Succesul pe hartă: experiență occidentală în implementarea sistemelor de management operațional. Khanina A.V. Experiență globală în guvernanța corporativă Pornind de la o poziție înaltă

Toate companiile PJSC Sukhoi Company JSC Sukhoi Civil Aircraft Uzina de aviație Komsomolsk-on-Amur numită după Yu.A. Gagarin - filiala a PJSC Sukhoi Company Novosibirsk Aviation Plant numită după V.P. Chkalova - filiala PJSC Sukhoi Company JSC Russian Aircraft Corporation MiG JSC UAC - Transport Aircraft PJSC Complexul aviatic ei. S.V. Ilyushin" PJSC "Compania de producție de avioane pe acțiuni Voronej" OJSC "Ilyushin Finance Co." PJSC „Tupolev” Kazan Aviation Plant numit după. S.P. Gorbunov - filiala PJSC Tupolev SA Aviastar-SP PJSC Corporația științifică și de producție Irkut SA Biroul de proiectare experimentală numit după. CA. Yakovlev" PJSC "Complexul științific și tehnic al aviației Taganrog numit după. G.M. Beriev" Nizhny Novgorod fabrică de avioane "Sokol" - o sucursală a Societății pe acțiuni "Russian Aircraft Corporation JSC "Experimental" instalatie de constructii de masini ei. V.M. Myasishchev AeroComposite JSC Flight Research Institute poartă numele. MM. Gromova LLC „UAC - Centru de integrare” PJSC „UAC” LLC „UAC - Achiziții” Mutilrole Transport Aircraft Limited SuperJet International Irkutsk Aviation Plant (IAZ) - o sucursală a PJSC „Irkut Corporation” JSC „KAPO-Composite” JSC „AeroComposite-Ulyanovsk” " » UAC Health CRAIC UAC-Development LLC Complex industrial

• Nr. 1 – filiala SA RSK MiG 29 ianuarie 2020
• 10 ani de la primul zbor al avionului de luptă rus de generația a cincea Su-57 28 ianuarie 2020
• S-a încheiat turul doi al celei de-a XVI-a Olimpiade de Aviație pentru școlari 22 ianuarie 2020
• Viitorii creatori ai avionului CR929 și-au apărat diplomele de la universitățile de aviație din Rusia și China 20 ianuarie 2020
• Aviastar-SP JSC a fost vizitat de Ambasadorul Republicii Cuba 20 ianuarie 2020
• Aviastar-SP JSC a discutat probleme de instruire și atragere de personal cu înaltă calificare 17 ianuarie 2020
• În urmă cu 50 de ani, a avut loc primul zbor al bombardierului de primă linie Su-24 cu o aripă cu mișcare variabilă. 15 ianuarie 2020
• Aviastar-SP JSC a finalizat instalarea interioară a primei aeronave Superjet 100 din acest an 15 ianuarie 2020 A început selecția participanților„Profil echipe tehnice: elita industrială 2035” în „Orlyonok”
• În urmă cu 50 de ani, a avut loc primul zbor al bombardierului de primă linie Su-24 cu o aripă cu mișcare variabilă. Aeronava antisubmarin cu rază lungă de acțiune Tu-142MZ este supusă unor teste după reparații programate în Taganrog
• 10 ianuarie 2020 Il-96-400M a fost transferat la atelierul de asamblare finală

18.02.2014

Automatizarea sistemului de guvernanță corporativă cu DIRECTUM

Comunicat de presă de la UAC și DIRECTUM

Una dintre cele mai mari holdinguri din țară a finalizat un proiect de implementare a sistemului managementul documentelor electronice. Specialiștii DIRECTUM au dezvoltat un nou modul „Corporate Governance” special pentru United Aircraft Corporation.

În holdingul de aviație, formațiunea sistem eficient guvernanța corporativă este unul dintre mijloacele importante de atingere a obiectivelor strategice de afaceri. Crearea unui sistem este imposibilă fără utilizarea modernului tehnologia de informație, permițându-vă să:

• mișcare strict reglementată documente electronice guvernanța corporativă între SA UAC și filiale și companii dependente (SAC);
• transparența procedurilor desfășurate și controlul disciplinei performanței;
• formarea unui depozit centralizat securizat de documente electronice de guvernanță corporativă, cu diferențierea adecvată a drepturilor de acces la acesta.

„În cursul dezvoltării afacerii în cadrul Corporației, a apărut necesitatea modernizării spațiului informațional intern, pentru a asigura stocarea centralizată a tuturor documentelor în formular electronic, lucru rapid și convenabil cu aceștia, controlul timpului și al calității executării deciziilor”, a declarat A. V. Tulyakov, Vicepreședinte Executiv al SA UAC.

Pentru a organiza procesul și a lua decizii cu privire la alegerea EDMS, a furnizorului de sistem și a serviciilor pentru implementarea acestuia, a fost constituită o comisie, care a inclus reprezentanți ai conducerii Corporației. Ea trebuia să evalueze capacitățile potențiale ale sistemelor ECM existente pe piață, echipele de proiect pentru dezvoltare și implementare, ținând cont de raportul optim dintre preț, timp și calitatea serviciilor oferite.

„În primul rând, a fost evaluată disponibilitatea funcționalității standard legate de automatizarea fluxului de documente de guvernanță corporativă, ținând cont de cerințele legislației ruse în acest domeniu. De fapt, s-a dovedit că pe piață nu există sisteme electronice de gestionare a documentelor care să implementeze această funcționalitate”, comentează S. N. Konosov, Director pentru Guvernanță Corporativă al SA UAC.

