a locuit în Omsk, deoarece în materialele sistemului SPARK TIN-ul său începe cu 55. Într-adevăr, printre absolvenții Universității de Stat din Omsk se numără Serghei Yuryevich Lobanov, care cu un grad ridicat de probabilitate este fiul lui Serghei Viktorovich Lobanov. Biografia acestuia din urmă, ni se pare, este foarte tipică Rusiei moderne și poate explica în mare măsură esența a ceea ce se întâmplă în birourile și casele de țară ale capitalei.
Bătrânul Lobanov a trăit și a lucrat în Omsk și a slujit și cu Belyaninov și, după pensionare, a continuat să lucreze sub conducerea sa la Novikombank OJSC. Dar, potrivit moscoviților, familiile lui Belyaninov și Lobanov au devenit deosebit de apropiate după următoarea tranziție a ambilor la serviciul public în Serviciul Vamal Federal al Rusiei, unde acesta din urmă a fost numit într-o funcție generală - șef al Direcției Principale a Inspectoratului Organizațional. Mulți, inclusiv jurnaliști, la acea vreme l-au numit pe Serghei Lobanov „mâna dreaptă” a șefului.
Cariera vamală a rezidentului din Omsk a fost rapidă și fără nori, dar s-a întâmplat un lucru groaznic: serviciul de securitate al FSB al Rusiei a descoperit că tatăl și fiul, precum și soția sa, apropo, un angajat al administrației prezidențiale din Rusia. Federația Rusă, avea cupoane speciale emise de poliția rutieră din Moscova pentru mașini personale, foarte scumpe. Eliberarea unor astfel de cupoane este permisă numai vehiculelor de serviciu individuale ale agențiilor speciale de aplicare a legii. La scurt timp după scandalul public, Lobanov Sr. a devenit consilierul lui Belyaninov, aducându-și fiul în birou.
Universitatea din Omsk ar putea fi mândră de succesul remarcabil în afaceri al absolventului său: el a contribuit cu peste 630 de milioane de ruble numai la capitalurile autorizate ale celor 15 companii menționate mai sus. Și aceasta este doar prima secțiune transversală a imperiului său de afaceri, deoarece Arsenal Insurance Company LLC a înființat patru companii, Lama Investment Company LLC a înființat deja 12, iar Arsenal-Capital LLC a înființat 11 companii etc. Astfel, 30 de ani -bătrânul Serghei Lobanov este proprietarul unui număr mare de companii, companii de asigurări și bănci. Dar cine este proprietarul real?
Poate cel care deține o casă pe malul râului Ruza cu o suprafață de puțin peste 1600 de metri pătrați. metri, iar soția lui, care a obținut profit legal în 2015 în propria companie care închiria imobiliare, s-a ridicat la peste 46 de milioane de ruble. Dar costul casei Belyaninov din regiunea Moscovei depășește câteva sute de milioane de ruble la prețurile pieței, iar propriul ei imobil, pe care ea îl închiriază cu atâta succes, judecând după profituri, valorează deja mai mult de 1 miliard de ruble.
Se știe cu încredere că fiul lui Serghei Lobanov și fiica lui Belyaninov, Svetlana, au condus o afacere comună, iar scriitorii răi din publicațiile galbene bârfeau despre relația presupus mai caldă a tinerilor. Cu câțiva ani în urmă, printre oamenii de afaceri din Omsk, existau zvonuri despre un tânăr moscovit fabulos de bogat, Serghei Lobanov, care plasase banii întreprinderii sale în valoare de câteva sute de milioane de ruble în depozite la băncile din Omsk.
Prin urmare, banii pe care Belyaninov i-a extras în timpul împușcăturii operaționale pe holul casei sale dintr-o cutie de pantofi au fost, poate, bani de buzunar pentru nevoi săptămânale: să meargă la un restaurant, să se joace într-un cazinou și să zboare din nou undeva pentru a face plajă. Rămâne o speranță fantomatică că „gheața s-a spart”: voința politică a apărut în țară, iar „comisarul nostru” rus Catagno va pune totul la locul său, dar numele de familie al fiicei lui Belyaninov, Svetlana, Serdyukov, ne readuce la realitate. viaţă.
Ieri, un tribunal de la Moscova l-a condamnat pe un general locotenent al serviciului vamal, acordându-i 6,5 ani într-o colonie de maximă securitate pentru că a primit o retragere de 30% de la companiile furnizor. Dacă estimați amploarea afacerii de familie a doar două persoane implicate în scandal, atunci probabil că se ridică la zeci de miliarde, dar prejudiciul adus bugetului rus din „serviciul altruist” al vămilor „varcolaci în uniformă” pare să fie deja în sute de miliarde. [...]
Unele aspecte ale poveștilor de mare profil sunt foarte asemănătoare. Sunt materiale care au apărut în mass-media care irită publicul. Dar nu există nicio acțiune grea
Șeful Serviciului Vamal Federal Andrey Belyaninov. Foto: Anton Novoderezhkin/TASS
Luni s-a aflat despre o percheziție în casa șefului vămii ruse Andrei Belyaninov. Acțiuni de anchetă au fost efectuate în cadrul unui dosar de contrabandă cu alcool, în care Belyaninov a fost doar martor. Și în curând au apărut în mass-media fotografii de la percheziții, devenind în ultimele zile o bombă informațională. Cu ce ar putea fi legat cazul Belyaninov? Și ce legătură are numele de familie „Serdyukov” cu el?
Fotografiile de la căutarea în casa lui Belyaninov vor emoționa publicul mult timp. Interioare cochete, un portret al șefului Serviciului Vamal Federal într-o redingotă cu papion. Și cel mai important, o masă plină de bani și teancuri de dolari în cutii de pantofi. Belyaninov însuși le-a scos de la mezanin. O imagine foarte definită a apărut imediat pentru conștiința de masă. O sursă a făcut publice fotografiile presei. Cu toate acestea, nu au fost aduse acuzații împotriva șefului Serviciului Vamal Federal. De fapt, există un articol penal despre încălcarea vieții private. Deși în practică este rar folosit. Perchezițiile au fost efectuate de către FSB și Comisia de anchetă nu existau persoane aleatorii. De ce forțele de securitate predă în unele cazuri astfel de fotografii jurnaliștilor?
Alexander Karabanov, fost investigator „Uneori, astfel de materiale sunt folosite ca sursă de așa-zisă provocare informațională și legală pentru a vedea apoi, în primul rând, care va fi răspunsul publicului dacă acesta este un caz de mare profil din punct de vedere publicitar. . Sau vedeți cum vor reacționa alți inculpați din dosarul penal la această groapă de informații, adică acest lucru poate fi și exclusiv în tactica unei astfel de activități operaționale.”
Politologii spun că publicul țintă al acestui demers este Kremlinul. Poate că încearcă să-l convingă pe șeful statului că este timpul să-l schimbe pe șeful Serviciului Vamal Federal. Iar fotografiile de mare profil sunt un argument puternic în favoarea demisiei lui Belyaninov. Președintele nu pare să fi luat încă o decizie finală. Secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, a amintit doar că Belyaninov este martor în acest caz și nu este acuzat de nimic. Dar, în orice caz, o percheziție a unui oficial de acest nivel trebuie aprobată chiar la vârf, spune Telman Gdlyan, fost anchetator superior pentru cazuri deosebit de importante pe lângă procurorul general al URSS.
Telman Gdlyan, fost investigator principal pentru cauze deosebit de importante pe lângă Procurorul General al URSS „De obicei, acesta este nomenclatura (la nivel prezidențial, pentru că sunt numiți prin decrete prezidențiale)... Este clar că toate acestea sunt convenite. S-a dat permisiunea atât pentru căutarea, cât și pentru desfășurarea tuturor acțiunilor operaționale și de investigare. Înainte ca totul să iasă la iveală, firește, au existat rapoarte repetate că se petrecea o mare mizerie în acest birou vamal”.
