Sergej Lobanov, svetovalec vodje Zvezne carinske službe. In nemogoče je mogoče: v kakšnem stanju Belyaninov zapusti carino? Kdo je s kom povezan
Prejšnji teden je vodja Zvezne carinske službe (FCS) Andrej Beljaninov, ki so ga obiskali uradniki FSB s preiskavami v zvezi s primerom tihotapljenja alkohola, zapustil svoje delovno mesto. Preiskave so potekale tudi v pisarnah zavarovalnice Arsenal in stanovanju njenega solastnika Sergeja Lobanova, za katerega preiskovalci menijo, da je udeleženec nezakonitih shem za dobavo blaga v Rusijo. Sodeč po strukturi njegovega poslovanja je gospod Lobanov formalno raje deloval kot manjšinski delničar, vendar je sodeloval z resnimi partnerji - med njimi so bili veliki ruski in moldavski poslovneži.
Medtem ko so preiskovalci s kamerami preučevali vsebino predalov in omar v podeželski hiši zdaj že bivšega vodje Zvezne carinske službe Andreja Beljaninova, je druga skupina njihovih sodelavcev zasegla dokumente iz pisarn zavarovalnice Arsenal LLC. Kot so takrat pojasnili sogovorniki v Preiskovalnem odboru (IC), ni bilo naključje, da se je gospod Lobanov začel zanimati zanje, saj je »bil ustanovitelj najmanj 15 različnih podjetij, katerih dejavnosti so tesno povezane z Zvezno carinsko službo. Rusije." "Med preiskavami so bili zaseženi predmeti in dokumenti, pomembni za preiskavo kazenske zadeve," je v torek povedal Vladimir Markin, uradni predstavnik preiskovalnega odbora.
Govora je o kazenski zadevi o tihotapljenju elitnega alkohola, preiskovalci pa so prepričani, da se zadeva ne bi mogla zgoditi brez carinikov. V zločinsko shemo sta po mnenju preiskovalnega odbora vpletena družba Contrail Logistics North-West in njen solastnik Anatolij Kindzerski, ki se je že pogodil s preiskavo. V svojem pričanju naj bi dejal, da je njegovo podjetje prejelo status pooblaščenega gospodarskega subjekta, kar omogoča minimiziranje časa in stroškov carinskih operacij. Po mnenju preiskovalcev je pri izvajanju shem pomagal Sergej Lobanov.
"Sedma voda na želeju"
Prva stvar, ki jo je treba pojasniti: večina medijev je že od samega začetka naredila napako, ko je Sergeja Lobanova imenovala nekdanji svetovalec Andreja Beljaninova. Pravzaprav je od leta 2013 svetovalec vodje Zvezne carinske službe Sergej Viktorovič Lobanov, ki je pred tem vodil glavni organizacijski in inšpekcijski oddelek v službi.
Solastnik zavarovalnice Arsenal je Sergej Jurijevič Lobanov. O njem je malo znanega. Pred enim letom so v preiskavi o dediščini zveznega državnega enotnega podjetja Rostek viri gospoda Lobanova imenovali za zeta Andreja Beljaninova - moža njegove hčerke Svetlane (Vedomosti so prav tako izsledile povezavo v preteklosti nekaterih strukture, v katerih sodeluje Sergej Lobanov s posli žene Andreja Beljaninova Ljudmile). Sam Arsenal pa je to zanikal. Agencija Omsk-Inform je nedavno izvedla lastno preiskavo in že povezuje Sergeja Jurjeviča Lobanova s Sergejem Viktorovičem, češ da oba prihajata iz Omska. Viri, ki so delali s Sergejem Jurijevičem Lobanovom, ugotavljajo: »Hodile so govorice, da sta z Beljaninovom sorodnika, toda sedma voda je na želeju. Torej nikoli ni zvenelo kot zet.«
Vsekakor je domnevno obsežen carinski delež 15 podjetij, ki ga omenjajo preiskovalci na podlagi podatkov kartoteka.ru, videti kot nekaj pretiravanja, čeprav je Sergej Lobanov našel zelo zanimive nekdanje in sedanje partnerje.
G. Lobanov je, sodeč po informacijah iz Enotnega državnega registra pravnih oseb, postal delničar Arsenal Insurance Company LLC (niso želeli komentirati) januarja 2011 prek Eloko LLC in prejel 49%. Njegova partnerja v zavarovalništvu sta bila Genadij Elisejev in Anatolij Sandimirov, sedanji generalni direktor Arsenala. Od takrat se je struktura lastnikov LLC večkrat spremenila, danes pa je Sergej Lobanov prek Arsenal-Capital LLC lastnik 33,2%.
Gospoda Lobanov in Sandimirov sta tudi partnerja v drugem zavarovalniškem poslu - Arsenal MS LLC, kjer imata v lasti 70% oziroma 30%. Govorimo o preimenovani Krimski medicinski zavarovalnici, ki jo je Anatolij Sandimirov, rojen v zavarovalniški skupini RESO, registriral leta 2014. Nato je v intervjuju za TASS trdil, da ustvarja prvo zdravstveno zavarovalnico na polotoku. Sergey Lobanov je v začetku leta 2015 postal glavni lastnik Arsenal MS LLC, podjetje se še vedno ukvarja z obveznim zdravstvenim zavarovanjem na Krimu. Do sredine lanskega leta je bil gospod Sandimirov partner gospoda Lobanova v njegovem glavnem holdingu Arsenal-Capital LLC, nato pa se je umaknil iz njegovega kapitala.
Manjšinski delničar za odnose s carino
Arsenal-Capital je bil ustanovljen leta 2014, od leta 2015 pa je podjetje postalo središče premoženja poslovneža, ki ga je do decembra 100-odstotno konsolidiral. Arsenal-Capital ima 11 hčerinskih družb, v večini primerov pa govorimo o manjšinskih deležih. Tri izmed njih so neposredno in očitno povezane s carinskim poslom: Premier Finance LLC, OST-Terminal LLC in Opinter LLC. Prva dva sta upravljavca skladišč za začasno skladiščenje (TSW) v moskovski regiji. Carinska postaja Kijev se nahaja na ozemlju Premier Finance. "OST-Terminal" - začasno skladišče v Krasnoznamensku. »Opinter« je carinski zastopnik, ki »zagotavlja celotno paleto storitev«.
V vseh treh podjetjih sta partnerja Arsenal-Capitala Jaroslav Olegovič Potanin in Sergej Leonidovič Batekhin. Govorimo o mlajšem bratu solastnika in predsednika MMC Norilsk Nickel Vladimirja Potanina in višjem podpredsedniku, vodji enote za prodajo, komercialo in logistiko iste družbe. V Premier Finance in OST-Terminal ima Yaroslav Potanin 28,8%, Sergej Batekhin ima 51,2%, Arsenal-Capital ima vsak po 20%. V Opinterju ima podjetje Sergeja Lobanova 50 %, gospoda Potanin in Batekhin 18 % oziroma 32 %. Na spletni strani Premier Finance je M-Logistics LLC navedena kot carinski posrednik. Njegov lastnik je ciprski Nakisha Holdings, ki je bil do konca leta 2015 lastnik tudi Premier Finance.
Norilsk Nickel ni želel komentirati. Vir, seznanjen s situacijo, je pojasnil, da govorimo o "ostankih velikega logističnega projekta, ki ga je Interros (holding Vladimirja Potanina) nameraval razviti pod vodstvom Sergeja Batekhina." Leta 2010 je Interros skupaj s skupino Kratos in Air Bridge Cargo napovedal gradnjo tovornega terminala v Šeremetjevu. Vodja Zvezne agencije za zračni promet Sergej Neradko in Andrej Beljaninov sta podpisala tudi sporazum o nameri za izvedbo projekta. Podoben projekt je bil načrtovan na letališču Krasnoyarsk Emelyanovo; Norilsk naj bi postal tretja podporna točka v Rusiji.
Kot se je zdaj izkazalo, so bili načrti še širši in so med drugim vključevali carinske in logistične terminale zunaj letališč, tako sta se pojavili Premier Finance in OST-Terminal. Njihov glavni delničar je bil Vladimir Potanin, njegov mlajši brat (kot finančni vlagatelj) in Sergej Batekhin (kot glavni ideolog in gonilna sila projekta) pa sta prejela manjšinske deleže. Po navedbah virov se je hkrati med partnerji pojavil Sergej Lobanov - prav prek zavarovalnice Arsenal, ki je služila udeležencem v carinskem poslu in zagotavljala jamstva. Po besedah enega od sogovornikov so bile prva naloga in prispevek gospoda Lobanova k poslu finančne in »core carine« storitve (zato ima Arsenal-Capital polovico Opinterja, v začasnem skladišču pa le manjšinske deleže), čeprav določena sredstva Sodeloval je tudi pri projektih.
Sogovorniki dvomijo, da so partnerji potrebovali Sergeja Lobanova kot resnega lobista, pri čemer ugotavljajo, da je sam Norilsk Nickel pomemben subjekt zunanje gospodarske dejavnosti, njegovi menedžerji in lastniki pa so že resno povezani s carino. Sergey Lobanov je deloval kot "priročen in zanesljiv industrijski partner." Njegovo sodelovanje pri vodenju poslov je bilo, pravijo viri, majhno, partnerja pa sta se srečevala redko. Tudi sam obseg dejavnosti se je izkazal za majhnega: promet vsakega terminala je 250–300 milijonov rubljev. na leto, čeprav z dokaj visoko (približno 50 %) maržo. Poleg tega Interros zaradi tega ni uspel izvesti obsežnega logističnega projekta. Terminal v Šeremetjevu, ključnega pomena za celotno verigo, je moral biti leta 2013 prodan TPS Avia Holdingu Arkadija Rotenberga in Aleksandra Ponomarenka, ki je začel kampanjo za konsolidacijo premoženja na letališču. Po tem je Vladimir Potanin začel zapuščati vsa osnovna sredstva. Terminal v Yemelyanovu je Kratos prejel leta 2015, deleže v majhnih logističnih sredstvih pa je za prodajo preregistrirala na Sergeja Batekhina. Spremembe v njihovi delničarski strukturi v letu 2015, pojasnjuje eden od sogovornikov, so v bistvu deofšorizacije, do njih je prišlo ob sprejetju zakona o odvisnih tujih družbah.
Ta sredstva nimajo več nobene zveze z Norilsk Nicklom in Vladimirjem Potaninom. Pogajanja s potencialnimi kupci po navedbah virov še potekajo, preiskovalna dejanja v podjetjih še niso bila izvedena, "carinski primer" pa ni vplival na njihovo delo.
Očitno je manjšinska udeležba ena od ključnih taktik Sergeja Lobanova v poslu, vključno s carino. Tako je med hčerinskimi podjetji Arsenal-Capital Alfa Trans LLC (29%), registrirana v regiji Smolensk, ki je leta 2013 carini opravila storitve za 84 tisoč rubljev, leta 2015 - za 78,5 tisoč rubljev. Holding ima v lasti tudi 40% carinskega posrednika Sintech (še 60% pripada Nikolaju Žuravljevu).