Pe baza rezultatelor lucrărilor comisiei de selecție, s-a acordat preferință soluției DIRECTUM. Analiza proceselor de afaceri și proiectarea sistemului au început la sfârșitul lunii august 2012.

Un nou modul „Guvernare corporativă” a fost dezvoltat special pentru SA UAC, care se concentrează pe lucrul cu evenimente precum întâlniri ale consiliilor de administrație, consiliilor de conducere, comitetelor, adunările generale Acţionari şi asigură etapele următoare ciclu de viață evenimente:

• planificarea întâlnirilor pentru an corporativ;
• pregătirea și ținerea de ședințe;
• controlul asupra implementării deciziilor reuniunii.

Până în prezent, proiectul de implementare a modulului „Guvernare corporativă” din DIRECTUM EDS la SA UAC a fost finalizat. Datorită implementării DIRECTUM, în Corporație au fost îndeplinite următoarele sarcini:

• automatizare suport de documentare procesele de guvernanță corporativă legate de planificarea, organizarea și desfășurarea evenimentelor corporative ale SA UAC și ale filialelor și companiilor dependente (SAC);
• controlul executiei deciziile luateși schimbul de informații între participanții la procese în cadrul unui singur spațiu electronic de informații;
• formarea unui depozit centralizat de documente electronice de guvernanță corporativă, oferind suport pentru politica de informare a SA UAC în domeniul guvernanței corporative și implementarea practicii de introducere a noilor participanți în procesele de guvernanță corporativă;
• afișarea evenimentelor corporative într-un calendar general, oferind o evaluare vizuală a numărului și duratei evenimentelor într-o perioadă de timp. Introducerea gradației de culoare a evenimentelor în funcție de stadiul ciclului de viață al evenimentului. Securitate management flexibil volumul de informații afișat în diferite secțiuni. Sincronizare cu calendarul personal MS Outlook;
• controlul intersecțiilor dintre evenimentele corporative și participanții lor vizați.

Pe momentul de azi Sistemul DIRECTUM angajează nu numai angajați responsabili cu organizarea și desfășurarea întâlnirilor organe colegiale management (Departamentul de Guvernanta Corporativa, Secretariatul Corporativ), dar si participantii la aceste sedinte, precum si executorii deciziilor luate. De asemenea, este planificată integrarea modulului DIRECTUM „Guvernare corporativă” cu sistemele electronice de management al documentelor utilizate în filiale, în ceea ce privește emiterea de instrucțiuni privind deciziile luate la ședințele și ședințele organelor colegiale ale SA UAC.

„În ianuarie 2014, pe lângă punerea în funcțiune comercială a modulului Directum EDMS „Corporate Governance”, a fost lansat un subproiect de implementare a modulului „Directum: Office Work” în ceea ce privește procesarea documentelor de intrare, ieșire și organizatorice și administrative, emiterea de instrucțiuni. și monitorizarea executării acestora. Conform planului aprobat, se implementează un subproiect pentru implementarea modulului „Directum: Managementul contractelor”, inclusiv integrarea cu cele disponibile la SA UAC. sisteme informatice 1C și Oracle Hyperion”, a spus directorul departamentului IT A.G. Timoshkin.

Implementarea unui sistem de management al licitațiilor este planificată pentru 2014-2015, inclusiv integrarea cu platforma de tranzactionare, precum și implementarea posibilității de lucru la distanță cu documente folosind dispozitive mobile.

Alte evenimente

Viitorii creatori ai avionului CR929 și-au apărat diplomele de la universitățile de aviație din Rusia și China

GC „Business Resolution” a fost selectat ca furnizor de servicii pentru suportul sistemelor automate corporative în holdingul SA „Spetsremont” în 2017, ca parte a unei achiziții plasate pe platforma zakupki.gov.

Holdingul Spetsremont JSC operează deja mai multe sisteme automatizate corporative implementate de Business Resolution Group of Companies. Următoarele zone sunt automatizate:

• managementul achizițiilor;
• managementul numerarului și managementul bugetului (gestionarea cheltuielilor);
• gestionarea centralizată a stocurilor.

La începutul anului 2017 este planificată punerea în funcțiune a unui sistem contabil și contabil. contabilitate fiscală, precum și sisteme de management centralizat al executării contractelor.

Bloc contabil

Ca parte a celei de-a doua versiuni a EKI ACS pentru Spetsremont JSC, a fost pusă în funcțiune o unitate de contabilitate. Ca urmare a lansării de la începutul anului 2017 pentru a lucra într-un singur sistem corporativ 24 de filiale ale holdingului Spetsremont s-au alăturat conducerii.

Crearea unui EKI ACS pentru holdingul Spetsremont prevede unificarea contabilității, centralizarea gestiunii stocurilor, controlul asupra îndeplinirii obligațiilor contractuale din ordinul de apărare a statului, precum și gestionarea centralizată a decontărilor reciproce cu contractanții. Până acum, majoritatea zonelor planificate au fost automatizate.