În casa lui Andrei Belyaninov s-au găsit aproximativ 60 de milioane de ruble în diferite valute. El însuși a spus că acestea sunt economii personale. Suma nu este într-adevăr foarte mare pentru el - venitul anual al familiei. Potrivit declarației oficiale, Belyaninov a câștigat anul trecut 13 milioane de ruble, soția sa - 47 de milioane Conform sistemului SPARK, Lyudmila Belyaninova deține o participație într-un centru medical numit Nebolit. Printre partenerii săi se numără Spitalul Clinic Central al Serviciului Vamal Federal. Dacă te uiți la conexiunile Nebolit, poți ajunge la Întreprinderea Unitară de Stat Federală Rostek, care este direct legată de vamă. Cu toate acestea, mass-media a mai scris despre asta, dar nu a existat nicio reacție. Acum, jurnaliștii își amintesc din nou toate detaliile biografiei șefului Serviciului Vamal Federal. Inclusiv faptul că în copilărie l-a jucat pe băiatul Yura în celebrul film „Copiii lui Don Quijote”. Și într-unul dintre episoade, eroul său a acționat ca un luptător împotriva corupției. Am văzut un angajat al grădinii zoologice vânzând carne bunicii sale afiliate pentru a hrăni leii. Și s-a indignat:
„- Unchiule, de ce schimbi carne de leu cu vodcă?
- Acesta, băiete, nu este leu, ci carne de vită! Cei din afară nu au voie să fie aici! Ei bine, pleacă de aici! Shoo!”
Cazul Belyaninov este deja comparat cu cazul Serdyukov. Și până acum se aseamănă în cel mai important lucru: sunt materiale care au apărut în mass-media care irită publicul. Dar nu există acțiuni grele. Și în cazul șefului Serviciului Vamal Federal, nu există încă decizii de personal. Apropo, Svetlana Andreevna Serdyukova este rudă cu una dintre companiile soției lui Belyaninov. Aparent, fiica șefului Serviciului Vamal Federal. Nume de familie. Nu are nimic de-a face cu Serdyukov. Dar tot nu s-ar putea lipsi de un nume de familie. Ironia destinului.
Intrigi sub acoperire în cazul fostului vameș șef al țării.
În iulie anul trecut, agenți ai Direcției de Securitate Internă (USB) a FSB au venit să efectueze percheziții pe șeful de atunci al Serviciului Federal Vamal (FCS) Andrei Belyaninov. Fotografiile din casa lui Belyaninov, în care acesta, într-un trening, scotea cutii de pantofi cu bani de la mezanin, s-au răspândit instantaneu pe internet și au devenit subiectul principal al știrilor de la televiziunea federală.
La acea vreme, puțini oameni se îndoiau că difuzarea interiorului casei lui Belyaninov în contextul știrilor despre un dosar penal era un suport informativ standard pentru o nouă „aterizare”. Acestea sunt legile genului: dacă imaginile unei căutări sunt afișate la televizor, eroul complotului își va schimba cel mai probabil conacul cu o celulă din centrul de detenție Lefortovo.
Cu toate acestea, contrar practicii stabilite, Belyaninov nu a fost acuzat - a doua zi și-a prezentat demisia, iar informațiile despre căutare au dispărut din știri.
De atunci, televiziunea a revenit de două ori pe tema vamală. În primul rând, la 1 decembrie 2016, în timpul discursului președintelui la Adunarea Federală, când Vladimir Putin s-a adresat audienței: „Din păcate, a devenit practica noastră să ridicăm zgomot informațional în jurul așa-ziselor cazuri de profil înalt. Și reprezentanții agențiilor de investigație și de aplicare a legii păcătuiesc adesea cu asta. Aș dori să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Lupta împotriva corupției nu este un spectacol” (în acel moment camera a surprins figura secretarului Consiliului de Securitate Nikolai Patrushev). Apoi, pe 23 decembrie, în cadrul conferinței de presă anuale: „Nu a existat niciun caz împotriva lui Belyaninov. Iar acțiunile pre-investigație și căutările publicate în mass-media sunt inacceptabile!”
Un astfel de discurs al președintelui nu a lăsat nicio îndoială: percheziția în casa lui Andrei Belyaninov, care a dus la demisia acestuia, a urmărit o serie de obiective care nu au fost aduse în atenția publicului.
Șase luni mai târziu, umplem golul și dezvăluim circumstanțele acțiunilor de investigație din casa fostului șef al Serviciului Vamal Federal.
De ce a fost efectuată căutarea în ajunul întâlnirii șefului Serviciului Vamal Federal cu președintele, cum a dus la demisia generalilor influenți din Lubianka și la prăbușirea efectivă a celui mai puternic serviciu FSB și de ce Comitetul de investigație continuă investigarea unui caz în care ar putea fi implicate persoane din cercul intim al fostului șef de vamă.
...La începutul lunii septembrie a anului trecut, Alexey Efimov, investigator principal pentru cazuri deosebit de importante ale Departamentului Principal de Investigații (GID) al Comitetului de Investigații pentru Moscova, a venit la centrul de detenție Medved. În acel moment, generalul locotenent al Serviciului Vamal Alexey Shashaev, un camarad apropiat al șefului Serviciului Vamal Federal Andrei Belyaninov, recent pensionat, era în arest de puțin peste o lună și, prin urmare, l-a perceput cu alarmă pe tânărul „important”. În iulie, generalul a fost condamnat la cinci ani de închisoare sub acuzația de fraudă, iar înainte de a pleca într-o colonie, care a fost precedată de examinarea unui recurs la Tribunalul orașului Moscova, nu a contat pe o altă întâlnire cu autoritățile de anchetă. .
Totuși, acest tânăr anchetator era foarte diferit de cei care îl trimiseseră recent la închisoare: și-a cerut scuze politicos pentru îngrijorare, s-a întrebat despre starea sa și condițiile de detenție și s-a oferit să fumeze.
Treptat, conversația dintre anchetator și prizonier pe subiecte abstracte a început să curgă într-un interogatoriu, din care Shashaev a devenit clar motivul vizitei lui Efimov: Comisia de anchetă a reluat ancheta dosarului penal privind executarea unui contract pentru dezvoltarea unui software complex pentru nevoile Serviciului Vamal Federal. Shashaev, care a semnat certificatul de finalizare a lucrărilor în baza acestui contract, ar fi trebuit să fie audiat ca martor.
Oleg Şaşaev
Generalul nu a avut timp să fie supărat de această împrejurare - chiar primele întrebări pe fondul problemei l-au readus în stare de funcționare. Expresii dificil de pronunțat, cum ar fi „componente integrate”, care i s-au părut investigatorului să facă parte dintr-un șuț de limbă, pentru că Shashaev erau mai degrabă cuvinte de control care declanșau procesul de gândire.
Când persoana interogata și-a dat seama că vorbește cu anchetatorul în diferite limbi, a luat o bucată de hârtie și a început să deseneze o diagramă. Lecțiile de artă au durat mai bine de trei ore, timp în care anchetatorul Efimov l-a ascultat cu atenție pe general. „Dacă aș fi fost liber, aș fi dus această chestiune până la capăt”, a spus Shashaev la sfârșitul interogatoriului și și-a exprimat cu atenție surprinderea față de interesul reînnoit brusc al Comitetului de anchetă în sprijinul informațional pentru autoritățile vamale. Iar anchetatorul, care preferase anterior să nu discute motivele reluării anchetei, de data aceasta din anumite motive a spus: „Ați înțeles, războiul serviciilor speciale continuă”.
Conspirația generalilor
La 21 iulie 2016, personalul superior de comandă al Serviciului 6 de securitate internă al FSB a studiat cu atenție fotografiile unui teren de pe un quadcopter care zbura deasupra districtului de elită Konakovo din regiunea Tver. Nu a fost destul de mult timp nici măcar pentru identificarea promptă a obiectului de interes, după cum vor explica mai târziu unii agenți ai Serviciului de Securitate Internă FSB - li s-a dat mai puțin de o săptămână pentru a pregăti percheziția.
Sarcina operațională în sine părea ridicolă - de a confisca totul de mare valoare.
Adevărat, pentru operatorii serviciului, care au participat la aproape toate arestările importante ale oficialilor federali și regionali din ultimii ani, interioarele bogate ale conacelor uriașe s-au transformat de mult în decorațiuni obișnuite - fără ajutorul experților, au aflat deja pentru a distinge picturile scumpe de falsuri și bijuteriile unice de bijuterii ieftine.
Ținta viitorului „raid”, care ar fi trebuit să fie șeful Serviciului Vamal Federal Andrei Belyaninov, nu a stârnit nicio emoție în rândul ofițerilor FSB. Nu se știe niciodată că au existat astfel de oameni - fostul guvernator al regiunii Sakhalin Alexander Khoroșhavin cu kilograme de bijuterii din aur, fostul șef al Republicii Komi Yuri Gaizer cu nenumărate case și apartamente. După cum explică unul dintre ofițeri, „toată lumea arată la fel”.