In že zelo majhne deleže v Sergeju Lobanovu v številnih podjetjih, ki nudijo storitve kemičnega čiščenja in čiščenja. Po podatkih kartoteka.ru ima Arsenal-Capital v lasti po 5% v družbah Rivest-Service LLC (ustanovljena leta 2003), Zheldor-Service LLC (leta 2005) in Neva-Project LLC (tudi ustanovljena leta 2005). Vsa podjetja aktivno delujejo kot državni izvajalci, ki oskrbujejo oddelčne sanatorije, velike bolnišnice in klinike. Na primer, Zheldor-Service je leta 2010 z državnimi naročili zaslužil 1,89 milijona rubljev, do leta 2016 pa je sklenil pogodbe v vrednosti 5,76 milijona rubljev. Neva-Projekt sodeluje z državo manj uspešno: če so bile leta 2010 sklenjene pogodbe za več kot 160 milijonov rubljev, potem pet let kasneje - le za 212 tisoč rubljev. Rivest Service, ki služi tudi ustanovam, kot so sanatoriji Zvezne kazenske službe, je leta 2010 prejela pogodbe v vrednosti več kot 4 milijone rubljev, samo v začetku leta 2016 pa za 616 milijonov rubljev. Te kemične čistilnice so služile zlasti Centralni klinični bolnišnici Zvezne carinske službe.
Moldavska sled
Povezava Sergeja Lobanova z Moldavijo je bila odkrita leta 2015. Formalno govorimo o poslu, vendar je na podlagi številnih posrednih znakov mogoče ugotoviti, da je gospod Lobanov povezan z vplivnim lokalnim oligarhom, namestnikom predsednika vladajoče Demokratske stranke Vladimirjem Plahotniucom, ki velja za pravega voditelja države, čeprav nikoli ni opravljal funkcij v državnih strukturah republike.
Ime gospoda Lobanova se je v Moldaviji prvič pojavilo 23. oktobra 2015. Potem je ciprski Insidown LTD, ki ima v lasti 39,2% delnic banke, imenoval štiri ruske državljane v upravni svet ene največjih moldavskih bank - Victoriabank. Za banko še vedno velja, da jo obvladuje Vladimir Plahotniuc, ki je bil od aprila 2005 do maja 2006 namestnik predsednika upravnega sveta banke, od maja 2006 do januarja 2011 pa predsednik uprave banke. Kandidati iz Insidowna so nato postali svetovalka predsednika za finance ruske zavarovalnice Arsenal Alisa Aladinskaya, vodja osebja predsednika Arsenala in generalna direktorica Arsenal-Capital Maria Vanchikova, svetovalka predsednika Arsenala in generalna direktorica Pravda- Capital LLC (100 % pripada Sergeju Lobanovu) Stepan Zhuravlev, kot tudi namestnik generalnega direktorja za pravne zadeve skupine SVTS in vodja pravnega oddelka družbe za upravljanje LAMA (Sergej Lobanov ima LLC z istim imenom) Natalya Lobanova .
Vsi, razen zadnjega, so bili izvoljeni v upravni svet banke, vendar moldavski narodni banki nikoli niso predložili dokumentov v odobritev na svojih položajih. Zaradi tega je Victoriabank 8. julija organizirala izredno skupščino delničarjev. Na tem sestanku je bil sam Sergej Lobanov izvoljen v upravni svet iz Insidowna, pa tudi nekdanji vodja davčne službe Moldavije Ion Prisecaru in vodja upravnega sveta trgovske hiše Hendrix-Bail Andrei Cojocaru . Nacionalni banki še niso predložili dokumentov v potrditev kot člani sveta.
Preden je bil izvoljen v upravni svet banke, je Sergej Lobanov zelo nejasno govoril o svojem odnosu z Insidownom. »Že poleti sem nacionalni banki vložil vlogo za pridobitev dovoljenja za nakup Insidownovega deleža (v Victoriabank). Toda do zdaj nisem prejel odgovora,« je dejal jeseni 2015 v komentarju za moldavski vir NewsMaker. Na vprašanje, kako bi potem lahko razložili imenovanje ljudi, ki delajo v Arsenalu, v upravni svet Victoriabank, je nato odgovoril: "Verjetno so jim bili všeč."
Zdaj se je izkazalo, da je za Insidownom gospod Lobanov. Vprašanje je, ali to dejansko drži. Insidown je podjetje z izjemno zapleteno zgodovino. Ustanovljeno 6. decembra 2010. Ustanovitelja sta dva druga rezidenta Cipra: Belserve Consultants Limited in Vaspaco Properties Limited, registrirana leta 2006 oziroma 1988 na posameznike Marsa Kallesi, Maria Papapavlou in Irina Hanna. Victoriabank Insidown je pridobila delnice 13. novembra 2014 v majhnih paketih do 5 %. Dovoljenje je izdala Narodna banka Moldavije. Po dokumentih, ki so bili takrat predloženi nacionalni banki, je bil končni lastnik Insidowna nemški državljan zobozdravnik Peter Paul Fischer (Fischer Geb. Tabsch Peter Paul).
Sogovorniki blizu Victoriabank so veliko pred imenovanjem Sergeja Lobanova v upravni svet banke dejali, da ne verjamejo, da je zobozdravnik končni upravičenec podjetja, in trdili, da za Insidownom stoji lastnik Arsenala. Po njihovem mnenju je bil posrednik pri poslu nakupa bančnih delnic v tujini moldavski poslovnež, mož ruske pevke Jasmine, Ilan Shor, ki ima zelo obsežne povezave v ruskih vladnih krogih.
Dobro predstavo o stopnji stikov gospoda Shora daje Instagram njegove žene - tam lahko najdete slike para Shor na različnih praznovanjih z udeležbo nekdanjega menedžerja predsednika Ruske federacije in zdaj pomočnik vodje države Vladimir Kozhin, častni predsednik Ruskega olimpijskega komiteja Leonid Tyagachev. G. Shor je vzdrževal tudi odnose z zdaj že nekdanjim glavnim carinikom Rusije. Slednji naj bi bil v dobrih odnosih z vodstvom Kirgizije moldavskemu podjetniku pomagal, ko se je odločil odpreti brezcarinske trgovine na letališčih v Biškeku in Ošu. Trgovine so odprte in delajo.
Zdaj je Ilan Shor v preiskovalnem priporu v Kišinjevu zaradi obtožb vpletenosti v "krajo stoletja" - umik zneska v višini 1 milijarde dolarjev leta 2014 iz Banca de Economii, Unibank in Banca Sociala, ki jih nadzoruje. Lansko jesen, preden so ga aretirali, je Ilan Shor pričal proti nekdanjemu moldavskemu premierju Vladimirju Filatu, ki je bil nedavno obsojen na devet let zapora zaradi korupcije. Najbolj pa se je za zaprtje gospoda Filata zanimal njegov dolgoletni in glavni sovražnik Vladimir Plahotniuc. Mimogrede, lani so gospodu Šoru prepovedali vstop v Rusijo. Sogovornik v ruski vladi trdi, da je prepoved posledica dejstva, da poslovnež "pokvari vse, ki jih vidi" in predstavlja grožnjo nacionalni varnosti.
V zgodbi Insidown je še ena podrobnost, ki nakazuje, da to podjetje Vladimirju Plahotniucu ni tuje. NewsMaker je odkril, da so ljudje iz okolice oligarha povezani z Insidownom. Domeno insidown.com, ki je enaka imenu offshora, je v nemški jurisdikciji registriral moldavski državljan Mihai Kukos. G. Cucos po podatkovni bazi davčnega urada zastopa interese podjetja Finpar Invest, ki je lastnik zemljišča, na katerem je bil zgrajen hotel Chisinau Nobil v lasti Vladimirja Plahotniuca. Domena insidown.com je bila 2. februarja 2015 registrirana na ciprsko offshore podjetje Insidown. Podjetje je registrirano v nemškem sistemu za registracijo in upravljanje domen Key-Systems GMBH na ime prej omenjenega Petra Paula Fischerja. Čeprav je g. Fisher naveden kot registrar domene, v stolpcu »e-poštni naslov registratorja« piše Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled morate imeti omogočen JavaScript. . Glede na bazo podatkov MoldData.md je domena econet.md registrirana na ime Mihai Cucos z e-poštnega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled morate imeti omogočen JavaScript. . Sam Mihai Kukos je novinarjem povedal, da se ne spomni, ali je registriral to domeno.
Prava vloga Sergeja Lobanova v moldavskih poslih ostaja nejasna. Kot poroča Novaya Gazeta, govorimo o skupnih projektih z Ilanom Shorom, ki so povezani s carinskim poslom, vključno s transportnimi projekti, dobavo moldavskega blaga v Rusijo in organizacijo brezcarinskih trgovin na cestnih kontrolnih točkah čez mejo.
Vladimir Solovjev
Inna Kyvyrzhik
****
"Hobotnica" ali le družinsko podjetje?
Kako je klan Lobanov obvladal Zvezno carinsko službo
Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek, 28. julija, razrešil vodjo Zvezne carinske službe Andreja Beljaninova. Pred tem so v zveznih medijih prišle informacije o preiskavah v Beljaninovi hiši, pa tudi v kraju bivanja in dela predsednika zavarovalnice Arsenal LLC Sergeja Lobanova. Slednje je morda neposredno povezano z Omskom.
Ta napreden in zelo uspešen mladenič je po poročanju zveznih medijev ustanovitelj najmanj 15 podjetij, ki so v svojih dejavnostih tesno povezana z Zvezno carinsko službo Rusije. Poleg tega je bil svetovalec zdaj že bivšega vodje oddelka Belyaninova.
Najprej smo opozorili na dejstvo, da je omenjeni Sergej Lobanov očitno živel v Omsku, saj se v materialih sistema SPARK njegov TIN začne s 55. Dejansko je med diplomanti Omske državne univerze Sergej Jurijevič Lobanov, ki z visoko stopnjo verjetnosti je sin Sergeja Viktoroviča Lobanova. Življenjepis slednjega se nam zdi zelo tipičen za sodobno Rusijo in lahko v veliki meri pojasni bistvo dogajanja v pisarnah in podeželskih hišah prestolnice.
Starejši Lobanov je živel in delal v Omsku, služil je tudi pri Belyaninovu in po upokojitvi nadaljeval delo pod njegovim vodstvom v Novikombank OJSC. Toda po mnenju Moskovčanov sta se družini Beljaninova in Lobanova še posebej zbližali po naslednjem prehodu obeh v javno službo v Zvezno carinsko službo Rusije, kjer je bil slednji imenovan na generalni položaj - vodja Direktorata glavnega organizacijskega inšpektorata. Mnogi, vključno z novinarji, so takrat Sergeja Lobanova imenovali "desna roka" šefa.