2016

Lansarea unui sistem de management automat integrat corporativ unificat (EKI ACS)

Business Solutions Group a anunțat în noiembrie lansarea primei versiuni a unui singur integrat corporativ sistem automatizat management (EKI ASU) pentru holdingul Spetsremont în exploatare comercială. Ca parte a etapei, obiectul „Gestionarea centralizată a stocurilor” a fost automatizat și a termenii de referință pentru cea de-a doua versiune a EKI ASU, care se așteaptă să fie finalizată la sfârșitul lunii decembrie.

Ca urmare a implementării, întreprinderile holdingului Spetsremont au trecut la gestionarea nevoilor de achiziție și la coordonarea cererilor de plăți automatizate folosind director unic deţinând nomenclatura.

Procesul de realizare a inventarierii a fost lansat pentru a lua în considerare rezervele întreprinderii în SA și a utiliza rezervele filialelor pentru acoperirea nevoilor exploatației.

Termenii de referință pentru a doua versiune a EKI ACS includ automatizarea a două obiecte:

• Contabilitate si contabilitate fiscala.
• Managementul centralizat al executării contractului.

Ca parte a automatizării contabilității și contabilității fiscale, până în prezent a fost efectuată o anchetă a metodelor contabile și s-a format o metodologie contabilă unificată folosind configurația standard 1C: Contabilitate KORP.

Ca parte a automatizării managementului executării contractelor, este planificată crearea unui sistem care să permită planificarea executării comenzilor, monitorizarea implementării planurilor și luarea în timp util a măsurilor care vizează îndeplinirea obiectivelor planurilor în intervalul de timp stabilit.

În general, crearea unui EKI ACS pentru holdingul Spetsremont prevede unificarea contabilității, centralizarea gestiunii stocurilor, controlul asupra îndeplinirii obligațiilor contractuale din ordinul de apărare a statului, precum și gestionarea centralizată a decontărilor reciproce cu contractanții.

A fost finalizată o evaluare a eficienței sistemului de control automatizat la Spetsremont JSC

În octombrie, a fost finalizată o evaluare a eficacității AS „Corporate Cost Management” la SA „Spetsremont”. Obiectele automatizării sistemului sunt managementul operațional al cheltuielilor numerarși bugetarea întreprinderii. AS acoperă peste 30 de holdinguri din întreaga Federație Rusă.

Pe baza rezultatelor evaluării s-a ajuns la concluzia că utilizare eficientă funcționalitate adăugată în versiunea curentă a AC:

• obținerea de informații despre sumele de fonduri care pot fi plasate pe depozite;
• menținerea evidenței fondurilor și plăților în conformitate cu Legea federală 275-FZ.

În plus, au fost conturate alte modalități de dezvoltare a AS în ceea ce privește obiectul de automatizare „Bugetarea filialelor”.

Prima versiune a EKI ACS pentru holdingul Spetsremont a fost pusă în funcțiune

În toamna anului 2016, prima versiune a Sistemului de gestiune și contabilitate automatizată corporativă unificată (EKI ACS) a fost pusă în funcțiune la holdingul Spetsremont.

Această versiune a AC permite societate de administrare holding să efectueze gestiunea centralizată a stocurilor în depozitele filialelor sale. Acum filiala poate folosi rezervele gratuite ale unei alte companii ca parte a holdingului pentru a satisface nevoile de producție apărute. În acest scop, societatea de administrare menține un catalog unificat de articole de cumpărare și consum ale întreprinderilor holdingului. La sistem sunt conectate 25 de filiale.

În general, crearea EKI ACS a holdingului Spetsremont prevede unificarea contabilității, centralizarea gestiunii stocurilor, controlul asupra îndeplinirii obligațiilor contractuale din ordinul de apărare a statului, precum și gestionarea centralizată a decontărilor reciproce cu contractanții.

2015: Automatizarea managementului achizițiilor corporative în holdingul Spetsremont

Proiectul a presupus crearea unui sistem automatizat (AS) în exploatația „ Managementul achizițiilor corporative».

Scopul creării AS este de a asigura controlul asupra achizițiilor filialelor și de a organiza achiziții centralizate ale celor mai populare produse.

AS presupune următoarea funcționalitate:

• Sistemul organizează colectarea și coordonarea centralizată a nevoilor filialelor de achiziție de produse.
• Pentru fiecare element de nevoie, societatea de administrare poate alege un organizator de achiziții: o filială sau o societate de administrare.
• Loturile de achiziție se formează din elementele de cerere convenite direct la AS.
• Toate contractele filialelor de achiziție de produse sunt aprobate de societatea de administrare.
• La convenirea unui contract, se monitorizează automat conformitatea caietului de sarcini din contractul încheiat cu componența lotului de achiziție generat în sistem.
• Sistemul este complet centralizat. Toate informațiile sunt procesate și stocate într-o singură bază de date de informații gestionată de serviciul IT al organizației-mamă.
• Accesul reprezentanților filialelor la sistem este organizat sub forma unei interfețe web prin intermediul unui browser de internet.
• Informațiile cheie de reglementare și de referință sunt păstrate de reprezentanții organizației-mamă.
• Sistemul creat este integrat cu sistemul electronic de gestionare a documentelor al societății de administrare, în care trebuie aprobate acorduri ale filialelor. Rezultatele reconcilierii ar trebui transmise automat sistemului principal.

AS este proiectat pentru 200 de stații de lucru automate.

Utilizarea AS a permis:

• previne complet formarea de stocuri nelichide de bunuri și materiale;
• accelerarea rotației stocurilor la întreprinderile exploatației de peste 2 ori;
• Finalizați programul de producție 2015 în întregime și la timp.