Un alt lucru este generalii puternici ai Lubyanka, care visau să ajungă la propriile certificate de mai multe pagini pe „formulare roșii” cu o rezoluție goală - o semnătură de familiarizare, fără instrucțiuni privind acțiunile ulterioare ale ofițerului vamal oficial al țării ultimii patru ani. În ultimele luni, de cel puțin două ori, au raportat președintelui despre încălcări în sistemul vamal, dar ca răspuns au primit
Și chiar cu o zi înainte, șeful Serviciului 6 de securitate internă al FSB, colonelul Ivan Tkachev, a primit în sfârșit ordin de pregătire a percheziției lui Andrei Belyaninov. Primii pași ai celui de-al 6-lea Serviciu de Securitate Internă al FSB au amintit de organizarea filmărilor unui reality show de televiziune: ambele case, apartamente și biroul lui Belyaninov din clădirea Serviciului Vamal Federal de pe strada Novozavodskaya au fost dotate cu mijloace de control obiectiv și toate contactele și mișcările „obiectului” au fost raportate online „în sus”.
FSB părea să aibă suficiente motive pentru a invada serviciul de informații aferent - vama a fost zguduită de scandaluri de corupție la nivel înalt, legate în principal de activitatea Administrației Vamale de Nord-Vest (NWCU). Un canal de contrabandă a fost deschis în zona de influență NWTU, în urma căruia au fost întemnițați unii mari jucători de afaceri.
A fost cazul importului ilegal a mai multor loturi de alcool sub pretextul de etanșant pentru construcții, care a fost investigat în biroul central al Comitetului de Investigații și ar fi trebuit să devină baza acțiunilor operaționale de investigație în Serviciul Federal Vamal. Iar investigatorul principal pentru cazuri deosebit de importante al Direcției Principale de Investigații a Comitetului de Investigații, Serghei Novikov, care a investigat adesea cazuri împreună cu Serviciul 6 de Securitate Internă al FSB, a semnat un decret pentru a efectua acțiuni urgente de investigație în casa lui Andrei. Belyaninov.
„Nu a fost timp să așteptăm o sancțiune judecătorească pentru o percheziție”, explică ofițerul FSB, referindu-se la perioada scurtă de timp a operațiunii.
Exact o săptămână mai târziu, pe 27 iulie 2016, Andrei Belyaninov era programat să aibă o întâlnire personală cu președintele Vladimir Putin, la care șeful vamei plănuia să discute despre viitorul său.
Andrei Belyaninov avea mai multe opțiuni de angajare, potrivit unui oficial guvernamental și al unui angajat al administrației prezidențiale care l-a cunoscut. Cel mai probabil este organele de conducere ale Vnesheconombank. „Andrei a menționat odată că ar putea conduce banca de stat dacă președintele dă aprobarea”, confirmă indirect acest lucru un oficial federal familiarizat cu Belyaninov.
Trecerea oficialilor de rang înalt de securitate la afacerile bancare nu a fost surprinzătoare de multă vreme, dar în cazul lui Belyaninov chiar părea logică. Șeful Serviciului Vamal Federal, care în anii '80 era responsabil cu sprijinul material al stației sovietice din Germania de Est prin Prima Direcție Principală a KGB, a legat o parte din viața sa de piața financiară: în perioada 1992–1999 a condus REA Bank și Novikombank, apoi și-a fondat propria Nefteprombank.
Cu toate acestea, băncile de stat erau departe de singurul loc potențial de muncă pentru Andrei Belyaninov. Potrivit unui angajat al administrației prezidențiale, de ceva timp Belyaninov a fost luat în considerare pentru postul de șef al Serviciului de Informații Externe (SVR), care pregătea demisia lui Mihail Fradkov.
„Belyaninov, scandalurile deoparte, este un activist mușcător și plin de conflicte. Acest set de calități corespundea sarcinilor prioritare ale serviciului - monitorizarea reuniunilor oficialilor ruși din străinătate, căutarea bunurilor acestora etc. Iar președintele are nevoie de oameni care să servească și să raporteze informații obiective, și nu înghesuite și conduse de nas”, spune un angajat al administrației prezidențiale.
Într-un fel sau altul, Andrei Belyaninov nu a avut timp să discute despre noua sa activitate cu Vladimir Putin: în dimineața devreme a zilei de 26 iulie - cu o zi înainte de întâlnirea programată - trei forțe operaționale FSB au percheziționat clădirea de pe strada Novozavodskaya și două case de țară din seful vamei.
Andrei Belyaninov
„Buton” pentru președinte
Andrei Belyaninov, potrivit unui ofițer FSB, a fost prins de forțele speciale în timp ce pescuia.
De câteva zile, șeful Serviciului Vamal Federal este în concediu oficial, pe care l-a petrecut în casa sa din Konakovo. FSB-ul știa asta foarte bine, așa că la ora 5:00 au trimis acolo câteva microbuze Volkswagen.
După o scurtă ceartă, Belyaninov a fost băgat într-unul dintre ele și dus în zona Noii Moscove, unde se afla locul său principal de reședință. Unul dintre agenți și-a amintit că ambele telefoane mobile au fost imediat confiscate de la șeful vamalei, iar la sosirea la locuința principală au început să inventarieze principalele obiecte de valoare - numerar (în total, peste 66 de milioane de ruble au fost confiscate în diferite valute), patru tablouri, două icoane și o carte rară „Încoronarea Sacră. Alexandru al II-lea”.
Fotografii cu banii, bijuterii și picturi confiscate, realizate de unul dintre membrii grupului de lucru, chiar înainte de încheierea căutării, au fost răspândite pe internet și pe canalele de televiziune federale: toată ziua, știrile au vorbit despre viața luxoasă a lui. încă un oficial prins în rețeaua FSB. Când se apropia miezul nopții, televiziunea și-a slăbit strânsoarea. „Se pare că președintele a deschis televizorul pentru prima dată la acel moment”, spune cu ironie un antreprenor familiarizat cu Belyaninov.
„Acesta este un caz rar de perturbare a mecanismului de stat. „Butonul” TV a fost pornit nu doar fără știrea președintelui, ci în ciuda lui”, confirmă un angajat al administrației prezidențiale și amintește reacția lui Vladimir Putin la percheziții în timpul discursului său la Adunarea Federală: „În ultimii ani. , Președintele a scris el însuși, de mână, unele dintre texte în cadrul unor astfel de evenimente. Am scris și această parte [despre Belyaninov]. Nu-i de mirare. După astfel de povești, oamenii merg la închisoare și nu sunt transferați în rezerva de personal. Asta e."
Fotografie cu fotografierea operațională în timpul unei percheziții în casa șefului Serviciului Federal Vamal Belyaninov
Oricum ar fi, pentru Andrei Belyaninov acest lucru nu mai avea o importanță fundamentală. Jocul a fost jucat într-o singură căutare - așa că un membru loial al echipei președintelui s-a transformat într-o persoană respinsă public de sistem.
Înfrângerea celor „șase”
Destul de surprinzător, întâlnirea dintre Vladimir Putin și Andrei Belyaninov a avut loc într-adevăr în ziua stabilită. Potrivit unui ofițer FSB, din această cauză, anchetatorul Novikov a trebuit chiar să amâne interogarea șefului FCS pentru o zi.
Rezultatul unei conversații de o oră cu președintele a fost demisia firească a lui Belyaninov și aprobarea candidaturii noului șef al vamei, devenit plenipotențiar prezidențial în Districtul Federal de Nord-Vest (NWFD) Vladimir Bulavin, fost subordonat al secretarul Consiliului de Securitate Nikolai Patrushev. În octombrie, după demisia așteptată a lui Mihail Fradkov, SVR a fost condus de președintele Dumei de Stat Serghei Naryshkin, la inițiativa căruia a fost creată o structură a Dumei care a studiat abuzurile și încălcările din departamentul lui Belyaninov.
„Înfrângerea vine după victorie”, a spus Andrei Belyaninov la conferința de presă de adio.
Cuvintele fostului șef al vămii ruse s-au dovedit a fi profetice: în decurs de o lună, unsprezece oficiali de rang înalt au părăsit unitatea de aplicare a legii - de la reprezentantul oficial al Comitetului de anchetă Vladimir Markin până la unul dintre cei mai influenți generali ai Lubianka. , adjunctul șefului Serviciului de Securitate Internă FSB Oleg Feoktistov. Primul a devenit șef adjunct al RusHydro, al doilea a condus serviciul de securitate al Rosneft.
A fost Feoktistov, potrivit surselor noastre, care, în calitate de fondator și curator al Serviciului 6 de securitate internă al FSB, a fost unul dintre organizatorii percheziției lui Andrei Belyaninov.