Carinska kariera prebivalca Omska je bila hitra in brez oblakov, vendar se je zgodila grozna stvar: varnostna služba FSB Rusije je odkrila, da sta oče in sin, pa tudi njegova žena, mimogrede, uslužbenka predsedniške administracije. Ruska federacija je imela posebne kupone, ki jih je izdala moskovska prometna policija za osebne, zelo drage avtomobile. Izdaja takšnih kuponov je dovoljena samo za posamezna službena vozila posebnih organov pregona. Kmalu po javnem škandalu je Lobanov starejši postal Beljaninov svetovalec in v pisarno pripeljal svojega sina.
Univerza v Omsku je bila lahko ponosna na izjemne poslovne uspehe svojega diplomanta: samo v odobreni kapital 15 zgoraj omenjenih podjetij je prispeval več kot 630 milijonov rubljev. In to je le prvi prerez njegovega poslovnega imperija, saj je Arsenal Insurance Company LLC ustanovila štiri podjetja, Lama Investment Company LLC jih je ustanovila že 12, Arsenal-Capital LLC pa 11 podjetij itd. -star Sergej Lobanov je lastnik ogromnega števila podjetij, zavarovalnic in bank. Toda kdo je dejanski lastnik?
Morda tisti, ki ima hišo na bregovih reke Ruze s površino nekaj več kot 1600 kvadratnih metrov. metrov, in njegova žena, ki je leta 2015 prejela zakoniti dobiček v lastnem podjetju za oddajo nepremičnin, je znašal več kot 46 milijonov rubljev. Toda stroški hiše Belyaninovih v moskovski regiji presegajo več sto milijonov rubljev po tržnih cenah, njene lastne nepremičnine, ki jih tako uspešno oddaja, sodeč po dobičku, pa so že vredne več kot milijardo rubljev.
Zanesljivo je znano, da sta sin Sergeja Lobanova in hči Belyaninova, Svetlana, vodila skupno podjetje, zlobni pisci v rumenih publikacijah pa so ogovarjali o domnevno toplejšem odnosu mladih. Pred nekaj leti so med omskimi poslovneži krožile govorice o pravljično bogatem mladem Moskovčanu Sergeju Lobanovu, ki je denar svojega podjetja v vrednosti nekaj sto milijonov rubljev položil na depozite v omskih bankah.
Zato je bil denar, ki ga je Belyaninov izvlekel med operativnim streljanjem na hodniku svoje hiše iz škatle za čevlje, morda žepnina za tedenske potrebe: iti v restavracijo, igrati v igralnici in spet odleteti nekam na sončenje. Ostaja srhljivo upanje, da se je "led zlomil": v državi se je pojavila politična volja in naš ruski "komisar Catagno" bo vse postavil na svoje mesto, toda priimek Beljaninove hčerke Svetlane, Serdjukova, nas vrne k resničnemu življenje.
Včeraj je moskovsko sodišče obsodilo generalpodpolkovnika carinske službe in mu prisodilo 6,5 let zapora v koloniji s strogim nadzorom, ker je prejel 30-odstotno povračilo od dobaviteljskih podjetij. Če ocenite obseg družinskega podjetja samo dveh ljudi, vpletenih v škandal, potem verjetno znaša več deset milijard, vendar se zdi, da je škoda za ruski proračun zaradi "nesebičnega služenja" carinskih "volkodlakov v uniformi" že v stotinah milijard. [...]
Nekateri vidiki odmevnih zgodb so si zelo podobni. V medijih so se pojavila gradiva, ki dražijo javnost. Ampak ni težke akcije
Vodja Zvezne carinske službe Andrej Beljaninov. Foto: Anton Novoderežkin/TASS
V ponedeljek je postalo znano o preiskavi v hiši vodje ruske carine Andreja Beljaninova. Preiskovalna dejanja so potekala v okviru primera tihotapljenja alkohola, v katerem je bil Belyaninov le priča. In kmalu so se v medijih pojavile fotografije iz iskanj, ki so v zadnjih dneh postale informacijska bomba. S čim bi lahko bil povezan primer Belyaninov? In kaj ima priimek "Serdyukov" z njim?
Fotografije iz preiskave v Beljaninovi hiši bodo še dolgo vznemirjale javnost. Elegantna notranjost, portret vodje Zvezne carinske službe v fraku z metuljčkom. In kar je najpomembnejše, miza, polna denarja in kupov dolarjev v škatlah za čevlje. Belyaninov jih je sam vzel iz mezzanina. Za množično zavest se je takoj pojavila zelo jasna podoba. Neki vir je fotografije posredoval medijem. Vendar proti vodji Zvezne carinske službe ni bila vložena nobena obtožnica. Pravzaprav obstaja kazenski člen o kršitvi zasebnosti. Čeprav se v praksi redko uporablja. Preiskave sta izvedli FSB in preiskovalni odbor; tam ni bilo naključnih ljudi. Zakaj varnostne sile v nekaterih primerih take fotografije predajo novinarjem?
Aleksander Karabanov, nekdanji preiskovalec »Včasih se taka gradiva uporabljajo kot vir tako imenovanih informativnih in pravnih provokacij, da bi nato najprej videli, kakšen bo odziv javnosti, če gre za odmeven primer v smislu javnosti. . Ali pa poglejte, kako se bodo drugi obdolženci v kazenski zadevi odzvali na to odlaganje informacij, torej je tudi to lahko izključno v taktiki takega operativnega dela.”
Politologi pravijo, da je ciljna publika tega demarša Kremelj. Morda poskušajo prepričati vodjo države, da je čas za zamenjavo vodje Zvezne carinske službe. In odmevne fotografije so močan argument v prid Beljaninovega odstopa. Predsednik menda še ni sprejel dokončne odločitve. Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je le spomnil, da je Beljaninov v tem primeru priča in ni ničesar obtožen. Toda v vsakem primeru mora biti iskanje uradnika te ravni odobreno na samem vrhu, pravi Telman Gdlyan, nekdanji višji preiskovalec za posebej pomembne zadeve pri generalnem tožilstvu ZSSR.
Telman Gdlyan, nekdanji višji preiskovalec za posebej pomembne zadeve pri generalnem državnem tožilcu ZSSR »Običajno je to nomenklatura (na predsedniški ravni, ker so imenovani s predsedniškimi odloki) ... Jasno je, da je vse to dogovorjeno. Dano je bilo dovoljenje tako za preiskavo kot za izvedbo vseh operativno-preiskovalnih dejanj. Preden je vse skupaj prišlo na dan, so se seveda ponavljala poročila, da se na tem carinskem uradu dogaja velika zmešnjava.«
V hiši Andreja Beljaninova so našli približno 60 milijonov rubljev v različnih valutah. Sam je dejal, da gre za osebne prihranke. Znesek zanj res ni zelo velik – letni družinski dohodek. Po uradni izjavi je Belyaninov lani zaslužil 13 milijonov rubljev, njegova žena - 47 milijonov. Po sistemu SPARK ima Lyudmila Belyaninova delež v medicinskem centru Nebolit. Med njegovimi partnerji je Centralna klinična bolnišnica Zvezne carinske službe. Če pogledate povezave Nebolita, lahko pridete do Zveznega državnega enotnega podjetja Rostek, ki je neposredno povezano s carino. Sicer pa so mediji že prej pisali o tem, a odziva ni bilo. Zdaj se novinarji spet spominjajo vseh podrobnosti biografije vodje Zvezne carinske službe. Vključno z dejstvom, da je kot otrok igral dečka Yura v znamenitem filmu "Otroci Don Kihota". In v eni od epizod je njegov junak deloval kot borec proti korupciji. Videl sem uslužbenca živalskega vrta, ki je svoji povezani babici prodajal meso, da bi nahranila leve. In bil je ogorčen:
"- Stric, zakaj menjaš levje meso za vodko?
- To, fant, ni lev, ampak govedina! Tujci ne smejo biti tukaj! No, pojdi stran! šu!"
Primer Beljaninov že primerjajo s primerom Serdjukov. In zaenkrat so si podobni v najpomembnejšem: obstajajo materiali, ki so se pojavili v medijih in dražijo javnost. Toda težkih dejanj ni. In v primeru vodje Zvezne carinske službe še ni niti kadrovskih odločitev. Mimogrede, Svetlana Andreevna Serdyukova je povezana z enim od podjetij Beljaninove žene. Očitno hči vodje Zvezne carinske službe. Zakonski priimek. Nima nič s tem Serdjukovom. Toda še vedno ni šlo brez domačega imena. Ironija usode.
Skrivnostne spletke v primeru nekdanjega šefa državne carine.
Julija lani so operativci Uprave za notranjo varnost (USB) FSB prišli, da bi opravili preiskave pri takratnem vodji Zvezne carinske službe (FCS) Andreju Beljaninovu. Fotografije iz Belyaninove hiše, na kateri je v trenirki iz mezzanina jemal škatle za čevlje z gotovino, so se takoj razširile po internetu in postale glavna tema informativnih oddaj na zvezni televiziji.
Takrat je le malo ljudi dvomilo, da je oddaja notranjosti hiše Belyaninovih v kontekstu novic o kazenski zadevi standardna informacijska podpora za nadaljnji "pristanek". To so zakoni žanra: če bodo posnetki iskanja prikazani na televiziji, bo junak zgodbe najverjetneje zamenjal svoj dvorec za celico v centru za pridržanje Lefortovo.
Vendar v nasprotju z ustaljeno prakso proti Belyaninovu ni bila vložena nobena obtožba - naslednji dan je podal odstopno izjavo, informacije o iskanju pa so izginile iz novic.
Od takrat se je televizija dvakrat vrnila k temi carine. Prvič, 1. decembra 2016, med predsednikovim nagovorom zvezni skupščini, ko je Vladimir Putin nagovoril občinstvo: »Na žalost je postalo naša praksa, da dvigujemo informacijski hrup okoli tako imenovanih odmevnih primerov. In predstavniki preiskovalnih organov in organov pregona s tem pogosto grešijo. Rad bi vas opozoril na to. Boj proti korupciji ni predstava« (takrat je kamera ujela lik sekretarja varnostnega sveta Nikolaja Patruševa). Nato 23. decembra med letno tiskovno konferenco: »Proti Beljaninovu ni bilo nobenega primera. In prediskovalna dejanja in preiskave, objavljene v medijih, so nesprejemljive!«
Tak predsednikov govor ni pustil nobenega dvoma: preiskava v hiši Andreja Beljaninova, ki je privedla do njegovega odstopa, je sledila številnim ciljem, ki niso bili izpostavljeni javnosti.
Šest mesecev pozneje zapolnjujemo vrzel in razkrivamo okoliščine preiskovalnih dejanj v hiši nekdanjega vodje Zvezne carinske službe.