Toate documentele sunt în conformitate cu noua editie cod civil RF.
Charte (16 opțiuni).
Reglementări privind organele societății.
Suport documentar al adunării generale a participanților.
Sprijin documentar pentru înstrăinarea cotei unui participant către un terț și un alt participant în companie.
Suport documentar pentru răscumpărarea de către companie a cotei unui participant.
Protocoale și acorduri privind înființarea unei companii.

Secțiunea I

STATUTE. ÎNSTRĂNIREA COȚIUNII UNUI PARTICIPANT CĂTRE TERȚI ȘI ALȚI PARTICIPANȚI ESTE PERMISĂ CU CONSMISIMUL COMPANIEI (ADUNAREA GENERALĂ A PARTICIPANȚILOR)

Capitolul 1
În societate nu există comisie de auditși auditor permanent

• Carta 1.1 Tranzacțiile majore nu sunt aprobate
• Carta 1.2 Tranzacțiile majore sunt aprobate

Capitolul 2

• Carta 2.1 Fără auditor permanent
• Carta 2.2 Există un auditor permanent

Secțiunea II

STATUTE. ÎNSTRĂNIREA COȚIUNII UNUI PARTICIPANT CĂTRE TERȚI ȘI ALȚI PARTICIPANȚI ESTE PERMISĂ CU CONSMISIMUL PARTICIPANȚILOR COMPANIEI

Capitolul 3
Firma nu are comisie de audit sau audit constant

• Carta 3.1 Tranzacțiile majore nu sunt aprobate
• Carta 3.2 Tranzacțiile majore sunt aprobate

Capitolul 4
Compania creează o comisie de audit și aprobă tranzacțiile majore

• Carta 4.1 Fără auditor permanent
• Carta 4.2 Există un auditor permanent

Secțiunea III

STATUTE. NU ESTE PERMISĂ ÎNSTRĂNIREA COȚIUNII UNUI PARTICIPANT CĂTRE TERȚI

Capitolul 5
Înstrăinarea cotei unui participant către un alt participant este permisă cu acordul companiei (adunarea generală a participanților). Firma nu are comisie de audit sau audit constant

• Carta 5.1 Tranzacțiile majore nu sunt aprobate
• Carta 5.2 Tranzacțiile majore sunt aprobate

Capitolul 6
Înstrăinarea cotei unui participant către un alt participant este permisă cu acordul companiei (adunarea generală a participanților). Compania creează o comisie de audit și aprobă tranzacțiile majore

• Carta 6.1 Fără auditor permanent
• Carta 6.2 Există un auditor permanent

Capitolul 7
Înstrăinarea cotei unui participant către un alt participant este permisă cu acordul participanților companiei. Compania nu are comisie de audit sau audit permanent.

• Carta 7.1 Tranzacțiile majore nu sunt aprobate
• Carta 7.2 Tranzacțiile majore sunt aprobate

Capitolul 8
Înstrăinarea cotei unui participant către un alt participant este permisă cu acordul participanților companiei. Compania creează o comisie de audit și aprobă tranzacțiile majore

• Carta 8.1 Fără auditor permanent
• Carta 8.2 Există un auditor permanent

Secțiunea IV

REGULAMENTE PRIVIND ORGANELE SOCIETĂŢII

• Reglementări privind consiliul de administrație pentru o societate fără comisie de audit (9).
• Reglementări privind consiliul de administrație pentru o societate cu comisie de audit (10).
• Reglementări privind organul executiv unic (director general) (11).
• Regulamentul Comisiei de Audit (12).

Secțiunea V

DOCUMENTE ALE ADUNĂRII GENERALE A PARTICIPANȚILOR

Capitolul 13
Includerea problemelor pe ordinea de zi și nominalizarea candidaților la organismele publice

• Propunere de includere a unui subiect pe ordinea de zi a adunării generale a participanților (13.1).
• Propunere de nominalizare a unui candidat pentru un post director general (13.2).
• Propunerea de nominalizare a candidaților pentru membrii consiliului de administrație (13.3).
• Propunerea de nominalizare a candidaților pentru membrii comisiei de audit (13.4).
• Notificarea adunării generale a participanților (13.5).
• Consimțământul scris al candidatului pentru alegerea în corpul societății (13.6).

• Sesizări ale consiliului de administrație al societății cu privire la refuzul includerii problemelor propuse pe ordinea de zi și a candidaților pe lista candidaților la vot pentru alegerile organelor companiei
• Notificarea consiliului de administrație a refuzului de a include problema propusă pe ordinea de zi a adunării generale a participanților (14.1).
• Notificarea consiliului de administrație cu privire la refuzul includerii unui candidat pe lista candidaților la vot pentru alegerea organului executiv unic (14.2).
• Notificarea consiliului de administrație cu privire la refuzul includerii candidaților în lista de candidați la vot pentru alegerea membrilor consiliului de administrație al societății (14.3).
• Notificarea consiliului de administrație cu privire la refuzul includerii candidaților în lista de candidați la vot pentru alegerea membrilor comisiei de audit a societății (14.4).