După ce și-a câștigat faima prin investigațiile unui număr de cazuri penale de mare importanță, printre victimele cărora se numără șeful departamentului de sprijin operațional al Serviciului Federal de Control al Drogurilor Alexander Bulbov și șeful GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne Denis Sugrobov, Generalul Feoktistov a fost considerat principalul candidat pentru ocuparea postului de șef al Direcției Afaceri Interne a FSB.
Serviciul 6, pe care l-a supravegheat, aproape imediat după plecarea sa și-a pierdut statutul de cea mai periculoasă unitate a FSB: mai întâi, „șase” a fost privat de dreptul de a intercepta convorbirile telefonice, iar apoi de alte puteri fundamentale în desfășurarea activităţi operaţionale de investigare.
„Acest serviciu se va ocupa doar de asigurarea securității fizice a persoanelor supuse protecției statului”, crede ofițerul FSB, adăugând că, după o percheziție în casa șefului FCS, a început sprijinul operațional pentru majoritatea dosarelor penale de mare profil. să fie efectuat de Serviciul 2 Securitate Internă al FSB, care a concurat cu cei „șase”.
De ceva timp, perspectivele principalului executant al acțiunilor de investigație din Serviciul Vamal Federal, șeful Serviciului al 6-lea de securitate internă al FSB, Ivan Tkachev, păreau și ele vagi. Cu puțin timp înainte de percheziția fatală, colonelul Tkachev, care a primit porecla de Soldat de la colegii săi pentru ascultarea neîndoielnică de ordinele superioare, a fost considerat principalul candidat pentru înlocuirea postului de șef al Direcției „K” a FSB SEB. Această unitate este angajată în sprijinul contrainformațiilor din sectorul credit și financiar și este considerată cea mai semnificativă din sistemul de securitate economică - în special, supraveghează afacerile bancare și autoritățile vamale.
Acest departament a fost cel care, la datorie, a luptat cu departamentul lui Andrei Belyaninov, angajându-se în dezvoltări operaționale profunde ale subordonaților săi și inițiind dosare penale.
La sfârșitul lunii septembrie, candidatura lui Tkaciov a fost totuși convenită de către asistentul prezidențial pentru personal Evgeniy Shkolov - iar cel mai faimos ofițer special al Lubianka a fost recalificat ca ofițer șef de contrainformații financiare.
În noua sa calitate, va investiga un dosar penal, ale cărui fire îl vor conduce din nou la biroul șefului Serviciului Vamal Federal.
Închide cerc
Nu se știe care ar fi fost soarta fostului ofițer de informații sovietic Alexei Shashaev dacă nu l-ar fi întâlnit pe Andrei Belyaninov la începutul anilor '90. Absolvent al Facultății de Matematică Aplicată a Liceului KGB, Shashaev, spre deosebire de majoritatea colegilor săi, după prăbușirea Uniunii Sovietice nu s-a îndreptat către capitalul liber, ci a rămas loial agențiilor de securitate a statului. La Lubyanka, potrivit ofițerilor FSB pensionați care l-au cunoscut, el a fost amintit pentru disciplina sa de serviciu și naivitatea, neobișnuită pentru un ofițer de securitate. „El a crezut întotdeauna în logica formală. Această credință încă îl împiedică să înțeleagă de ce este închis”, glumește unul dintre ei.
Shashaev, continuă interlocutorul, l-a întâlnit pentru prima dată pe viitorul său șef Andrei Belyaninov în timpul unei excursii în regiunea Moscovei până la râul Rozhaika, unde o dată pe săptămână oamenilor din KGB le plăcea să se odihnească în weekend.
Destul de repede, ofițerul FSB Shashaev și bancherul Belyaninov s-au împrietenit. „Amândoi sunt glumeți. Oriunde ne-am odihnit - în pădure, pe lacurile de acumulare Pirogovsky sau Ruzsky - Lesha și Andrey au întors publicul. Lesha a fost chitarist cu normă întreagă, Andrei îi plăcea să cânte”, își amintește un cunoscut al lui Shashaev.
Andrey Belyaninov și Alexey Shashaev în timpul uneia dintre drumeții. Regiunea Moscova. Fotografie din arhiva personală a lui Shashaev.
În 2001, prietenia a devenit o relație oficială: Alexey Shashaev, în statutul de ofițer FSB de carieră, a ocupat funcția de prim-adjunct al șefului departamentului de tehnologie a informației al Rosoboronexport, care fusese recent condus de Andrei Belyaninov.
Și în 2006, și-a urmat prietenul la Serviciul Vamal Federal, preluând postul de șef al Direcției Principale de Tehnologii Informaționale (GUIT), unde a fost responsabil de suportul tehnic al departamentului.
Formal, la vamă, Shashaev era subordonat colegului KGB al lui Belyaninov, Vladimir Malinin, dar de fapt a lucrat cu ochii pe Lubyanka care l-a trimis. Un an mai târziu, Shashaev avea să devină primul ofițer de securitate de carieră care a scos curelele de umăr unui colonel FSB și a trecut la serviciul vamal (unde avea să urce în curând la gradul de general locotenent).
„La acea vreme Belyaninov a luptat împotriva tutelei ofițerilor de contrainformații, cerând desființarea instituției angajaților detașați în raport cu Serviciul Vamal Federal. La consiliile extinse [ale FSB], el a declarat în mod repetat că colegii din serviciul vecin se amestecau în implementarea sarcinilor stabilite de președinte”, își amintește un fost ofițer de rang înalt al FSB.
Trebuie menționat că plângerile lui Andrei Belyaninov nu au fost lipsite de temei - ofițerii FSB au format coloana vertebrală a structurilor de aplicare a legii ale Direcției principale pentru combaterea contrabandei și Direcției anticorupție a Serviciului Vamal Federal.
După ce a obținut expulzarea ofițerilor de securitate detașați, Belyaninov și-a adus întreaga luptă împotriva contrabandei, în special, privând FSB de capacitățile operaționale și tehnice ale vamalei. „Până la sfârșitul anului 2011, Lubyanka și-a pierdut complet influența asupra proceselor din vamă”, afirmă fostul ofițer FSB.
În același timp, continuă interlocutorul, serviciul special a consolidat măsurile de identificare a infracțiunilor legate de corupție în autoritățile vamale: „Primul semn al furtunii iminente a fost activarea lui Voronin (fostul șef al Direcției „K” a SEB FSB). - A.S.), care a fost în general asociat cu relațiile de prietenie Belyaninov. Când Belyaninov i-a expulzat pe angajații detașați, nu s-a atins de ruda lui Voronin, care a lucrat în USTM FTS (Departamentul de Măsuri Tehnice Speciale - A.S.).
Mobilizarea forțelor de securitate a afectat chiar și Duma de Stat, care era loială Serviciului Vamal Federal, în cadrul căruia a fost creat un consiliu de coordonare pe problemele activității economice externe. Potrivit unui fost deputat al Dumei de Stat, inițiativa de a crea consiliul a venit de la Președintele Serghei Naryshkin, iar FSB a fost responsabil pentru „conținutul substanțial” al activității parlamentarilor.
În primăvara anului 2012, au început o serie de inspecții și arestări ale angajaților Departamentului de risc și control operațional al Serviciului Vamal Federal, Departamentului de Suport Logistic, Administrației Centrale a Vămilor și birourilor vamale regionale, precum și ai transportatorilor de marfă asociați acestora. .
Departamentul 7 al Direcției „K” al SEB FSB, care supraveghea direct activitatea autorităților vamale, a devenit rapid deținătorul departamentului pentru numărul de dosare penale inițiate pe baza materialelor de la angajații săi operaționali.
Uneori, ofițerii de securitate au furnizat informații operaționale prin intermediul colegilor din Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit foștilor angajați ai Ministerului Afacerilor Interne GUEBiPK, pe baza materialelor FSB, în vara anului 2012, sub suspiciunea de luare de mită comercială, au reținut un consilier al Serviciului Federal Vamal din subordinea FSUE ROSTEK, Alexander Romanov, originar din Direcția a 9-a a KGB și un vechi prieten al lui Andrei Belyaninov.
Potrivit anchetatorilor, Romanov, împreună cu conducerea uneia dintre sucursalele ROSTEC, au încasat ilegal bani de la expeditori pentru vămuirea fără probleme și rapidă a mărfurilor lor. În 2014, Romanov a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Și deși numele lui Belyaninov nu a fost menționat în etapa cercetării preliminare și judiciare, iar el însuși, după arestarea lui Romanov, a efectuat un control intern strict, a devenit clar: forțele de securitate se îndreptau spre încercuirea șefului Serviciului Federal Vamal. .