Zakaj je bila preiskava izvedena na predvečer srečanja vodje Zvezne carinske službe s predsednikom, kako je privedla do odstopa vplivnih generalov Lubjanke in dejanskega propada najmočnejše službe FSB in zakaj je preiskovalni odbor nadaljuje preiskavo primera, v katerega bi lahko bili vpleteni ljudje iz ožjega kroga bivšega šefa carine.
...V začetku septembra lani je Aleksej Efimov, višji preiskovalec za posebej pomembne zadeve Glavnega preiskovalnega oddelka (GID) preiskovalnega odbora za Moskvo, prišel v pripor Medved. Do takrat je bil generalpodpolkovnik carinske službe Aleksej Šašajev, tesen soborec nedavno upokojenega vodje Zvezne carinske službe Andreja Beljaninova, v priporu že nekaj več kot mesec dni, zato je mladega "pomembnega" dojemal z zaskrbljenostjo. Julija je bil general zaradi obtožb goljufije obsojen na pet let zapora, pred odhodom v kolonijo, pred katero je bila obravnava pritožbe na moskovskem mestnem sodišču, pa ni računal na še eno srečanje s preiskovalnimi organi. .
Vendar pa je bil ta mladi preiskovalec zelo drugačen od tistih, ki so ga nedavno poslali v zapor: vljudno se je opravičil za skrb, se pozanimal o njegovem počutju in pogojih pripora ter ponudil, da kadi.
Postopoma se je pogovor med preiskovalcem in zapornikom o abstraktnih temah začel pretakati v zaslišanje, iz katerega je Shashaev razjasnil razlog za obisk Efimova: preiskovalni odbor je nadaljeval preiskavo kazenske zadeve v zvezi z izvajanjem pogodbe za razvoj kompleksne programske opreme za potrebe Zvezne carinske službe. Shashaev, ki je podpisal potrdilo o opravljenem delu po tej pogodbi, bi moral biti zaslišan kot priča.
Oleg Šašajev
General ni imel časa, da bi bil razburjen zaradi te okoliščine - že prva vprašanja o vsebini zadeve so ga vrnila v delovno stanje. Težko izgovorljive fraze, kot so »integrirane komponente«, ki so se raziskovalcu zdele kot del zvijače, so bile za Šašajeva bolj kot kontrolne besede, ki so sprožile miselni proces.
Ko je zaslišani ugotovil, da se s preiskovalcem pogovarja v različnih jezikih, je vzel kos papirja in začel risati diagram. Pouk umetnosti je trajal več kot tri ure, med katerimi je preiskovalec Efimov pozorno poslušal generala. "Če bi bil svoboden, bi to zadevo pripeljal do konca," je dejal Šašajev ob koncu zaslišanja in previdno izrazil presenečenje nad nenadnim ponovnim zanimanjem preiskovalnega odbora za informacijsko podporo carinskim organom. In preiskovalec, ki prej ni raje razpravljal o razlogih za nadaljevanje preiskave, je tokrat iz neznanega razloga rekel: "Razumete, vojna posebnih služb se nadaljuje."
Zarota generalov
21. julija 2016 je višji poveljniški štab 6. notranje varnostne službe FSB natančno preučil fotografije zemljišča, posnete s kvadrokopterjem, ki je letel nad elitnim okrožjem Konakovo v Tverski regiji. Časa ni bilo dovolj niti za hitro identifikacijo predmeta zanimanja, kot so kasneje pojasnili nekateri operativci Službe za notranjo varnost FSB - imeli so manj kot teden dni časa za pripravo preiskave.
Tudi sama operativna naloga je bila videti smešna - zapleniti vse, kar je večje vrednosti.
Res je, za operaterje storitve, ki so sodelovali pri skoraj vseh odmevnih aretacijah zveznih in regionalnih uradnikov v zadnjih letih, se je bogata notranjost ogromnih dvorcev že dolgo spremenila v navadne dekoracije - brez pomoči strokovnjakov so se že naučili razlikovati drage slike od ponaredkov in unikaten nakit od poceni nakita.
Tudi tarča prihajajoče »racije«, ki naj bi bil vodja Zvezne carinske službe Andrej Beljaninov, med častniki FSB ni vzbudila čustev. Nikoli ne veš, da jih je bilo veliko - nekdanji guverner regije Sahalin Aleksander Horošavin s kilogrami zlatega nakita, bivši predsednik republike Komi Jurij Gajzer z neštetimi hišami in stanovanji. Kot pojasnjuje eden od policistov, "vsi izgledajo enako."
Druga stvar so močni generali Lubyanke, ki so sanjali, da bi dosegli lastna večstranska potrdila na "rdečih obrazcih" s prazno resolucijo - podpis o seznanitvi, brez navodil o nadaljnjih ukrepih uradnega carinika države zadnja štiri leta. V preteklih mesecih so vsaj dvakrat poročali predsedniku o kršitvah v carinskem sistemu, a v odgovor prejeli
In samo dan prej je vodja 6. notranje varnostne službe FSB, polkovnik Ivan Tkačev, končno dobil ukaz za pripravo preiskave Andreja Beljaninova. Prvi koraki 6. službe za notranjo varnost FSB so spominjali na organizacijo snemanja televizijskega resničnostnega šova: obe hiši, stanovanja in Beljaninova pisarna v stavbi Zvezne carinske službe na Novozavodski ulici so bili opremljeni s sredstvi objektivnega nadzora in vse o stikih in premikih »predmeta« so poročali na spletu »navzgor«.
Zdelo se je, da ima FSB dovolj razlogov za vdor v sorodno obveščevalno službo – carino so pretresali odmevni korupcijski škandali, povezani predvsem z delom Severozahodne carinske uprave (NWCU). V območju vpliva NWTU je bil odprt tihotapski kanal, zaradi česar so bili zaprti nekateri veliki poslovni akterji.
Šlo je za primer nezakonitega uvoza več serij alkohola pod krinko gradbene tesnilne mase, ki je bil preiskovan v centralnem uradu preiskovalnega odbora in bi moral postati osnova za operativne preiskovalne akcije v Zvezni carinski službi. In višji preiskovalec za posebej pomembne zadeve glavnega preiskovalnega direktorata preiskovalnega odbora Sergej Novikov, ki je pogosto preiskoval primere skupaj s 6. službo notranje varnosti FSB, je podpisal odlok o izvedbi nujnih preiskovalnih dejanj v Andrejevem domu. Beljaninov.
"Ni bilo časa čakati na sodno sankcijo za preiskavo," pojasnjuje častnik FSB, ki se nanaša na kratek časovni okvir operacije.
Natančno teden dni pozneje, 27. julija 2016, naj bi imel Andrej Beljaninov osebno srečanje s predsednikom Vladimirjem Putinom, na katerem je vodja carine nameraval razpravljati o njegovi prihodnosti.
Po navedbah vladnega uradnika in uslužbenca predsedniške administracije, ki sta ga poznala, je imel Andrej Beljaninov več možnosti zaposlitve. Najverjetnejši so upravni organi Vnesheconombank. "Andrej je nekoč omenil, da bi lahko vodil državno banko, če bi predsednik dal zeleno luč," to posredno potrdi zvezni uradnik, ki pozna Beljaninova.
Prehod visokih varnostnikov v bančne posle že dolgo ni presenetljiv, v primeru Beljaninova pa se je zdel celo logičen. Vodja Zvezne carinske službe, ki je bil v 80. letih odgovoren za materialno podporo sovjetske postaje v Vzhodni Nemčiji prek Prve glavne uprave KGB, je del svojega življenja povezal s finančnim trgom: v obdobju 1992–1999 je vodil banko REA in Novikombank, nato je ustanovil lastno Nefteprombank.
Vendar pa državne banke še zdaleč niso bile edino možno delovno mesto Andreja Beljaninova. Po besedah uslužbenca predsedniške administracije je Beljaninov nekaj časa razmišljal o kandidaturi za vodjo zunanje obveščevalne službe (SVR), ki je pripravljala odstop Mihaila Fradkova.
»Če pustimo škandale na strani, je Beljaninov zagrizen in konfliktno usmerjen aktivist. Ta niz lastnosti je ustrezal prednostnim nalogam službe - spremljanje srečanj ruskih uradnikov v tujini, iskanje njihovega premoženja itd. In predsednik potrebuje ljudi, ki servirajo in sporočajo objektivne informacije, ne pa da se stiskajo skupaj in vodijo za nos,« pravi uslužbenec predsedniške administracije.
Tako ali drugače Andrej Beljaninov ni imel časa, da bi se z Vladimirjem Putinom pogovoril o svojem novem delu: zgodaj zjutraj 26. julija - dan pred načrtovanim sestankom - so tri delovne skupine FSB vdrle v stavbo na Novozavodski ulici in v dveh podeželskih hišah šef carine.
Andrej Beljaninov
"Gumb" za predsednika
Andreja Beljaninova so po besedah častnika FSB ujele posebne enote med ribolovom.
Že nekaj dni je vodja Zvezne carinske službe na službenem dopustu, ki ga je preživel na svoji dači v Konakovu. FSB je to zelo dobro vedela, zato je ob 5. uri tja poslala več Volkswagnovih minibusov.
Po kratkem prepiru so Beljaninova dali v enega od njih in ga odpeljali na območje Nove Moskve, kjer je bilo njegovo glavno prebivališče. Eden od operativcev se je spomnil, da so šefu carine takoj zasegli oba mobilna telefona, po prihodu v glavni dom pa so začeli popisovati glavne dragocenosti - gotovino (skupaj so zasegli več kot 66 milijonov rubljev v različnih valutah), štiri slike, dve ikoni in redka knjiga »Sveto kronanje. Aleksander II."
Fotografije zaseženega denarja, nakita in slik, ki jih je eden od članov operativne skupine posnel še pred koncem iskanja, so se razširile po internetu in zveznih televizijskih kanalih: ves dan so novice govorile o razkošnem življenju še en uradnik, ujet v mrežo FSB. Ko se je bližala polnoč, je televizija popustila. "Očitno je predsednik takrat prvič prižgal televizijo," z ironijo pravi podjetnik, ki pozna Beljaninova.
»Gre za redek primer motnje državnega mehanizma. »TV-gumb« ni bil prižgan samo brez predsednikove vednosti, ampak kljub njemu,« potrjuje uslužbenec predsedniške administracije in se spominja odziva Vladimirja Putina na preiskave med njegovim nagovorom zvezni skupščini: »V zadnjih letih , predsednik je nekatera besedila ob tovrstnih dogodkih napisal sam, na roko. Napisal sem tudi ta del [o Belyaninovu]. Ni čudno. Po takih zgodbah gredo ljudje v zapor in niso premeščeni v kadrovsko rezervo. Tako pač je."
Fotografija operativnega streljanja med preiskavo hiše vodje Zvezne carinske službe Beljaninova
Kakor koli že, za Andreja Beljaninova to ni bilo več bistvenega pomena. Igra je potekala v enem iskanju - tako se je zvesti član predsednikove ekipe spremenil v osebo, ki jo je sistem javno zavrnil.