• Procesul-verbal al următoarei adunări generale a participanților în persoană. Combină un jurnal de bord și un chestionar (15.1).
• Procesul-verbal al următoarei adunări generale a participanților în persoană. Se folosesc buletine de vot (15.2).
• Jurnalul de înregistrare a participanților la adunarea generală (15.3).
• Chestionar pentru vot la adunarea generală a participanților (15.4).
• Procesul-verbal al adunării generale a participanților în lipsă. Crește capitalul autorizat datorită contribuțiilor suplimentare ale participanților (15.5).
• Procesul-verbal al adunării generale a participanților în lipsă. Aprobarea rezultatelor contribuțiilor suplimentare ale participanților (15.6).
• Buletinul de vot pentru adunarea generală absentă a participanților. Majorarea capitalului autorizat datorită contribuțiilor suplimentare ale participanților (15.7).
• Buletinul de vot pentru adunarea generală absentă. Aprobarea rezultatelor contribuțiilor suplimentare aduse de participanți (15.8).

Capitolul 17
Opțiuni pentru deciziile de distribuire a profitului

• Versiunea completă a distribuirii profitului (16.1).
• Opțiunea de distribuire a profitului mediu (16,2).
• Versiunea scurtă a distribuirii profitului (16.3).
• Opțiune minimă pentru distribuirea profitului (16.4).

Secțiunea VI

ÎNREGISTRAREA DOCUMENTARĂ A ÎNȘTRAINĂRII ACȚIUNII UNUI PARTICIPANT

Capitolul 17
Înregistrarea documentară a înstrăinării acțiunii unui participant către un terț cu acordul companiei

• Notificarea companiei de către un participant individual cu privire la înstrăinarea cotei sale către un terț (17.1).
• Notificarea companiei de către un participant persoană juridică cu privire la înstrăinarea cotei sale către un terț (17.2).
• Procesul-verbal al adunării generale a participanților cu chestiunea acordării consimțământului companiei pentru înstrăinarea cotei participantului către un terț (17.3).
• Procesul-verbal al adunării generale a participanților cu chestiunea refuzului societății de a înstrăina cota participantului unui terț (17.4).
• Procesul-verbal al adunării generale a participanților cu chestiunea consimțământului companiei sau a refuzului de a înstrăina cota participantului unei terțe părți (17.5).
• Notificarea unui participant cu privire la consimțământul companiei pentru înstrăinarea cotei sale către un terț (17.6).
• Notificarea unui participant cu privire la refuzul companiei de a-și da consimțământul pentru înstrăinarea cotei sale către un terț (17.7).
• Notificarea participantului că societatea nu a refuzat să dea consimțământul pentru înstrăinarea cotei sale către un terț (17.8).
• Cerința de membru individual privind răscumpărarea de către societate a cotei sale (17.9).
• Cerința de membru persoană juridică privind răscumpărarea de către societate a cotei sale (17.10).

Capitolul 18
Înregistrarea documentară a înstrăinării acțiunii unui participant către un alt participant cu acordul companiei

• Notificarea societății de către un participant individual cu privire la înstrăinarea cotei sale către un alt participant al societății (18.1).
• Notificarea societății de către un participant persoană juridică cu privire la înstrăinarea cotei sale către un alt participant societății (18.2).
• Procesul-verbal al adunării generale cu chestiunea acordării consimțământului societății pentru înstrăinarea acțiunii unui participant către un alt participant al societății (18.3).
• Procesul-verbal al adunării generale cu problema refuzului societății de a înstrăina cota participantului unui alt participant societății (18.4).
• Procesul-verbal al adunării generale a participanților cu chestiunea consimțământului companiei sau a refuzului de a înstrăina cota participantului unui alt participant al companiei (18.5).
• Notificarea unui participant cu privire la consimțământul societății la înstrăinarea cotei sale către un alt participant al companiei (18.6).
• Notificarea unui participant cu privire la refuzul companiei de a-și da consimțământul pentru înstrăinarea cotei sale către un alt participant (18.7).
• Notificarea unui participant cu privire la absența unui refuz al companiei de a-și da consimțământul pentru înstrăinarea cotei sale către un alt participant al companiei (18.8).
• Solicitarea unui participant individual pentru ca societatea să-și răscumpere cota (18.9).
• Solicitarea unui participant al unei persoane juridice pentru ca societatea să-și cumpere acțiunile (18.10).

Capitolul 19
Înregistrarea documentară a înstrăinării acțiunii unui participant către un alt participant cu acordul participanților companiei

• Notificarea societății de către un participant individual cu privire la înstrăinarea cotei sale către un alt participant al societății (19.1).
• Notificarea companiei de către un participant persoană juridică cu privire la înstrăinarea cotei sale către un alt participant la societate (19.2).
• Notificarea unui participant cu privire la consimțământul acestuia la înstrăinarea cotei sale către un alt participant al companiei (19.3).
• Notificarea unui participant cu privire la refuzul participantului de a-și da consimțământul pentru înstrăinarea cotei sale către un alt participant (19.4)
• Solicitarea unui participant individual pentru ca societatea să-și răscumpere cota (19.5).
• Solicitarea unui participant al unei persoane juridice pentru ca societatea să-și cumpere acțiunile (19.6).

Secțiunea VII

CERINȚE ALE PARTICIPANTULUI PENTRU RĂSCUMPĂRAREA DE CĂTRE COMPANIE A ACȚIUNII LUI

Capitolul 20
Statutul companiei nu permite înstrăinarea cotei unui participant către terți, iar participanții rămași ai companiei au refuzat să achiziționeze cota participantului

• Solicitarea unui participant individual pentru ca societatea să-și răscumpere cota (20.1).
• Solicitarea unui participant al unei persoane juridice pentru ca societatea să-și cumpere acțiunile (20.2).