Cazul Shashaev
În toamna anului 2013, Departamentul al 7-lea al Direcției „K” al SEB FSB a primit informații operaționale despre posibile încălcări în executarea unui contract guvernamental pentru furnizarea de software Oracle pentru nevoile Serviciului Vamal Federal.
Prețul inițial al lucrării a fost de peste 322 de milioane de ruble și nu s-a schimbat în timpul licitației, care a servit drept semnal pentru ofițerii de securitate. Formarea costului muncii și dezvoltarea cerințelor tehnice pentru participanții la licitație a fost realizată de GUIT FCS, condus de Alexey Shashaev. Singurul participant admis a fost SBL-Technologies LLC, care a primit statutul de distribuitor exclusiv al produsului software de la reprezentanța rusă a Oracle.
La un an de la încheierea acestui contract, directorul SBL-Technologies LLC, Vyacheslav Lysakov, a contactat FSB cu o declarație despre coluziunea prețurilor dintre client și compania sa, recunoscând prejudiciul cauzat statului în valoare de peste 100 de milioane de ruble. Potrivit lui Lysakov, antreprenorii familiari Igor Beregovsky și Stanislav Sorokin l-au abordat cu o ofertă de a participa la licitație „în condiții favorabile”. În același timp, după cum a declarat Lysakov, oamenii de afaceri l-au informat despre necesitatea de a transfera 15% din suma contractului ca „recul” pentru oficialii FCS.
Cu puțin timp înainte de aceasta, Lysakov însuși a avut probleme cu agenții de aplicare a legii - iar declarația lui părea mai degrabă parte a unei înțelegeri, decât a mărturisirii.
Operatorii FSB, folosindu-și solicitantul, au organizat mai multe întâlniri controlate cu Beregovsky și Sorokin, la care Lysakov, echipat cu un set de echipamente de înregistrare audio și video, a devenit interesat de destinatarii reculului. În timpul acestor întâlniri, au fost menționate numele lui Shashaev, Malinin și Belyaninov. După cum va explica mai târziu Lysakov, el a acționat la instrucțiunile angajaților Departamentului al 7-lea al Direcției „K” al FSB SEB.
Cu toate acestea, nici rezultatele întâlnirilor controlate, nici rapoartele privind interceptarea convorbirilor telefonice nu au oferit ofițerilor de contrainformații dovezi complete ale implicării angajaților FCS. Cu toate acestea, la 13 decembrie, Direcția Principală de Investigații a Comitetului de Investigații pentru Moscova a deschis un dosar penal pentru fraudă, în cadrul căruia au fost reținuți Beregovsky și Sorokin.
După cum a stabilit ancheta, costul real al lucrării s-a ridicat la puțin peste 180 de milioane de ruble, iar o parte din diferența rezultată a fost distribuită de participanții la infracțiune în baza unui acord de subcontractare fictiv încheiat cu o companie de gunoi.
Un detaliu important: calculul costului real al lucrării la cererea FSB a fost efectuat de Ekaterinburg JSC ACS.
O săptămână mai târziu, șefa departamentului de planificare al GUIT, Elena Soboleva, a fost reținută sub suspiciunea de abuz de putere, care, potrivit anchetatorilor, a dat celor doi inculpați informații despre parametrii viitorului contract, care a creat avantaje competitive pentru SBL- Tehnologii.
Aproape un an mai târziu, în octombrie 2014, Alexey Shashaev a fost printre suspecți. Potrivit anchetei, generalul a pregătit o cerere bugetară de sprijin financiar pentru activitățile GUIT FCS, „umfland în mod deliberat costurile de furnizare și susținere a produselor informaționale”. Singura dovadă a vinovăției șefului GUIT a fost mărturia lui Vyacheslav Lysakov, care, în mod ironic, s-a transformat dintr-un reclamant într-un suspect, și a omului de afaceri Stanislav Sorokin, care a încheiat un acord înainte de judecată.
Anunțarea verdictului tuturor inculpaților din dosar, programată de Judecătoria Tverskoi pentru 28 iulie 2016, a fost amânată cu o oră. Când judecătorul a început să citească termenii, ordinul lui Dmitri Medvedev de a înceta puterile lui Andrei Belyaninov fusese deja semnat.
al 6-lea lot
În noiembrie 2015, când Alexey Shashaev era deja sub anchetă, a fost efectuată o altă percheziție la Inspectoratul Principal al Serviciului Vamal Federal.
Peste două duzini de angajați ai FSB, Ministerului Afacerilor Interne și Comitetului de Investigație au confiscat documente și suporturi electronice legate de un contract pentru dezvoltarea și implementarea unui produs software complex care automatizează procesele de lucru vamale.
Între zidurile Serviciului Vamal Federal, acest contract a primit denumirea succintă „al șaselea lot”. Un dosar penal pe motivul aceleiași fraude a fost inițiat împotriva funcționarilor neidentificați ai Serviciului Federal Vamal și a managerilor dezvoltatorului de sistem, I-Teco CJSC. Reclamantul era același CJSC ACS, ale cărui calcule cu un an mai devreme au permis FSB-ului să-l condamne pe generalul Shashaev de GUIT în stabilirea prețurilor.
Autoritățile de anchetă nu au făcut public acest caz, a cărui anchetă a fost suspendată până la demisia lui Andrei Belyaninov și a fost reluată o lună mai târziu. „După demiterea urâtă a lui Belyaninov, s-a decis să se investigheze în liniște cazul”, recunoaște un ofițer FSB.
Esența acestui dosar penal este următoarea.
În 2009, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în cadrul programului de dezvoltare vamală rusă, a alocat 14 milioane de euro Serviciului Vamal Federal pentru a crea un produs software care a făcut posibilă automatizarea principalelor procese de lucru vamale.
Un angajat al Serviciului Vamal Federal care a participat la dezvoltarea cerințelor tehnice pentru program descrie acest produs în mod figurat: „Imaginați-vă o clădire - o fundație, patru pereți, un tavan. Acesta a fost suportul tehnic al vămii în urmă cu mai bine de zece ani. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, au început să apară „extensii” - instrumente software care simplifică activitățile vamale. Automatizarea tuturor proceselor din departament, care a adus mai mult de jumătate din fonduri în veniturile bugetare, a fost inevitabilă. Dar, ca urmare, „dezvoltarea” a dus la haos - FCS avea aproximativ 80 de instrumente software... Apoi s-a decis reducerea numărului de programe la cele mai semnificative zece și legarea acestora la un singur „autobuz” de integrare.
Câștigătorul licitației deschise susținute de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost unul dintre liderii pieței produselor de integrare, I-Teco CJSC. În 2013, produsul livrat de dezvoltatori a fost acceptat în bilanțul Serviciului Vamal Federal - semnătura de pe certificatul de finalizare a lucrării a fost pusă de Alexey Shashaev, iar președintele consiliului de supraveghere al programului, Vladimir Malinin , a aprobat acceptarea.
Cu toate acestea, vameșii nu au introdus produsul în sistemul FCS, lucru imediat observat de Camera de Conturi și FSB.
„Aceasta este problema majorității autorităților de control - ele studiază ancheta, dar nu vor să vadă motivele”, se plânge un angajat al Serviciului Federal Vamal și explică esența dezacordurilor cu oamenii legii folosind un alt exemplu: „La o dată, a fost construit un punct de control în regiunea Orenburg, la granița cu Kazahstanul - un complex de clădiri administrative cu zonă de inspecție a vehiculelor. A trebuit să cheltuim până la jumătate de miliard de ruble pentru construcții. Cu puțin timp înainte de punerea în funcțiune a instalației, a luat ființă Uniunea Vamală: colectarea taxelor vamale pentru cifra de afaceri a mărfurilor între Rusia și Kazahstan a fost desființată - punctul de control nu mai era necesar. Când am fost acuzați de abuz de buget, am ridicat din umeri: cine știa că Putin, Nazarbayev și Lukașenko vor veni cu EAEU și vor desființa granița? Situația este aceeași aici, cu excepția faptului că obiectul nu este fizic, ci virtual. Pe parcursul a patru ani, regulile de structurare a datelor s-au schimbat dramatic, iar dezvoltatorul a creat produsul ținând cont de cerințele tehnice vechi. Am contactat BIRD cu o solicitare de ajustare a termenilor de referință ținând cont de noile standarde, dar conducerea băncii nu a cooperat.”