Poraz "šesterice"
Precej presenetljivo je srečanje med Vladimirjem Putinom in Andrejem Beljaninovom res potekalo na dogovorjeni dan. Po besedah častnika FSB je moral preiskovalec Novikov zaradi tega celo preložiti zaslišanje vodje FCS za en dan.
Rezultat enournega pogovora s predsednikom je bil naravni odstop Beljaninova in potrditev kandidature novega šefa carine, ki je postal predsedniški pooblaščenec v severozahodnem zveznem okrožju (NWFD) Vladimir Bulavin, nekdanji podrejeni sekretar Varnostnega sveta Nikolaj Patrušev. Oktobra, po pričakovanem odstopu Mihaila Fradkova, je SVR vodil predsednik državne dume Sergej Nariškin, na čigar pobudo je bila ustanovljena struktura dume, ki je preučevala zlorabe in kršitve v oddelku Beljaninova.
"Po zmagi pride poraz," je na poslovilni novinarski konferenci dejal Andrej Beljaninov.
Besede zdaj že nekdanjega vodje ruske carine so se izkazale za preroške: v enem mesecu je enoto pregona zapustilo enajst visokih uradnikov - od uradnega predstavnika preiskovalnega odbora Vladimirja Markina do enega najvplivnejših generalov Lubjanke. , namestnik vodje službe za notranjo varnost FSB Oleg Feoktistov. Prvi je postal namestnik vodje RusHydro, drugi je vodil varnostno službo Rosnefta.
Prav Feoktistov je bil po naših virih tisti, ki je bil kot ustanovitelj in kustos 6. notranje varnostne službe FSB eden od organizatorjev iskanja Andreja Beljaninova.
Zaslovel je s preiskavami številnih odmevnih kazenskih zadev, katerih žrtve sta bila vodja oddelka za operativno podporo Zvezne službe za nadzor drog Aleksander Bulbov in vodja GUEBiPK Ministrstva za notranje zadeve Denis Sugrobov, General Feoktistov je veljal za glavnega kandidata za zasedbo mesta vodje direktorata za notranje zadeve FSB.
Šesta služba, ki jo je nadzoroval, je skoraj takoj po njegovem odhodu izgubila status najnevarnejše enote FSB: najprej je bila »šesterici« odvzeta pravica do prisluškovanja telefonskim pogovorom, nato pa še druga temeljna pooblastila pri izvajanju operativno preiskovalne dejavnosti.
"Ta služba se bo ukvarjala samo z zagotavljanjem fizične varnosti oseb, ki so predmet državne zaščite," je prepričan častnik FSB in dodal, da se je po preiskavi v hiši vodje FCS začela operativna podpora večini odmevnih kazenskih zadev. izvedla 2. notranja varnostna služba FSB, ki je tekmovala s "šesterico".
Nekaj časa so bile nejasne tudi možnosti glavnega izvajalca preiskovalnih dejanj v Zvezni carinski službi, vodje 6. notranje varnostne službe FSB Ivana Tkačeva. Malo pred usodno preiskavo je polkovnik Tkačev, ki je od svojih kolegov prejel vzdevek Vojak zaradi brezpogojne poslušnosti nadrejenim ukazom, veljal za glavnega kandidata za zamenjavo mesta vodje uprave "K" FSB SEB. Ta enota se ukvarja s protiobveščevalno podporo kreditnemu in finančnemu sektorju in velja za najpomembnejšo v sistemu gospodarske varnosti - nadzoruje predvsem bančno poslovanje in carinske organe.
Prav ta oddelek se je v službi boril z oddelkom Andreja Beljaninova, ukvarjal se je z globokim operativnim razvojem svojih podrejenih in sprožil kazenske zadeve.
Konec septembra se je s kandidaturo Tkacheva vseeno strinjal predsedniški pomočnik za kadre Evgeniy Shkolov - in najbolj znani specialni častnik Lubyanke je bil prekvalificiran v glavnega finančnega protiobveščevalca.
V novi vlogi bo preiskoval kazenski primer, katerega niti ga bodo spet pripeljale do urada vodje Zvezne carinske službe.
Tesni krog
Ni znano, kakšna bi bila usoda nekdanjega sovjetskega obveščevalca Alekseja Šašajeva, če v zgodnjih devetdesetih letih ne bi srečal Andreja Beljaninova. Diplomant Fakultete za uporabno matematiko Visoke šole KGB Šašajev se za razliko od večine svojih sošolcev po razpadu Sovjetske zveze ni usmeril v prosti kapital, ampak je ostal zvest organom državne varnosti. V Lubjanki so si ga po besedah upokojenih častnikov FSB, ki so ga poznali, zapomnili po službeni disciplini in naivnosti, nenavadni za varnostnika. »Vedno je verjel v formalno logiko. To prepričanje mu še vedno preprečuje, da bi razumel, zakaj je zaprt,« se pošali eden od njih.
Šašajev, nadaljuje sogovornik, je svojega bodočega šefa Andreja Beljaninova prvič srečal med pohodom v moskovski regiji do reke Rožajka, kjer so ljudje iz KGB-ja radi kratili vikend enkrat na teden.
Kmalu sta se častnik FSB Shashaev in bankir Belyaninov spoprijateljila. »Oba sta šaljivca. Kjer koli smo počivali - v gozdu, na Pirogovskem ali Ruzskem rezervoarju - sta Lesha in Andrej vzbudila občinstvo. Lesha je bil redno zaposlen kitarist, Andrej je rad pel,« se spominja Šašajev znanec.
Andrej Beljaninov in Aleksej Šašajev med enim od pohodov. Moskovska regija. Fotografija iz osebnega arhiva Šašajeva.
Leta 2001 je prijateljstvo preraslo v uradno razmerje: Aleksej Šašajev je v statusu kariernega častnika FSB prevzel mesto prvega namestnika vodje oddelka za informacijsko tehnologijo Rosoboronexporta, ki ga je pred kratkim vodil Andrej Beljaninov.
In leta 2006 je sledil svojemu prijatelju v zvezno carinsko službo in prevzel mesto vodje glavnega direktorata za informacijske tehnologije (GUIT), kjer je bil odgovoren za tehnično podporo oddelka.
Formalno je bil Šašajev na carini podrejen Beljaninovljevemu kolegu iz KGB Vladimirju Malininu, v resnici pa je pazil na Lubjanko, ki ga je poslala. Leto pozneje bo Šašajev postal prvi karierni varnostni častnik, ki je snel naramnice polkovnika FSB in se preselil na carino (kmalu se je povzpel v čin generalpodpolkovnika).
»Takrat se je Belyaninov boril proti tutorstvu protiobveščevalcev in zahteval odpravo instituta napotenih uslužbencev v zvezi z zvezno carinsko službo. Na razširjenih sejah [FSB] je večkrat izjavil, da kolegi iz sosednje službe ovirajo izvajanje nalog, ki jih je določil predsednik,« se spominja nekdanji visoki častnik FSB.
Treba je opozoriti, da pritožbe Andreja Beljaninova niso bile neutemeljene - uradniki FSB so tvorili hrbtenico struktur kazenskega pregona Glavnega direktorata za boj proti tihotapljenju in Protikorupcijskega direktorata Zvezne carinske službe.
Ko je dosegel izgon napotenih varnostnikov, je Belyaninov celoten boj proti tihotapljenju prinesel nase, zlasti FSB je odvzel operativne in tehnične zmogljivosti carine. "Do konca leta 2011 je Lubjanka popolnoma izgubila vpliv na procese znotraj carine," pravi nekdanji častnik FSB.
Obenem, nadaljuje sogovornik, je specialna služba okrepila ukrepe za odkrivanje korupcijskih kaznivih dejanj v carinskih organih: »Prvi znak bližajočega se viharja je bila aktivacija Voronina (nekdanji vodja direktorata »K« SEB FSB - A.S.), ki je bil na splošno povezan z Belyaninovim prijateljskimi odnosi. Ko je Belyaninov izgnal napotene zaposlene, se ni dotaknil Voroninovega sorodnika, ki je služil v USTM FTS (Oddelek za posebne tehnične ukrepe - A.S.).
Mobilizacija varnostnih sil je prizadela celo državno dumo, ki je bila zvesta Zvezni carinski službi, v okviru katere je bil ustanovljen koordinacijski svet za probleme zunanje gospodarske dejavnosti. Po besedah nekdanjega poslanca državne dume je pobudo za ustanovitev sveta dal predsednik Sergej Nariškin, FSB pa je bila odgovorna za "bistveno vsebino" dela poslancev.
Spomladi 2012 se je začela serija inšpekcijskih pregledov in aretacij uslužbencev Oddelka za tveganje in operativni nadzor Zvezne carinske službe, Oddelka za logistično podporo, Centralne carinske uprave in regionalnih carinskih uradov ter z njimi povezanih prevoznikov tovora. .
Sedmi oddelek direktorata "K" SEB FSB, ki je neposredno nadzoroval delo carinskih organov, je hitro postal rekorder oddelka po številu kazenskih zadev, sproženih na podlagi gradiva njegovih operativnih uslužbencev.
Včasih so varnostniki posredovali operativne podatke preko kolegov z ministrstva za notranje zadeve. Po navedbah nekdanjih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve GUEBiPK so na podlagi gradiva FSB poleti 2012 zaradi suma komercialnega podkupovanja pridržali svetovalca podrejene Zvezne carinske službe FSUE ROSTEK Aleksandra Romanova, rojenega v 9. direkcije KGB in stari prijatelj Andreja Beljaninova.
Po mnenju preiskovalcev je Romanov skupaj z vodstvom ene od podružnic ROSTEC nezakonito pobiral denar od pošiljateljev za nemoteno in hitro carinjenje njihovega blaga. Leta 2014 je bil Romanov obsojen na pet let zapora. In čeprav ime Belyaninova v fazi predhodne in sodne preiskave ni bilo omenjeno in je sam po aretaciji Romanova izvedel strog notranji pregled, je postalo jasno: varnostne sile so se usmerile v obkolitev vodje Zvezne carinske službe .
Primer Shashaev
Jeseni 2013 je sedmi oddelek direktorata "K" SEB FSB prejel operativne informacije o možnih kršitvah pri izvajanju državnega naročila za dobavo programske opreme Oracle za potrebe Zvezne carinske službe.
Začetna cena dela je bila več kot 322 milijonov rubljev in se med dražbo ni spremenila, kar je služilo kot signal varnostnikom. Oblikovanje stroškov dela in razvoj tehničnih zahtev za udeležence dražbe je izvedel GUIT FCS, ki ga vodi Aleksej Šašajev. Edini sprejeti udeleženec je bil SBL-Technologies LLC, ki je prejel status ekskluzivnega distributerja programskega izdelka od ruskega predstavništva Oracle.