Capitolul 21
Conform statutului companiei, înstrăinarea cotei unui participant către terți este permisă cu acordul companiei sau al participanților companiei. Acest consimțământ nu a fost obținut

• Solicitarea unui participant individual pentru ca societatea să-și răscumpere acțiunile (21.1).
• Solicitarea unui participant al unei persoane juridice pentru ca societatea să-și cumpere acțiunile (21.2).

Capitolul 22
Conform statutului companiei, înstrăinarea cotei unui participant către un alt participant este permisă cu acordul companiei sau al participanților companiei. Acest consimțământ nu a fost obținut

• Solicitarea unui participant individual pentru ca societatea să-și răscumpere acțiunile (22.1).
• Solicitarea unui participant al unei persoane juridice pentru ca societatea să își răscumpere acțiunile (22.2).

Capitolul 23
Adunarea generală a participanților a adoptat hotărâri care dau naștere dreptului participanților societății de a cere răscumpărarea acțiunilor lor din capitalul autorizat al societății.

Decizie de aprobare a unei tranzacții majore

• Solicitarea unui participant individual pentru ca societatea să-și răscumpere cota (23.1).
• Solicitarea unui participant al unei persoane juridice pentru ca societatea să-și cumpere acțiunile (23.2).

Decizie de majorare a capitalului autorizat

• Solicitarea unui participant individual pentru ca societatea să-și răscumpere cota (23.3).
• Solicitarea unui participant al unei persoane juridice pentru ca societatea să-și cumpere acțiunile (23.4).

Secțiunea VIII

CONTRACTE ȘI DECIZII PRIVIND ÎNFIINȚAREA O FIRMĂ

Capitolul 24
Acțiunile din capitalul social al societății care se înființează sunt plătite în bani

• Acord privind înființarea unei societăți (24.1).
• Procesul-verbal al adunării fondatorilor (24.2).

Capitolul 25
Acțiunile companiei care se înființează sunt plătite în bani și alte proprietăți

• Acord privind înființarea unei societăți (25.1).
• Procesul-verbal al adunării fondatorilor (25.2).

01 decembrie 2015 11:24

Discutat anterior în ECM-J în organizații. Întâlnirile erau considerate ca una dintre metodele de conducere a unei organizații, o metodă de management. Odată cu dezvoltarea și creșterea organizației management operațional ar trebui considerat ca un element mai mult concept general - guvernanța corporativă.

Acest articol descrie o astfel de metodă de guvernanță corporativă ca întâlniri corporativeși întâlniri: participanții lor și funcțiile pe care le îndeplinesc. Să luăm în considerare metodele de guvernanță corporativă bazate pe două criterii: eficiența și transparența procesului de întâlnire.

Eficienţă desfășurarea ședințelor corporative, de regulă, depinde de cunoașterea principalelor documente de reglementare și organizatie competentaîntâlniri și întâlniri în conformitate cu recomandările metodologice existente, despre care, apropo, nu știe toată lumea. Transparenţă Procesul de convocare, ținere și executare a hotărârilor adunărilor acționarilor și ședințelor Consiliului de Administrație afectează atractivitatea investițională a companiilor, acest lucru fiind deosebit de important atunci când vine vorba de investitorii occidentali.

Reuniuni de guvernanță corporativă

Întâlnirile de guvernanță corporativă au ca scop îndeplinirea sarcinilor de conducere corporativă și se desfășoară sub forma unei întâlniri sau sesiuni. Scopul principal este de a oferi condiții pentru luarea deciziilor privind problemele de guvernanță corporativă și monitorizarea implementării acesteia. Reglementată prin documente administrative interne ale corporației, legi federaleși standarde inter-corporate.

Există mai multe tipuri de întâlniri de guvernanță corporativă:

● Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) (ordinară/extraordinară);

● Şedinţa Consiliului de Administraţie;

● Şedinţa Consiliului de Administraţie;

● Reuniunea Comitetelor relevante.

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA)

Procedura de convocare și desfășurare a Adunării Generale este definită în Nr. 208-FZ „On SA”. Pentru nerespectarea procedurii sau a termenelor limită pentru convocarea și desfășurarea Adunării Generale, răspunderea este prevăzută în conformitate cu Codul civil al Federației Ruse.

Legea obligă să efectueze anual audituri generale, dar multe, mai ales mici, societăţi pe acţiuni această îndatorire nu este respectată, iar dacă este respectată, nu este întotdeauna corectă. Motivul principal nu este încălcarea deliberată a legii, ci simpla necunoaștere a procedurii de pregătire și desfășurare a adunării acționarilor.

Pe baza rezultatelor adunării generale se întocmesc documente finale: un proces verbal privind rezultatele votului și un proces-verbal al adunării generale. Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se întocmește în 2 exemplare în cel mult 3 zile lucrătoare de la închiderea adunării. Ambele exemplare sunt semnate de președintele și secretarul Adunării Generale.

Hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor trebuie aduse la cunoștința acționarilor în cel mult 10 zile de la întocmirea procesului-verbal. Raportul se transmite în același mod ca și convocarea adunării generale.

Trebuie remarcat faptul că legislația Federației Ruse se dezvoltă dinamic în direcția utilizării documentelor electronice, inclusiv în domeniul ținerii adunărilor acționarilor. Acest lucru face posibilă simplificarea procedurii de desfășurare a unui eveniment și asigurarea respectării cerințelor privind momentul furnizării informațiilor despre desfășurarea unei adunări a acționarilor.