Când Rusia s-a confruntat cu o povară a împrumutului de 14 milioane de euro, guvernul a ordonat Serviciului Vamal Federal să modernizeze produsul software rezultat.
Concursul pentru modernizarea uneia dintre cele zece componente - managementul veniturilor vamale - s-a desfășurat abia în 2015, câștigătorul acesteia a fost același CJSC ACS. Cu toate acestea, când contractul era pe punctul de a expira, conducerea ACS a apelat la FSB. Esența declarației a fost următoarea: Serviciul Vamal Federal a predat „discurile goale” antreprenorului pentru modernizare, ceea ce înseamnă că banii alocați pentru dezvoltare au fost pur și simplu furați. Serviciul Vamal Federal asigură că programul funcționează, așa cum demonstrează probele efectuate în prezența ofițerilor FSB.
Potrivit Comisiei de Investigație, software-ul este în prezent supus unei examinări informatice și tehnice la Ministerul Justiției, ale cărei rezultate determină soarta dosarului penal. Totuși, potrivit ofițerului FSB, poziția anchetei rămâne neschimbată - există o infracțiune, ceea ce înseamnă că suspecții ar trebui să apară în dosarul penal. Principalii „semnatari” atacați sunt Alexey Shashaev și Vladimir Malinin.
Vestitorul furtunii
În ultimele șase luni, noul șef al Serviciului Vamal Federal, Vladimir Bulavin, a schimbat mult atitudinea față de vamă din partea organelor de drept. După ce a anulat mai multe comenzi minore ale lui Andrei Belyaninov, Bulavin a reînviat activitățile consiliului consultativ public, a trimis o inspecție neprogramată la NWTU care fusese de vină și, cel mai important, i-a returnat pe ofițerii FSB detașați la vamă. Mai mult, el a fost primul trimis în misiune - Bulavin a condus biroul vamal în statutul de general interimar al FSB. Al doilea a fost adjunctul său pentru misiunea plenipotențiară din Districtul Federal de Nord-Vest, Serghei Seryshev, care l-a înlocuit pe Vladimir Malinin.
Cu toate acestea, în timpul procesului de rotație a personalului, noul șef al vamei nu a scăpat de unii dintre foștii subalterni ai lui Belyaninov, așa cum au insistat colegii săi de la FSB. Mai mult, în luna octombrie a anului trecut, Vladimir Bulavin a transmis administrației prezidențiale o propunere de a acorda lui Vladimir Malinin Ordinul Meritul pentru Patrie, gradul IV.
Potrivit unui ofițer FSB, acest lucru i-a „șocat” pe generalii Lubianka: „Șeful Direcției K, Tkachev, a încercat personal să-l convingă pe Bulavin să nu facă acest lucru, dar nu a fost auzit”.
Cea mai recentă decizie controversată a noului șef de vamă a fost anularea ordinului lui Andrei Belyaninov de interzicere a vămuirii anumitor mărfuri la centrele de declarații electronice (EDC).
Trebuie reamintit că introducerea CED a permis la un moment dat FCS să distribuie inspecția fizică a mărfurilor și declarația sa electronică în diferite regiuni. Astfel, bunurile, de exemplu, au fost importate prin punctele de control din Vladivostok și declarate la Centrul Central de Export Economic Shchelkovsky din regiunea Moscova.
Acest lucru a condus la dezorganizarea activității autorităților vamale: angajații punctelor de control nu au văzut declarația, iar inspectorii CED nu au văzut mărfurile importate efectiv.
Într-o perioadă destul de scurtă, FCS însuși a început să constate o creștere a cazurilor de falsă declarație de bunuri. Contrabanda s-a revărsat prin regiunile portuare ale țării - Vladivostok, Sankt Petersburg și Novorossiysk: electronice scumpe, îmbrăcăminte și bijuterii au fost transportate la scară industrială sub masca materialelor de construcție și rechizitelor de uz casnic.
Bugetul a început să piardă miliarde de taxe vamale.
FSB, la rândul său, a raportat conducerii țării că nu a reușit să oprească acest lucru: lipsa unui schimb de informații cu drepturi depline între punctele de control și CED, cuplată cu diferența de fus orar dintre regiuni, i-au privat pe oamenii legii de șansa de a documenta fapta de contrabandă și, ca urmare, de a porni un dosar penal.
Prin urmare, în 2015, Andrei Belyaninov a trimis un mesaj de teletip șefilor Pieței Economice Centrale cu interdicția de a declara cele mai populare tipuri de mărfuri. Instrucțiunile acestui program de teletip au fost anulate de directiva lui Vladimir Bulavin pe 10 februarie a acestui an, la ora 23.20, ora Moscovei.
Mai mulți agenți FSB, care s-au familiarizat cu directiva grație jurnaliștilor, au fost surprinși de decizia șefului FCS. „Acest lucru va duce inevitabil la o creștere a contrabandei în porturile țării în viitorul foarte apropiat”, spune unul dintre ei. „Va fi o nouă agravare a relațiilor cu vamele”, prezice un alt agent.
Astfel s-a încheiat această rundă de luptă pentru funcțiile de șef al vămii și șef al informațiilor externe. Cu toate acestea, nu toate cărțile au fost încă jucate.
Totuși - și acest lucru este recunoscut chiar de ofițeri - de data aceasta războiul serviciilor speciale se va desfășura mai probabil în interiorul Lubianka, unele dintre clanurile cărora le-a fost delegat la vamă Vladimir Bulavin. Dar telespectatorii canalelor federale de televiziune nu vor ști cine sunt. Vor fi mai puține emisiuni pe ecranele TV.
Svetlana PetrovaMarți, Comitetul de Investigații al Rusiei (ICR) a anunțat percheziții în biroul și locul de reședință al șefului Serviciului Federal Vamal (FCS) Andrei Belyaninov în cazul contrabandei de coniac de colecție de către structurile omului de afaceri din Sankt Petersburg Dmitri. Mihailcenko. Potrivit TASS, în casa lui Belyaninov au fost găsite 10 milioane de ruble, 400.000 de dolari și 300.000 de euro, iar Gazeta.ru a publicat fotografii cu acești bani (lângă un bărbat asemănător cu Belyaninov), picturi antice și un conac de țară cu interioare scumpe. Acestea sunt economii ale familiei - așa le-a explicat oficialul anchetatorilor originea a peste 65 de milioane de ruble. în diferite valute, găsit în timpul unei percheziții în casa sa de la țară în cutii de pantofi, potrivit unei surse REN TV. Acest lucru este confirmat de interlocutorul Interfax, potrivit căruia fondurile au fost confiscate, acum se verifică originea acestora, iar dacă vor fi confirmate cuvintele șefului Serviciului Federal Vamal despre economiile personale, banii îi vor fi returnați.
În declarațiile lui Belyaninov din 2012–2014. Printre alte proprietăți, a fost listată o clădire de locuințe cu o suprafață de 1565 de metri pătrați. m, în 2015 a dispărut. Suprafața terenurilor și a terenurilor de grădină a scăzut cu 2500 de metri pătrați. m până la 3200 mp. m, și soția sa Lyudmila - 5840 mp. m până la 3610 mp. m. În același timp, veniturile ambilor au crescut semnificativ și s-au ridicat la aproape 60 de milioane de ruble. (cm. ). Serviciul Vamal Federal nu a răspuns unei solicitări de informații despre locul unde a dispărut conacul și cine deține casa în care a fost efectuată percheziția.
S-au găsit 65 de milioane de ruble. pot fi fonduri primite de Belyaninov și soția sa din vânzarea unor bunuri care au dispărut în declarația din 2015 (locuri și imobile rezidențiale), deși practica generală a funcționarilor este de a transfera proprietăți mari copiilor adulți pentru a nu declara, spune director adjunct al centrului de cercetare și inițiative anticorupție al Transparency International Russia Ilya Shumanov.
[RIA Novosti, 26.07.2016, „Soția șefului Serviciului Federal Vamal a câștigat cu aproape 34 de milioane de ruble mai mult decât soțul ei într-un an”: Venitul șefului Serviciului Federal Vamal (FCS) Andrei Belyaninov în 2015 s-a ridicat la aproape 13 milioane de ruble, reiese din declarația publicată pe site-ul FCS.
Potrivit documentului, Belyaninov a câștigat anul trecut 12,99 milioane de ruble. Deține un apartament cu o suprafață de 122,5 metri pătrați și o mașină Lexus.