Leto po sklenitvi te pogodbe je direktor SBL-Technologies LLC Vyacheslav Lysakov stopil v stik z FSB z izjavo o cenovnem dogovarjanju med stranko in njegovim podjetjem, pri čemer je priznal škodo, povzročeno državi v višini več kot 100 milijonov rubljev. Po Lysakovih besedah sta se znana podjetnika Igor Beregovsky in Stanislav Sorokin obrnila nanj s ponudbo za sodelovanje na dražbi "pod ugodnimi pogoji". Hkrati, kot je izjavil Lysakov, so ga poslovneži obvestili o potrebi po prenosu 15% pogodbenega zneska kot "povratni udarec" za uradnike FCS.
Malo pred tem je imel sam Lysakov težave z organi pregona - in njegova izjava je bila bolj kot del dogovora kot priznanje.
Operativci FSB so s svojim prijaviteljem organizirali več nadzorovanih sestankov z Beregovskim in Sorokinom, na katerih se je Lysakov, opremljen s kompletom avdio in video snemalne opreme, začel zanimati za prejemnike povratnega udarca. Med temi srečanji so bila omenjena imena Šašajeva, Malinina in Beljaninova. Kot je kasneje pojasnil Lysakov, je ravnal po navodilih uslužbencev 7. oddelka direktorata "K" FSB SEB.
Vendar pa niti rezultati nadzorovanih sestankov niti poročila o prisluškovanju telefonskim pogovorom protiobveščevalcem niso zagotovili celovitih dokazov o vpletenosti uslužbencev FCS. Kljub temu je glavni preiskovalni direktorat preiskovalnega odbora za Moskvo 13. decembra začel kazensko zadevo o dejstvu goljufije, v okviru katere sta bila pridržana Beregovski in Sorokin.
Kot je ugotovila preiskava, je dejanski strošek dela znašal nekaj več kot 180 milijonov rubljev, del nastale razlike pa so udeleženci kaznivega dejanja razdelili po fiktivni podizvajalski pogodbi, sklenjeni s podjetjem za odlaganje smeti.
Pomembna podrobnost: izračun dejanskih stroškov dela na zahtevo FSB je izvedel jekaterinburški JSC ACS.
Teden dni kasneje je bila zaradi suma zlorabe položaja pridržana vodja oddelka za načrtovanje GUIT Elena Soboleva, ki je po mnenju preiskovalcev dvema obtožencema dala informacije o parametrih prihodnje pogodbe, kar je ustvarilo konkurenčne prednosti za SBL- Tehnologije.
Skoraj leto kasneje, oktobra 2014, je bil med osumljenci Aleksej Šašajev. Glede na preiskavo je general pripravil proračunsko zahtevo za finančno podporo za dejavnosti GUIT FCS, "namerno napihovanje stroškov dobave in podpore informacijskih izdelkov." Edini dokaz o krivdi vodje GUIT je bilo pričanje Vjačeslava Lisakova, ki se je, ironično, iz prosilca spremenil v osumljenca, in poslovneža Stanislava Sorokina, ki je sklenil predkazenski sporazum.
Razglasitev sodbe vsem obtoženim v zadevi, ki jo je Tverskoy okrožno sodišče razpisalo za 28. julij 2016, je bila preložena za eno uro. Ko je sodnik začel brati pogoje, je bil ukaz Dmitrija Medvedjeva o prenehanju pooblastil Andreja Beljaninova že podpisan.
6. lot
Novembra 2015, ko je bil Alexey Shashaev že pod preiskavo, je bila v FCS GUIT izvedena še ena preiskava.
Več kot dva ducata uslužbencev FSB, ministrstva za notranje zadeve in preiskovalnega odbora je zaseglo dokumente in elektronske medije, povezane s pogodbo za razvoj in implementacijo kompleksnega programskega izdelka, ki avtomatizira poteke dela na carini.
V stenah Zvezne carinske službe je ta pogodba dobila jedrnato ime "6. sklop". Kazenska zadeva na podlagi iste goljufije je bila uvedena proti neznanim uradnikom Zvezne carinske službe in vodjem razvijalca sistema I-Teco CJSC. Vlagatelj je bil isti CJSC ACS, katerega izračuni so leto prej FSB omogočili, da je generala Šašajeva obsodila KRIVICE pri določanju cen.
Preiskovalni organi tega primera niso objavili, preiskava je bila prekinjena do odstopa Andreja Beljaninova in se nadaljevala mesec dni kasneje. "Po grdi odpustitvi Beljaninova je bilo odločeno, da se primer preišče tiho," priznava častnik FSB.
Bistvo te kazenske zadeve je naslednje.
Leta 2009 je Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD) v okviru programa razvoja ruske carine zvezni carinski službi namenila 14 milijonov evrov za izdelavo programskega izdelka, ki je omogočil avtomatizacijo glavnih delovnih procesov carine.
Uslužbenec Zvezne carinske službe, ki je sodeloval pri razvoju tehničnih zahtev za program, opisuje ta izdelek figurativno: »Predstavljajte si stavbo - temelj, štiri stene, strop. To je bila tehnična podpora carine pred več kot desetimi leti. Z razvojem tehnologije so se začele pojavljati »razširitve« - programska orodja, ki poenostavljajo delovanje carine. Avtomatizacija vseh procesov na oddelku, ki je več kot polovico sredstev prinesla v proračunske prihodke, je bila neizogibna. Toda posledično je "razvoj" povzročil kaos - FCS je imel približno 80 programskih orodij ... Potem je bilo odločeno, da se število programov zmanjša na deset najpomembnejših in jih poveže z enim integracijskim "busom".
Zmagovalec odprte dražbe Mednarodne banke za obnovo in razvoj je bil eden od vodilnih na trgu integracijskih izdelkov, I-Teco CJSC. Leta 2013 je bil izdelek, ki so ga dostavili razvijalci, sprejet v bilanco Zvezne carinske službe - podpis na potrdilo o zaključku dela je dal Aleksej Šašajev, predsednik nadzornega sveta programa Vladimir Malinin pa je odobril sprejemanje.
Vendar pa cariniki izdelka niso uvedli v sistem FCS, kar sta takoj opazili Računska zbornica in FSB.
»To je problem večine nadzornih organov - preučujejo preiskavo, vendar ne želijo videti razlogov,« se pritožuje uslužbenec Zvezne carinske službe in razloži bistvo nesoglasij z organi pregona z drugim primerom: »Na nekoč je bila v regiji Orenburg, na meji s Kazahstanom, zgrajena kontrolna točka - kompleks upravnih zgradb s prostorom za pregled vozil. Za gradnjo smo morali porabiti do pol milijarde rubljev. Malo pred začetkom obratovanja objekta je nastala carinska unija: pobiranje carin za promet blaga med Rusijo in Kazahstanom je bilo odpravljeno - kontrolna točka ni bila več potrebna. Ko so nam očitali zlorabo proračuna, smo skomignili z rameni: kdo je vedel, da se bodo Putin, Nazarbajev in Lukašenko domislili EAEU in odpravili mejo? Tu je situacija enaka, le da objekt ni fizičen, ampak virtualen. V štirih letih so se pravila za strukturiranje podatkov dramatično spremenila in razvijalec je produkt ustvaril ob upoštevanju starih tehničnih zahtev. Obrnili smo se na IBRD s prošnjo za prilagoditev projektnih nalog glede na nove standarde, vendar vodstvo banke ni sodelovalo.”
Ko se je Rusija soočila s posojilnim bremenom v višini 14 milijonov evrov, je vlada Zvezni carinski službi naročila posodobitev nastalega programskega izdelka.
Tekmovanje za posodobitev ene od desetih komponent - upravljanje carinskih prihodkov - je potekalo šele leta 2015, njegov zmagovalec je bil isti CJSC ACS. Ko pa se je pogodba iztekla, se je vodstvo ACS obrnilo na FSB. Bistvo izjave je bilo naslednje: Zvezna carinska služba je izvajalcu za posodobitev predala "prazne diske", kar pomeni, da je bil denar, namenjen razvoju, preprosto ukraden. Zvezna carinska služba zagotavlja, da program deluje, kar dokazujejo poskusne vožnje, izvedene v prisotnosti uradnikov FSB.
Po navedbah preiskovalnega odbora je programska oprema trenutno v računalniškem in tehničnem pregledu na ministrstvu za pravosodje, rezultati katerega določajo usodo kazenske zadeve. Vendar pa po besedah častnika FSB položaj preiskave ostaja nespremenjen - obstaja kaznivo dejanje, kar pomeni, da bi se morali osumljenci pojaviti v kazenski zadevi. Glavna »podpisnika« na udaru sta Aleksej Šašajev in Vladimir Malinin.
Znanilec nevihte
V zadnjih šestih mesecih je novi vodja Zvezne carinske službe Vladimir Bulavin močno spremenil odnos organov pregona do carine. Potem ko je preklical več manjših ukazov Andreja Beljaninova, je Bulavin oživil dejavnosti javnega svetovalnega sveta, poslal nenačrtovano inšpekcijo v NWTU, ki je bil kriv, in kar je najpomembneje, vrnil napotene uradnike FSB na carino. Poleg tega je bil prvi, ki je bil poslan na misijo - Bulavin je vodil carino v statusu vršilca dolžnosti generala FSB. Drugi je bil njegov namestnik pooblaščenca v severozahodnem zveznem okrožju Sergej Serišev, ki je zamenjal Vladimirja Malinina.
Vendar se novi vodja carine med procesom rotacije osebja ni znebil nekaterih nekdanjih podrejenih Belyaninova, kot so vztrajali njegovi kolegi iz FSB. Še več, oktobra lani je Vladimir Bulavin predsedniški administraciji poslal predlog za podelitev Vladimirja Malinina z redom za zasluge za domovino IV.
Po besedah častnika FSB je to "šokiralo" lubjanske generale: "Vodja direktorata K, Tkačev, je osebno poskušal prepričati Bulavina, naj tega ne stori, vendar ni bil slišan."
Zadnja sporna odločitev novega šefa carine je bila preklic odredbe Andreja Beljaninova o prepovedi carinjenja določenega blaga v elektronskih deklaracijskih centrih (EDC).
Opozoriti je treba, da je uvedba CED naenkrat FCS omogočila distribucijo fizičnega pregleda blaga in njegove elektronske deklaracije v različne regije. Tako je bilo blago na primer uvoženo prek kontrolnih točk v Vladivostoku in prijavljeno v Centralnem ekonomskem izvoznem centru Ščelkovski v moskovski regiji.
To je povzročilo dezorganizacijo dela carinskih organov: zaposleni na kontrolnih točkah niso videli deklaracije, inšpektorji CED pa niso videli dejanskega uvoženega blaga.
V dokaj kratkem času je FCS sam začel opažati porast primerov lažne deklaracije blaga. Tihotapljenje se je pretakalo skozi pristaniške regije države - Vladivostok, Sankt Peterburg in Novorosijsk: drago elektroniko, oblačila in nakit so prevažali v industrijskem obsegu pod krinko gradbenega materiala in gospodinjskih potrebščin.