Ședința Consiliului de Administrație ( consiliu de supraveghere) al societății poate fi convocat de către președintele Consiliului la data proprie iniţiativă sau la cererea unui membru al Consiliului de Administratie, a comisiei de audit (auditorul) societatii sau a auditorului societatii, a organului executiv al societatii, precum si a altor persoane determinate prin statutul societatii.

Procedura de convocare și desfășurare a ședințelor Consiliului de Administrație (consiliu de supraveghere) al societății este determinată de statutul sau documentele interne ale societății și nu este reglementată direct de lege. Cu toate acestea, există un ordin de la Agenția Federală de Administrare a Proprietății ( Agenție federală privind administrarea proprietății statului) din 27 martie 2014 Nr. 94, care prevede recomandări metodologice pentru secretarii corporativi cu privire la procedura de desfasurare a sedintei Consiliului de Administratie.

Şedinţa comitetului

Comitetul este creat prin decizie a Consiliului de Administratie al societatii si este un organ consultativ si consultativ care asigura indeplinirea eficienta a functiilor sale de catre Consiliul de Administratie.

Scopul creării Comitetului este de a asigura un studiu aprofundat al problemelor de competența Consiliului de Administrație într-un anumit domeniu de activitate al companiei, precum și de a elabora recomandări rezonabile către Consiliul de Administrație.

Comitetele sunt, de regulă, un organism permanent de lucru al Consiliului de Administrație. Ca parte a procesului corporativ de pregătire și adoptare strategică decizii de management Comitetul este legătura dintre Consiliul de Administrație și organele executive societate.

Comitetul ține ședințe în conformitate cu Planul și deciziile Consiliului de Administrație. Procedura de convocare și desfășurare a ședințelor Comitetelor este determinată de statutul societății sau de un document intern al societății și nu este reglementată direct de lege.

Procesul-verbal al ședinței Comitetului trebuie să reflecte:

● data întâlnirii;

● locul întâlnirii;

● membrii Comitetului prezenți la ședință, prezența unui cvorum pentru luarea deciziilor;

● ordinea de zi a ședinței Comitetului (teme de discuție);

● decizia Comitetului;

● prezența opiniilor divergente ale membrilor Comitetului.

Şedinţa Consiliului

Şedinţele Consiliului de Administraţie se desfăşoară, de regulă, în conformitate cu planul aprobat stabilit. Procedura de convocare și desfășurare a ședințelor Consiliului de Administrație este stabilită de statutul societății sau de un document intern al societății și nu este reglementată direct de lege.

Automatizarea întâlnirilor și a întâlnirilor de guvernanță corporativă

Dacă fezabilitatea automatizării proceselor nu este întotdeauna evidentă pentru desfășurarea ședințelor și întâlnirilor de birou și, uneori, nu este deloc necesară, atunci pentru organizarea de evenimente de guvernanță corporativă, utilizarea unui sistem electronic de gestionare a documentelor devine o salvare de la haos de hârtieși lipsa controlului asupra implementării deciziilor luate.

Furnizorii oferă adesea companii mari o soluție separată în acest domeniu. Acest lucru se datorează în primul rând complexității procesului de desfășurare a ședințelor organelor de guvernanță corporativă și necesității de a lua în considerare structura distribuită geografic a companiilor.

În plus, astfel de soluții vă permit să organizați:

● planificarea evenimentelor;

● controlul termenelor de executare a deciziilor;

● intocmirea proceselor-verbale ale sedintelor si a altor documente conexe in conformitate cu standardele corporative;

● stocarea si preluarea documentelor la evenimente corporate;

● obtinerea de rapoarte analitice privind guvernanta corporativa.

Utilizarea șabloanelor pentru procese-verbale și alte documente face posibilă unificarea bazei de documentare a întâlnirilor, reducerea timpului de pregătire a documentelor, îmbunătățirea calității finalizării acestora și organizarea acestora. stocare electronică copii și accelerează căutarea lor ulterioară.

La integrarea unor astfel de soluții cu EDI, devine posibilă îmbunătățirea calității organizării evenimentelor corporative prin notificarea în timp util a participanților despre condițiile, locația și orarul evenimentelor, precum și notificări despre deciziile luate.

Guvernanța corporativă este un subiect foarte larg și are multe puncte de contact cu procesele de management operațional al unei organizații. Cu toate acestea, acest subiect nu este în prezent suficient de dezvoltat metodologic. Calea spre studierea punctelor „oarbe” ale guvernanței corporative constă prin corelarea teoriei guvernanței corporative cu nevoile dictate de practică.

Aș dori să aud opinia cititorilor familiarizați cu procesele de guvernanță corporativă: ce activități de guvernanță corporativă sunt automatizate în organizația dumneavoastră? Ce caracteristici de optimizare a proceselor ați dori să vedeți automatizate?

Literatură

(5,00 - evaluat de 5 persoane)

Unul dintre cele mai mari holdinguri din țară a finalizat un proiect de implementare a unui sistem electronic de management al documentelor. Specialiștii DIRECTUM au dezvoltat un nou modul „Corporate Governance” special pentru United Aircraft Corporation.