Venitul soției lui Belyaninov în 2015 a fost de 46,7 milioane de ruble. Este proprietara unui apartament în Bulgaria cu o suprafață de 117,9 metri pătrați, o clădire rezidențială în Rusia cu o suprafață de 297,9 metri pătrați, două terenuri, mai multe spații nerezidențiale, precum și un Mercedes. -Mașină Benz.
În 2014, venitul șefului Serviciului Vamal Federal a fost de 9,3 milioane de ruble, venitul soției sale a fost de 26,4 milioane de ruble. În 2013, venitul lui Belyaninov s-a ridicat la 10,3 milioane de ruble, soția sa - 38,8 milioane de ruble. - Introduceți K.ru]
Cu toate acestea, soția șefului Serviciului Vamal Federal este mai cunoscută ca coproprietară a holdingului Spitalele Sf. Andrei. Din 2009, ea deține 60% în centrul medical Nebolit (restul de 40% aparțin lui Andrei Kozhushkov, șeful holdingului Spitalelor Andreevsky). Înainte de aceasta, o parte a centrului medical aparținea companiei IKG Infintrust, fondată de Asociația Veteranilor de Informații Externe și structurile Oboronprom. Site-ul web al centrului medical spune că printre partenerii săi se numără Spitalul Clinic Central al Serviciului Vamal Federal.
La adresa „Belykh Ros” din Mytishchi (Olympiysky Prospekt, 29), indicată în SPARK-Interfax, există un centru medical care funcționează sub marca „Andreevskie Hospitals - Nebolit”. Site-ul web al grupului de companii medicale cu același nume spune că a fost creat în 2002, iar acum include cinci clinici multidisciplinare: două în Moscova (pe autostrada Leninsky Prospekt și Varshavskoe) și trei în regiunea Moscovei (pe lângă Mytishchi). , tot în Krasnogorsk și Troitsk ). La sfârșitul anului 2014, centrul medical Nebolit a câștigat peste 63,1 milioane de ruble. profitul net, veniturile sale au depășit 429 de milioane de ruble. Centrul medical este un co-fondator al Organizației Autonome Non-Profit (ANO) „Centrul de Cercetare (SRC) pentru Prevenirea Îmbătrânirii „Spitale Andreevsky „Nebolit”. Și pe 13 iulie a acestui an, Lyudmila Belyaninova și Kozhushkov au înființat clinica veterinară „Spitale Andreevsky „Nebolit” (60, respectiv 40%).
„Nebolit” s-a angajat nu numai în medicină. În 2010, compania deținea 20% din Ecointech LLC. În acel an, Ecointech a primit 14% în compania de construcții Rostek-Stroy CJSC, care a fost creată de structuri deținute de Întreprinderea Unitară de Stat Federală Rostek FTS (vezi). Sarcinile Întreprinderii Unitare de Stat Federale sunt implementarea „un număr de sarcini de stat în domeniul politicii vamale”, inclusiv construirea și exploatarea instalațiilor vamale. Ecointech deține în continuare 14% din Rostek-Stroy, dar ea însăși este deja deținută de cinci cetățeni.
În plus, Lyudmila Belyaninova a fost proprietarul a 40% din compania „Garantstroynedvizhimost” - clientul satului de cabane „Ruzskie Dachi”, situat pe 144 de hectare lângă satul Brajnikovo, pe malul Ruzei, la 100 km de Moscova. Drum de centură. Site-ul web al satului de cabane spune că 163 de parcele au fost deja vândute din 378, costul a o sută de metri pătrați este de până la 105.000 de ruble, organizația de operare și dezvoltatorul este compania de management „Brazhnikovo”, înființată în 2011 în Volokolamsk pentru a gestiona imobiliare. Printre fondatorii companiei de administrare „Brazhnikovo” a fost compania de investiții „Lama” a lui Serghei Lobanov (50%). În 2010–2011 El era proprietarul a 144 de hectare din apropierea satului Brajnikovo. Lobanov este un fost asistent al lui Belyaninov, președintele companiei de asigurări Arsenal, care a fost percheziționat marți în legătură cu un caz de contrabandă. Potrivit Comitetului de Investigație, Lobanov a înființat cel puțin 15 companii ale căror activități sunt legate de Serviciul Vamal Federal .
Primul director general al companiei de administrare „Brazhnikovo” Alexander Ivanov conduce acum V100 LLC, creat cu un an în urmă de fiica lui Belyaninov Svetlana în Volokolamsk, specializarea companiei este pregătirea pentru vânzarea propriei proprietăți imobiliare. Și până în iulie 2009, Lobanov a fost partenerul de afaceri al Svetlanei în Impulse-3000 LLC (5 și, respectiv, 47,5%), a cărui activitate principală este pescuitul și piscicultură, și a condus-o tot în 2008–2009. (de la înființare până la vânzare). Și în 2010, „White Dews” ei s-au numărat printre fondatorii (cu o cotă de 37,5%) ai SRL Moscova „Atlanta” alături de compania de investiții „Lama” (5%) din Lobanov, specializată în comerțul cu ridicata. Din 2011, Svetlana este proprietarul SRL Moscova Nizhnevolzhsk-invest (NVI) și este, de asemenea, director general. Deși în SPARK-Interfax această companie este listată ca agent de comerț cu ridicata (activitate principală), mai mult de 85% din activele sale (sau peste 121 de milioane de ruble în 2014). conturi pentru mijloace fixe. La sfârșitul anului 2014, compania a obținut un profit net de 77,7 milioane de ruble. NVI este proprietarul unei clădiri cu două etaje, cu o suprafață de 1609 metri pătrați. m pe Varshavskoye Shosse, 89, și închiriază un teren de 3.679 mp până la jumătatea anului 2030. m sub el, conform Registrului Unificat de Stat. În aceeași casă se află una dintre clinicile „Spitale Andreevskie - Nebolit”.
Judecând după sursele deschise, se dovedește că afacerile soției și fiicei lui Belyaninov nu sunt legate de activitățile Serviciului Vamal Federal - cel puțin pentru astăzi. Dar „rudele de nivel al doilea sunt angajate în companii mari de stat, cum ar fi Transneft, iar acest lucru este mult mai valoros decât să ai propria afacere”, spune Shumanov.
[Interfax, 28.07.2016, „Medvedev l-a demis pe șeful Serviciului Federal Vamal Belyaninov”: Prim-ministrul Dmitri Medvedev l-a demis pe șeful Serviciului Federal Vamal Andrei Belyaninov. Ordinul din 28 iulie privind demiterea lui Belyaninov cu mențiunea „la cererea lui” a fost publicat pe site-ul guvernului. — Introduceți K.ru]
O companie asociată cu fostul șef al Serviciului Vamal Federal „a câștigat” un contract în valoare de 7,5 miliarde de ruble fără licitație.
Compania de asigurări Arsenal și Ministerul Afacerilor Interne au semnat un contract pentru asigurarea obligatorie de stat de viață și de sănătate a personalului militar și a angajaților Serviciului Federal al Trupelor Gărzii Naționale, precum și a personalului privat și comandant al organelor afacerilor interne ale Federației Ruse. .
Acum, în conformitate cu termenii competiției închise câștigate, Arsenal își asumă obligații pentru evenimentele asigurate care au avut loc în toată Federația Rusă în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016 inclusiv.
Potrivit președintelui companiei de asigurări, Serghei Lobanov, contractul semnat este unul dintre cele mai mari de pe piața de asigurări din Rusia, nu numai în ceea ce privește volumul primelor de asigurare, depășind 7 miliarde de ruble, ci și în ceea ce privește numărul de asigurați și limita totală de răspundere.
Desigur, în august a acestui an s-a dovedit că compania de asigurări Arsenal trebuia să asigure viața poliției. Ea a fost singura participantă la concurs. Alte companii nu au putut depune oferte.
Compania de asigurări Arsenal este deținută în proporție de 33% de Serghei Lobanov, partenerul Svetlanei Belyaninova în compania ei din Moscova Impulse-3000. În ea dețineau 5 și, respectiv, 47,5%. Svetlana este fiica fostului șef al Serviciului Vamal Federal Andrei Belyaninov, care a fost concediat în urma unui scandal de corupție!!!
Lobanov este fostul asistent al lui Belyaninov, a cărui locuință a fost percheziționată în luna iulie a acestui an în legătură cu un caz de contrabandă. Potrivit Comitetului de Investigație, Lobanov a înființat cel puțin 15 companii ale căror activități sunt legate de Serviciul Vamal Federal!