Proračun je začel izgubljati milijarde carin.
FSB je nato vodstvu države poročala, da tega ne more ustaviti: pomanjkanje popolne izmenjave informacij med kontrolnimi točkami in CED, skupaj z razliko v časovnih pasovih med regijami, je prikrajšalo organe pregona za možnost dokumentiranja dejstva tihotapljenja in posledično uvedbe kazenske zadeve.
Zato je Andrej Belyaninov leta 2015 voditeljem osrednjega gospodarskega trga poslal teletipsko sporočilo s prepovedjo deklariranja najbolj priljubljenih vrst blaga. Navodila tega teletipnega programa so bila preklicana z direktivo Vladimirja Bulavina 10. februarja letos ob 23.20 po moskovskem času.
Več operativcev FSB, ki so se z direktivo seznanili po zaslugi novinarjev, je odločitev vodje FCS presenetila. "To bo v zelo bližnji prihodnosti neizogibno povzročilo porast tihotapstva v državnih pristaniščih," pravi eden od njih. »Prišlo bo do nove zaostritve odnosov s carino,« napoveduje drug operativec.
Tako se je končal ta krog boja za mesta šefa carine in šefa zunanje obveščevalne službe. Vse karte pa še niso bile odigrane.
Toda - in to priznavajo sami častniki - se bo tokrat vojna posebnih služb bolj verjetno odvijala znotraj Lubjanke, katere klane je na carino delegiral Vladimir Bulavin. Toda gledalci zveznih televizijskih kanalov ne bodo vedeli, kdo so. Na televizijskih zaslonih bo manj oddaj.
Svetlana PetrovaPreiskovalni odbor Rusije (ICR) je v torek napovedal preiskave v pisarni in kraju stalnega prebivališča vodje Zvezne carinske službe (FCS) Andreja Beljaninova v primeru tihotapljenja zbirateljskega konjaka s strani struktur sanktpeterburškega poslovneža Dmitrija Mihalčenko. Po poročanju TASS so v Beljaninovi hiši našli 10 milijonov rubljev, 400.000 dolarjev in 300.000 evrov, Gazeta.ru pa je objavila fotografije te gotovine (poleg človeka, podobnega Beljaninovu), starodavnih slik in podeželskega dvorca z drago notranjostjo. To so družinski prihranki - tako je uradnik preiskovalcem pojasnil izvor več kot 65 milijonov rubljev. v različnih valutah, našli med preiskavo v njegovi podeželski hiši v škatlah za čevlje, poroča vir REN TV. To je potrdil sogovornik Interfaxa, po katerem so bila sredstva zasežena, njihov izvor se zdaj preverja, in če se potrdijo besede vodje Zvezne carinske službe o osebnih prihrankih, mu bodo denar vrnili.
V Beljaninovih izjavah v letih 2012–2014. Med drugim premoženjem je bila navedena stanovanjska stavba s površino 1565 kvadratnih metrov. m, leta 2015 je izginil. Površina zemljišč in vrtnih parcel se je zmanjšala za 2500 kvadratnih metrov. m do 3200 kvadratnih metrov. m, in njegova žena Lyudmila - 5840 kvadratnih metrov. m do 3610 kvadratnih metrov. m. Hkrati se je dohodek obeh znatno povečal in je znašal skoraj 60 milijonov rubljev. (cm.). Zvezna carinska služba ni odgovorila na zahtevo po informacijah o tem, kam je izginil dvorec in kdo je lastnik hiše, v kateri so opravili preiskavo.
Najdeno 65 milijonov rubljev. so morda sredstva, ki sta jih Belyaninov in njegova žena prejela od prodaje premoženja, ki je izginilo v prijavi za leto 2015 (parcele in stanovanjske nepremičnine), čeprav je splošna praksa uradnikov, da veliko premoženje prenesejo na odrasle otroke, da ne bi prijavili, pravi namestnik direktorja centra za protikorupcijske raziskave in pobude Transparency International Russia Ilya Shumanov.
[RIA Novosti, 26.7.2016, »Žena vodje Zvezne carinske službe je v enem letu zaslužila skoraj 34 milijonov rubljev več kot njen mož«: Dohodek vodje Zvezne carinske službe (FCS) Andreja Beljaninova leta 2015 znašal skoraj 13 milijonov rubljev, izhaja iz izjave, objavljene na spletni strani FCS.
Po dokumentu je Belyaninov lani zaslužil 12,99 milijona rubljev. Je lastnik stanovanja s površino 122,5 kvadratnih metrov in avtomobila Lexus.
Dohodek Beljaninove žene je leta 2015 znašal 46,7 milijona rubljev. Je lastnica stanovanja v Bolgariji s površino 117,9 kvadratnih metrov, stanovanjske stavbe v Rusiji s površino 297,9 kvadratnih metrov, dveh zemljišč, več nestanovanjskih prostorov, pa tudi mercedesa. -Avto Benz.
Leta 2014 je dohodek vodje Zvezne carinske službe znašal 9,3 milijona rubljev, dohodek njegove žene 26,4 milijona rubljev. Leta 2013 je dohodek Belyaninova znašal 10,3 milijona rubljev, njegova žena - 38,8 milijona rubljev. - Vstavite K.ru]
Vendar je žena vodje Zvezne carinske službe bolj znana kot solastnica holdinga St. Andrew's Hospitals. Od leta 2009 ima v lasti 60% zdravstvenega centra Nebolit (preostalih 40% pripada Andreju Kožuškovu, vodji holdinga Andreevsky Hospitals). Pred tem je del zdravstvenega centra pripadal podjetju IKG Infintrust, ki so ga ustanovili Združenje veteranov tuje obveščevalne službe in strukture Oboronproma. Na spletni strani zdravstvenega centra piše, da je med njegovimi partnerji Centralna klinična bolnišnica Zvezne carinske službe.
Na naslovu "Belykh Ros" v Mytishchiju (Olympiysky Prospekt, 29), navedenem v SPARK-Interfaxu, je zdravstveni center, ki deluje pod blagovno znamko "Andreevskie Hospitals - Nebolit". Na spletni strani istoimenske skupine medicinskih podjetij piše, da je bila ustanovljena leta 2002 in zdaj vključuje pet multidisciplinarnih klinik: dve v Moskvi (na Leninskem prospektu in Varšavsko avtocesto) in tri v moskovski regiji (poleg Mytishchija). , tudi v Krasnogorsku in Troicku ). Konec leta 2014 je medicinski center Nebolit zaslužil več kot 63,1 milijona rubljev. čisti dobiček, njegov prihodek je presegel 429 milijonov rubljev. Medicinski center je soustanovitelj avtonomne neprofitne organizacije (ANO) »Raziskovalni center (SRC) za preprečevanje staranja »Andrejevske bolnišnice »Nebolit«. In 13. julija letos sta Lyudmila Belyaninova in Kozhushkov ustanovila veterinarsko kliniko »Andreevsky Hospitals »Nebolit« (60 oziroma 40%).
"Nebolit" se ni ukvarjal le z medicino. Leta 2010 je bilo podjetje v lasti 20% družbe Ecointech LLC. Tistega leta je Ecointech prejel 14% v gradbenem podjetju Rostek-Stroy CJSC, ki so ga ustvarile strukture v lasti zveznega državnega enotnega podjetja Rostek FTS (glej). Naloge zveznega državnega enotnega podjetja so izvajanje "številnih državnih nalog na področju carinske politike", vključno z gradnjo in delovanjem carinskih objektov. Ecointech je še vedno lastnik 14% Rostek-Stroy, vendar je sam že v lasti petih državljanov.
Poleg tega je bila Lyudmila Belyaninova lastnica 40% podjetja "Garantstroynedvizhimost" - stranke koče naselja "Ruzskie Dachi", ki se nahaja na 144 hektarjih v bližini vasi Brazhnikovo na bregovih Ruze, 100 km od Moskve. Obvoznica. Na spletnem mestu hišne vasi piše, da je od 378 parcel že prodanih 163, cena sto kvadratnih metrov znaša do 105.000 rubljev, operativna organizacija in razvijalec je družba za upravljanje "Brazhnikovo", ustanovljena leta 2011 v Volokolamsku za upravljanje nepremičnina. Med ustanovitelji družbe za upravljanje "Brazhnikovo" je bila investicijska družba "Lama" Sergeja Lobanova (50%). V letih 2010–2011 Prav on je bil lastnik 144 hektarjev v bližini vasi Brazhnikovo. Lobanov je nekdanji pomočnik Beljaninova, predsednika zavarovalnice Arsenal, ki je bil v torek prav tako preiskan v zvezi s primerom tihotapstva, Lobanov pa je ustanovil najmanj 15 podjetij, katerih dejavnosti so povezane z Zvezno carinsko službo .
Prvi generalni direktor družbe za upravljanje "Brazhnikovo" Aleksander Ivanov zdaj vodi V100 LLC, ki jo je pred letom dni ustanovila hči Belyaninova Svetlana v Volokolamsku, specializacija podjetja je priprava na prodajo lastnih nepremičnin. In do julija 2009 je bil Lobanov Svetlanin poslovni partner v podjetju Impulse-3000 LLC (5 oziroma 47,5%), katerega glavna dejavnost je ribolov in ribogojstvo, v letih 2008–2009 pa ga je tudi vodil. (od ustanovitve do prodaje). In leta 2010 so bile njene "Bele rose" med ustanovitelji (z deležem 37,5%) moskovskega LLC "Atlanta" skupaj z investicijsko družbo "Lama" (5%) Lobanova, specializirano za trgovino na debelo. Od leta 2011 je Svetlana lastnica moskovskega LLC Nizhnevolzhsk-invest (NVI) in je tudi generalna direktorica. Čeprav je v SPARK-Interfaxu to podjetje navedeno kot veleprodajni agent (glavna dejavnost), več kot 85% njegovih sredstev (ali več kot 121 milijonov rubljev v letu 2014). računi za osnovna sredstva. Konec leta 2014 je družba ustvarila čisti dobiček v višini 77,7 milijona rubljev. NVI je lastnik dvonadstropne stavbe s površino 1609 kvadratnih metrov. m na Varshavskoye Shosse, 89, in do sredine leta 2030 najame zemljišče v velikosti 3679 kvadratnih metrov. m pod njim, glede na enoten državni register. V isti hiši je ena od klinik "Andreevskie Hospitals - Nebolit".
Sodeč po odprtih virih se izkaže, da poslovanje Belyaninove žene in hčerke ni povezano z dejavnostmi Zvezne carinske službe - vsaj za danes. Toda »sorodniki druge stopnje so zaposleni v velikih državnih podjetjih, kot je Transneft, in to je veliko bolj dragoceno kot imeti lastno podjetje,« pravi Šumanov.