Unit corporație producătoare de avioane(„JSC UAC”) a fost creat cu scopul de a păstra și dezvolta potențialul științific și de producție al complexului de producție de aeronave. Federația Rusă, asigurarea capacității de securitate și apărare a statului, concentrarea intelectualității, industriale și resurse financiare pentru implementarea unor programe promițătoare pentru crearea de echipamente aviatice. Corporația include peste 25 de întreprinderi.

Într-un holding de aviație, formarea unui sistem eficient de guvernanță corporativă este unul dintre mijloacele importante de atingere a obiectivelor strategice de afaceri. Crearea unui sistem este imposibilă fără utilizarea tehnologiilor informaționale moderne care fac posibilă:

● circulația strict reglementată a documentelor electronice de guvernanță corporativă între SA UAC și filialele și afiliatele sale;

● transparența procedurilor desfășurate și controlul disciplinei performanței;

● formarea unui depozit centralizat securizat de documente electronice de guvernanță corporativă cu delimitarea corespunzătoare a drepturilor de acces la acesta.

„Pe parcursul dezvoltării afacerilor în cadrul Corporației, a apărut necesitatea modernizării spațiului informațional intern, pentru a asigura stocarea centralizată a tuturor documentelor în formă electronică, lucrul rapid și convenabil cu acestea, monitorizarea timpului și a calității executării deciziilor”, a spus. Alexander Tulyakov, vicepreședinte executiv al SA UAC.

Pentru organizarea procesului și luarea deciziilor privind alegerea unui furnizor de sistem și a serviciilor pentru implementarea acestuia, a fost constituită o comisie, care a inclus reprezentanți ai conducerii Corporației. Ea trebuia să evalueze capacitățile potențiale ale sistemelor existente pe piață, echipele de proiect pentru dezvoltare și implementare, ținând cont de raportul optim dintre preț, timp și calitatea serviciilor oferite.

„În primul rând, a fost evaluată disponibilitatea funcționalității standard legate de automatizarea fluxului de documente de guvernanță corporativă, ținând cont de cerințele legislației ruse în acest domeniu. De fapt, s-a dovedit că pe piață nu există sisteme electronice de gestionare a documentelor care să implementeze această funcționalitate”, comentează Serghei Konosov, director pentru guvernanță corporativă al SA UAC.

Pe baza rezultatelor lucrărilor comisiei de selecție, s-a acordat preferință sistemului DIRECTUM. Analiza proceselor de afaceri și proiectarea sistemului au început la sfârșitul lunii august 2012.

Un nou modul „Guvernare corporativă” a fost dezvoltat special pentru SA UAC, care se concentrează pe lucrul cu evenimente precum ședințele consiliilor de administrație, consiliilor de administrație, comitetelor, adunărilor generale ale acționarilor și oferă următoarele etape ale ciclului de viață al evenimentelor. :

● planificarea întâlnirilor pentru anul social;

● pregătirea și desfășurarea ședințelor;

● controlul asupra implementării deciziilor reuniunii.

Până în prezent, proiectul de implementare a modulului „Guvernare corporativă” din DIRECTUM EDS la SA UAC a fost finalizat. Datorită implementării DIRECTUM, în Corporație au fost îndeplinite următoarele sarcini:

● automatizarea suportului de documentare pentru procesele de guvernanță corporativă legate de planificarea, organizarea și desfășurarea evenimentelor corporative ale SA UAC și ale filialelor și afiliaților acesteia;

● monitorizarea executării deciziilor luate și a schimbului de informații între participanții la procese în cadrul unui singur spațiu informatic electronic;

● formarea unui depozit centralizat de documente electronice de guvernanță corporativă, oferind suport pentru politica de informare a SA UAC în domeniul guvernanței corporative și implementarea practicii de introducere a noilor participanți în procesele de guvernanță corporativă;

● afișarea evenimentelor corporative într-un calendar general, oferind o evaluare vizuală a numărului și duratei evenimentelor pe o perioadă de timp. Introducerea gradației de culoare a evenimentelor în funcție de stadiul ciclului de viață al evenimentului. Oferă un control flexibil al volumului informațiilor afișate în diferite secțiuni. Sincronizare cu calendarul personal MS Outlook;

● controlul intersecțiilor dintre evenimentele corporative și participanții lor vizați.

Sistemul DIRECTUM angajează nu numai angajați responsabili cu organizarea și desfășurarea ședințelor organelor de conducere colegiale (Departamentul Guvernanță Corporativă, Secretariatul Corporativ), ci și participanți la aceste ședințe, precum și executorii deciziilor luate. De asemenea, este planificată integrarea modulului DIRECTUM „Guvernare corporativă” cu sistemele electronice de management al documentelor utilizate în filiale, în ceea ce privește emiterea de instrucțiuni privind deciziile luate la ședințele și ședințele organelor colegiale ale SA UAC.

„În ianuarie 2014, pe lângă punerea în funcțiune comercială a modulului DIRECTUM EDMS „Guvernare corporativă”, a fost lansat un subproiect de implementare a modulului „DIRECTUM: Muncă de birou” în ceea ce privește procesarea documentelor de intrare, ieșire și organizatorice și administrative, emitere de comenzi. și monitorizarea executării acestora. Conform planului aprobat, se implementează un subproiect pentru implementarea modulului „DIRECTUM: Managementul contractelor”, inclusiv integrarea cu sistemele informaționale 1C și Oracle Hyperion disponibile la JSC UAC”, a declarat Andrey Timoshkin, directorul departamentului IT.