„Locul de execuție”
Lyudmila Belyaninova a fost proprietarul a 40% din compania „Garantstroynedvizhimost” - clientul satului de cabane „Ruzskie Dachi”, situat pe 144 de hectare în apropierea satului Brazhnikovo, pe malul Ruzei, la 100 km de șoseaua de centură a Moscovei. Costul unei sute de metri pătrați de teren în sat este estimat la 45.000 de ruble.
Printre fondatorii Societății de administrare „Brazhnikovo”, care administrează activele Belyaininova, a fost compania de investiții „Lama” a lui Serghei Lobanov. În 2010-2011 El era proprietarul a 144 de hectare din apropierea satului Brajnikovo. Lobanov este un fost asistent al lui Belyaninov, președintele companiei de asigurări Arsenal, care a fost percheziționat și marți într-un dosar de contrabandă. Potrivit Comitetului de Investigație, Lobanov a înființat cel puțin 15 companii ale căror activități sunt legate de Serviciul Vamal Federal!
Cel mai important lucru: datorită lui Arsenal a devenit posibil ca forțele de securitate să efectueze percheziții în casa lui Belyaninov. A fost găsit un om de afaceri care a participat la fraudă și a depus mărturie împotriva șefului Serviciului Vamal Federal - Anatoly Kindzersky!
„Kindzersky a mărturisit că, mulțumită lui Serghei Lobanov (președintele Arsenal Insurance Company LLC), compania care furnizează alcool de elită ContRail Logistic North-West a primit un statut special, ceea ce presupunea un regim de inspecție vamală mai loial”, a spus o sursă informată.
Apropo, primul director general al companiei de administrare „Brazhnikovo” Alexander Ivanov conduce acum SRL-ul V100 creat cu un an în urmă de fiica lui Belyaninov Svetlana în Volokolamsk, specializarea companiei este pregătirea pentru vânzarea propriei proprietăți imobiliare!!!
În plus, Lobanov a fost partenerul de afaceri al Svetlanei în Impulse-3000 LLC. Vorbind despre fiica lui Belyaninov, ea poartă numele de familie al soțului ei, Denis Serdyukov, o presupusă rudă a lui Anatoly Serdyukov!
Din iunie anul trecut, „Ruda Serdyukov” este directorul general al Burgas-Alexandropoulis Pipeline Consortium LLC, care este deținut în mod paritar de Transneft, Rosneft și Gazprom Neft OJSC!
Înainte de aceasta, Serdyukov, în calitate de reprezentant al Transneft, a fost în consiliul de administrație al JSC Caspian Pipeline Consortium - Kazahstan.
Când va fi judecat Belyaninov?
Amintim că înainte de demisie au fost puse la dispoziția publicului documente vamale ale companiei ULS Global, ilustrând schemele prin care se importă mărfuri ilegale în țară. După cum s-a dovedit, nu numai ofițerii vamali, ci și ofițerii de rang înalt FSB protejează contrabanda.
Astfel, la începutul lunii iulie, Kremlinul l-a înlocuit pe șeful unuia dintre departamentele cheie, Serviciul de Securitate Economică (SES). Yuri Yakovlev a fost trimis la pensie. Locul lui a fost luat de Serghei Korolev, care anterior a condus Departamentul Securității Interne. Generalul-maior Viktor Voronin, care conducea departamentul „K” (lupta împotriva contrabandei), și-a părăsit postul.
Apropo, motivul demisiei lui Voronin a fost un dosar penal în care a fost implicat subordonatul său Vadim Uvarov. Alături de aceste date, au apărut informații despre fapte de „protecție” pentru companiile de transport și logistică din regiunea Nord-Vest, inclusiv contrabandiştii.
Compania de transport și logistică ULS Global, cu care Uvarov ar fi fost asociat, a importat mărfuri în valoare de 2 miliarde de dolari anual. Aceasta înseamnă că potențialele plăți către buget ar fi trebuit să fie de 600-750 de milioane de dolari!
Este de remarcat aici cuvintele lui Vladimir Putin, care în urmă cu câțiva ani a dispersat întreaga conducere vamală, punându-l la conducere pe Andrei Belyaninov. "Şi ce dacă? Și canalele au funcționat și încă funcționează. Există încă mărfuri în valoare de peste 2 miliarde de dolari pe una dintre piețe. Încă nu au fost distruse și nu există proprietari”, a spus atunci politicianul.
Analiştii notează că volumul livrărilor de contrabandă cu bunuri din industria uşoară doar către Rusia în 2015 s-ar putea ridica la 0,5-1 trilion de ruble. Drept urmare, Belyaninov a fost concediat, iar funcțiile Serviciului Vamal Federal au fost transferate către FSB și Serviciul Fiscal Federal.
Dar mai rămâne un lucru - Belyaninov este liber.
"Haiduc"
În iulie a acestui an, au apărut informații că declarațiile lui Belyaninov din 2012-2014 indicau o clădire rezidențială cu o suprafață de 1.565 de metri pătrați. m, în 2015 pur și simplu a dispărut. Suprafața terenurilor și a terenurilor de grădină a scăzut cu 2500 de metri pătrați. m până la 3200 mp. m, și soția sa Lyudmila - 5840 mp. m până la 3610 mp. m.
Oamenii legii presupun că banii de origine necunoscută i-au găsit pe Andrei Iurievici în timpul căutării: 400 de mii de dolari, 300 de mii de euro și 10 milioane de ruble pot fi venituri pentru bunuri care „au dispărut” din declarație. Potrivit datelor preliminare, oficialul și soția sa nu au plătit taxe pe vânzări.
Luptătorii anticorupție spun că Belyaninov pune în aplicare kickbackuri prin soția sa, Lyudmila. În 2006, ea a devenit proprietara companiei Belye Rosy din Mytishchi.
Înainte de aceasta, o parte a centrului medical aparținea companiei IKG Infintrust, fondată de Asociația Veteranilor de Informații Externe și structurile Oboronprom! Activele au fost transferate către Belyaninov chiar în perioada în care Anatoly Serdyukov era în fruntea Ministerului Apărării!
Mituitor?
Andrei Belyaninov este, de asemenea, asociat cu activitățile Întreprinderii Unitare de Stat Federal lichidate.
Apropo, structurile asociate cu soția șefului Serviciului Vamal Federal, Lyudmila Belyaninova, dețin 14% din Rostek-Stroy CJSC, creată în 2010. Coproprietarul a 51% din această companie este structura FSUE Rostek.
Doamna Belyaninova deține și compania Belye Rosy, specializată în tranzacții imobiliare. În plus, ea este coproprietar (40%) al companiei Garantstroynedvizhimost.
Partenerul dubios al omului de afaceri în biroul financiar și juridic „White Whale” și directorul Rostek-Dufrimol, Artem Morozov, a fost directorul general și proprietarul a 66,67% în compania fiicei lui Belyaninov, Svetlana, Maestro LLC, lichidată în 2011.
Unul dintre partenerii Balenei Albe este compania de asigurări (IC) Arsenal. Un coproprietar de 33% al acestei companii este Serghei Lobanov, partenerul Svetlanei Belyaninova în compania ei din Moscova Impulse-3000. În ea dețineau 5%, respectiv 47,5%.
Anul trecut, șeful Serviciului Federal Vamal (FCS), Andrei Belyaninov, a fost implicat într-un nou scandal de corupție. Subordonații săi au putut să transfere fluxuri financiare de la FSUE Rostek către ei înșiși.
Această întreprindere unitară a statului federal, prin filialele sale, deținea terminale și depozite de depozitare temporară (TSW) în toată țara. Rostek a ocupat cel puțin 20-30% din cifra de afaceri pe piața activității economice externe din Rusia.
În decembrie 2013, Vladimir Putin a semnat o lege care interzice activitățile antreprenoriale ale FSUE Rostek. Ce au făcut vameșii? Transferați toate bunurile dvs. sau rudelor dvs.!
Se pare că domnul Belyaninov mai are legături în cercurile de securitate. Nu degeaba o companie afiliată lui a câștigat licitația Ministerului Afacerilor Interne pentru 7,5 miliarde de ruble. Problema este modul în care oficialii de securitate din alte departamente și Kremlin vor reacționa la acest lucru.
La urma urmei, alegerile sunt aproape, iar situația cu Anatoly Serdyukov, care a fost găsit vinovat de fraudă, dar nu a ajuns la închisoare, se repetă. Dacă Andrei Iurievici nu este arestat înainte de alegeri, nu va fi arestat niciodată. În acest caz, cu greu se va putea vorbi despre vreo luptă reală a autorităților împotriva corupției.