[Interfax, 28.07.2016, “Medvedjev razrešil vodjo Zvezne carinske službe Beljaninova”: Premier Dmitrij Medvedjev je razrešil vodjo Zvezne carinske službe Andreja Beljaninova. Na spletni strani vlade je bil objavljen ukaz z dne 28. julija o razrešitvi Belyaninova z besedilom "na njegovo zahtevo". — Vstavi K.ru]
Podjetje, povezano z nekdanjim vodjo zvezne carinske službe, je "dobilo" pogodbo v vrednosti 7,5 milijarde rubljev brez razpisa.
Zavarovalnica Arsenal in Ministrstvo za notranje zadeve sta podpisala pogodbo o državnem obveznem življenjskem in zdravstvenem zavarovanju vojaškega osebja in uslužbencev Zvezne službe nacionalne garde ter zasebnega in poveljujočega osebja organov za notranje zadeve Ruske federacije. .
Sedaj v skladu s pogoji zmaganega zaprtega natečaja Arsenal prevzema obveznosti za zavarovalne dogodke, ki so se zgodili po vsej Ruski federaciji od 1. januarja do vključno 31. decembra 2016.
Po besedah predsednika zavarovalnice Sergeja Lobanova je podpisana pogodba ena največjih na ruskem zavarovalniškem trgu, ne le po obsegu zavarovalnih premij, ki presegajo 7 milijard rubljev, ampak tudi po številu zavarovanih oseb in skupni limit odgovornosti.
Seveda se je avgusta letos izkazalo, da naj bi zavarovalnica Arsenal zavarovala življenja policistov. Bila je edina udeleženka tekmovanja. Ostala podjetja niso mogla oddati ponudb.
Zavarovalnica Arsenal je v 33-odstotni lasti Sergeja Lobanova, partnerja Svetlane Beljaninove v njenem moskovskem podjetju Impulse-3000. V njem so imeli v lasti 5 oziroma 47,5 %. Svetlana je hči nekdanjega vodje Zvezne carinske službe Andreja Beljaninova, ki je bil odpuščen po korupcijskem škandalu!!!
Lobanov je Beljaninov nekdanji pomočnik, čigar dom so julija letos preiskali v zvezi s primerom tihotapstva. Po podatkih preiskovalnega odbora je Lobanov ustanovil najmanj 15 podjetij, katerih dejavnosti so povezane z Zvezno carinsko službo!
"Mesto usmrtitve"
Lyudmila Belyaninova je bila lastnica 40% podjetja "Garantstroynedvizhimost" - stranke koče vasi "Ruzskie Dachi", ki se nahaja na 144 hektarjih v bližini vasi Brazhnikovo na bregovih Ruze, 100 km od moskovske obvoznice. Stroški sto kvadratnih metrov zemljišča v vasi so ocenjeni na 45.000 rubljev.
Med ustanovitelji družbe za upravljanje "Brazhnikovo", ki upravlja sredstva Belyaininove, je bila investicijska družba "Lama" Sergeja Lobanova. V letih 2010-2011 Prav on je bil lastnik 144 hektarjev v bližini vasi Brazhnikovo. Lobanov je nekdanji pomočnik Beljaninova, predsednika zavarovalnice Arsenal, ki je bil v torek prav tako preiskan v primeru tihotapstva, Lobanov pa je ustanovil najmanj 15 podjetij, katerih dejavnost je povezana z Zvezno carinsko službo!
Najpomembnejša stvar: po zaslugi Arsenala je varnostnim silam uspelo opraviti preiskave v Beljaninovi hiši. Našli so poslovneža, ki je sodeloval pri goljufiji in je pričal proti vodji Zvezne carinske službe - Anatoliju Kindzerskemu!
"Kindzersky je pričal, da je zahvaljujoč Sergeju Lobanovu (predsednik zavarovalnice Arsenal LLC) podjetje, ki dobavlja elitni alkohol ContRail Logistic North-West, prejelo poseben status, kar je pomenilo bolj lojalen režim carinskih pregledov," je povedal obveščeni vir.
Mimogrede, prvi generalni direktor družbe za upravljanje "Brazhnikovo" Aleksander Ivanov zdaj vodi V100 LLC, ki ga je pred letom dni ustvarila hči Belyaninova Svetlana v Volokolamsku, specializacija podjetja je priprava na prodajo lastnih nepremičnin!!!
Poleg tega je bil Lobanov Svetlanin poslovni partner v Impulse-3000 LLC. Ko že govorimo o hčerki Beljaninova, nosi ime svojega moža Denisa Serdjukova, domnevnega sorodnika Anatolija Serdjukova!
Od junija lani je "sorodnik Serdjukova" generalni direktor Burgas-Alexandropoulis Pipeline Consortium LLC, ki je v paritetni lasti Transneft, Rosneft in Gazprom Neft OJSC!
Pred tem je bil Serdjukov kot predstavnik Transnefta v upravnem odboru JSC Caspian Pipeline Consortium - Kazahstan.
Kdaj bodo sodili Belyaninovu?
Spomnimo, pred odstopom so bili javno dostopni carinski dokumenti podjetja ULS Global, ki ponazarjajo sheme, po katerih se v državo uvaža nezakonito blago. Kot se je izkazalo, tihotapstvo ne ščitijo le cariniki, ampak tudi visoki uradniki FSB.
Tako je Kremelj v začetku julija zamenjal vodjo enega ključnih oddelkov, Službe za ekonomsko varnost (SES). Jurija Jakovleva so poslali v pokoj. Njegovo mesto je prevzel Sergej Korolev, ki je prej vodil oddelek za notranjo varnost. Svoj položaj je zapustil tudi generalmajor Viktor Voronin, ki je vodil oddelek "K" (boj proti tihotapljenju).
Mimogrede, razlog za Voroninov odstop je bil kazenski primer, v katerega je bil vpleten njegov podrejeni Vadim Uvarov. Skupaj s temi podatki so se pojavile informacije o dejstvih "varovanja zaščite" za transportna in logistična podjetja v severozahodni regiji, vključno s tihotapci.
Transportno in logistično podjetje ULS Global, s katerim naj bi bil povezan Uvarov, je letno uvozilo za dve milijardi dolarjev blaga. To pomeni, da bi morala morebitna plačila v proračun znašati 600-750 milijonov dolarjev!
Tukaj velja opozoriti na besede Vladimirja Putina, ki je pred nekaj leti razpršil celotno carinsko upravo in na čelo postavil Andreja Beljaninova. "Pa kaj? In kanali so delovali in še vedno delujejo. Na enem od trgov je še vedno več kot 2 milijardi dolarjev blaga. Niso še uničeni in lastnikov ni,« je takrat dejal politik.
Analitiki ugotavljajo, da bi obseg tihotapskih dobav blaga lahke industrije samo v Rusijo v letu 2015 lahko znašal 0,5-1 bilijona rubljev. Posledično je bil Belyaninov odpuščen, funkcije Zvezne carinske službe pa so bile prenesene na FSB in Zvezno davčno službo.
Ostaja pa še nekaj - Beljaninov je prost.
"Izobčenec"
Julija letos so se pojavile informacije, da je v izjavah Belyaninova v letih 2012–2014 navedena stanovanjska stavba s površino 1565 kvadratnih metrov. m, leta 2015 je preprosto izginil. Površina zemljišč in vrtnih parcel se je zmanjšala za 2500 kvadratnih metrov. m do 3200 kvadratnih metrov. m, in njegova žena Lyudmila - 5840 kvadratnih metrov. m do 3610 kvadratnih metrov. m.
Organi kazenskega pregona domnevajo, da so pri Andreju Jurjeviču med preiskavo našli denar neznanega izvora: 400 tisoč dolarjev, 300 tisoč evrov in 10 milijonov rubljev je lahko prihodek od premoženja, ki je "izginilo" iz deklaracije. Po predhodnih podatkih uradnik in njegova žena nista plačala prometnega davka.
Protikorupcijski borci pravijo, da Belyaninov izvaja podkupnine prek svoje žene Ljudmile. Leta 2006 je postala lastnica podjetja Belye Rosy v Mitiščih.
Pred tem je del zdravstvenega centra pripadal podjetju IKG Infintrust, ki so ga ustanovili Združenje veteranov tujih obveščevalcev in strukture Oboronproma! Premoženje je bilo preneseno na Belyaninove ravno v obdobju, ko je bil Anatolij Serdjukov na čelu ministrstva za obrambo!
Podkupovalka?
Andrej Beljaninov je povezan tudi z dejavnostmi likvidiranega zveznega državnega enotnega podjetja.
Mimogrede, strukture, povezane z ženo vodje Zvezne carinske službe Ljudmilo Beljaninovo, imajo v lasti 14% družbe Rostek-Stroy CJSC, ustanovljene leta 2010. Solastnik 51% tega podjetja je struktura FSUE Rostek.
Gospa Belyaninova je tudi lastnica podjetja Belye Rosy, specializiranega za nepremičninske transakcije. Poleg tega je solastnica (40%) podjetja Garantstroynedvizhimost.
Partner dvomljivega poslovneža v finančnem in pravnem uradu "Beli kit" in direktor Rostek-Dufrimola, Artem Morozov, je bil generalni direktor in lastnik 66,67% v podjetju hčerke Belyaninova, Svetlane, Maestro LLC, likvidirano leta 2011.
Eden od partnerjev Belega kita je zavarovalnica (ZD) Arsenal. 33-odstotni solastnik tega podjetja je Sergej Lobanov, partner Svetlane Beljaninove v njenem moskovskem podjetju Impulse-3000. V njem so imeli v lasti 5 oziroma 47,5 odstotka.
Lani je bil vodja Zvezne carinske službe (FCS) Andrej Beljaninov vpleten v nov korupcijski škandal. Njegovi podrejeni so lahko prenesli finančne tokove iz FSUE Rostek nase.
To zvezno državno enotno podjetje je prek svojih hčerinskih družb imelo v lasti terminale in skladišča za začasno skladiščenje (TSW) po vsej državi. Rostek je zasedel vsaj 20-30% prometa na ruskem trgu zunanje gospodarske dejavnosti.
Decembra 2013 je Vladimir Putin podpisal zakon o prepovedi podjetniške dejavnosti FSUE Rostek. Kaj so naredili cariniki? Prenesite vse premoženje nase ali na svoje sorodnike!
Zdi se, da ima g. Belyaninov še vedno povezave v varnostnih krogih. Ni zaman, da je z njim povezano podjetje zmagalo na razpisu Ministrstva za notranje zadeve za 7,5 milijarde rubljev. Težava je v tem, kako se bodo na to odzvali varnostniki iz drugih resorjev in Kremelj.
Navsezadnje so volitve blizu in ponavlja se situacija z Anatolijem Serdjukovim, ki je bil spoznan za krivega goljufije, a ni šel v zapor. Če Andreja Jurijeviča ne bodo aretirali pred volitvami, ga ne bodo nikoli aretirali. V tem primeru bo težko govoriti o kakšnem pravem boju oblasti proti korupciji.
