Suntem pentru afaceri cinstite. Este posibilă afaceri corecte în Rusia? Verificarea offline a contrapartidei, identificarea semnelor suspecte
Date deschise ale Federației Ruse– informațiile oficiale dezvăluite de autoritățile publice (care nu conțin date cu caracter personal), care sunt disponibile gratuit, au libertate de utilizare și prelucrare automată.
Datele deschise despre persoanele juridice și antreprenorii individuali sunt necesare pentru a construi o deschidere societate de dreptîn Rusia.
CHESTNYBIZNES.RF este un portal creat pentru a construi un spațiu de informare deschis despre afaceri în Federația Rusă. Oferim informații deschise gratuite din surse oficiale tuturor Utilizatorilor. Informațiile deschise sunt prezentate în cea mai convenabilă formă, procesată. Portalul are o căutare inteligentă, prin care orice Utilizator poate găsi cu ușurință informațiile de care are nevoie despre o companie sau antreprenor individual.
Pe portalul CHESTNYBUSINESS, puteți obține date deschise gratuite din surse oficiale despre orice companie sau antreprenor individual din Federația Rusă.
Datele de pe portal sunt actualizate zilnic și sincronizate cu serviciul nalog.ru al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei.
A primi informații deschise despre companie, introduceți INN/OGRN/OKPO/numele complet al managerului/numele companiei. Pentru a obține informații deschise despre un antreprenor individual, introduceți INN/OGRNIP/OKPO/Numele complet al antreprenorului individual
Pentru a căuta, utilizați bara de căutare:
Primind informații despre companii și antreprenori din Federația Rusă, Utilizatorii pot lua deciziile corecte în cunoștință de cauză cu privire la cooperarea cu companiile, pot reduce eventualele pierderi financiare și pot identifica organizatii fara scrupule. Deschiderea datelor crește încrederea populației ruse în afaceri și în stat. Datele deschise creează un mediu pentru apariția serviciilor de calitate și permit o dezvoltare onesta companii publice, sporesc informatizarea societății și au un impact pozitiv asupra economiei statului.
Principalul furnizor de date deschise despre afaceri în Rusia este Serviciul Federal de Taxe din Rusia. Serviciul Fiscal Federal al Federației Ruse, autoritatea fiscală care menține registrele principale ale companiilor și antreprenorilor (Registrul de stat unificat al persoanelor juridice și Registrul de stat unificat al antreprenorilor), furnizează date în baza clauzei 1 a articolului 6. Legea federală din data de 08.08.2001 Nr 129-FZ „On înregistrare de stat persoane juridiceŞi antreprenori individuali„: Conținut în registrele de stat informațiile și documentele sunt deschise și accesibile publicului, cu excepția informațiilor la care accesul este limitat, și anume informații despre documentele de identificare a unei persoane. Datele oficiale deschise despre afacerile Federației Ruse sunt extrem de importante atunci când selectați și verificați o contrapartidă, partener, efectuarea analizei de piață și multe alte funcții care sunt extrem de importante pentru dezvoltarea afacerii.
Vă dorim o muncă fructuoasă, confortabilă pe portal, folosind date deschise din surse oficiale!
AFACEREA DVS. CINESTĂ!
Cum să găsești informații despre o companie de interes?
Introduceți numele companiei în bara de căutare și faceți clic pe butonul săgeată din dreapta barei de căutare. Pentru a rafina căutarea, puteți introduce regiunea în care se află după numele companiei, de exemplu:
Afaceri sincere Moscova
Pe pagina cu rezultatele căutării, puteți folosi filtrele din dreapta pentru o vizualizare mai convenabilă. Pentru a rafina interogarea de căutare, utilizați bara de căutare din partea de sus a paginii cu rezultatele căutării. Dacă interogarea dvs. este populară, veți vedea sugestii de căutare când o introduceți.
Din ce surse își obține informațiile proiectul Honest Business?
Principalele surse de date:
informatii generale despre societate - Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice;
date financiare - Rosstat;
date privind procedurile judiciare - dosar cauze de arbitraj;
date privind procedurile de executare silită - site-ul serviciului executorului judecătoresc;
date despre mărci comerciale- Rospatent;
informatii despre persoane descalificate, adrese de masa etc. - servicii serviciul fiscal;
informații privind tipurile de activități licențiate - Legea federală privind tipurile de activități licențiate;
informații despre licențe - Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și listele titularilor de licențe pe site-urile autorităților de licențiere;
informații despre activități riscante - Legea federală privind combaterea legalizării și spălării veniturilor din infracțiuni și combaterea terorismului;
informatii despre persoanele incluse in listele cu teroristi - Rosfinmonitoring;
informații despre numere de telefon și site-uri web ale companiilor - căutare pe internet (informații neverificate).
Ce trebuie să faceți dacă informații despre compania dvs. se află pe site-ul web " Afaceri private"nu este complet corect?
Înregistrați-vă pe site și scrieți-ne despre eroare folosind serviciul Raportați o eroare de pe pagina companiei. Vă vom verifica informațiile și, dacă eroarea este din vina noastră, o vom corecta. Dacă sursa erorii sunt datele oficiale, vom explica cum să eliminați aceste informații.
Cine sunt companiile de zbor de noapte?
În momente diferite, Ministerul Taxe și Taxe și Banca Centrală a formulat o serie de criterii pe care astfel de companii le îndeplinesc. Iată câteva dintre ele:
firma are un minim capitalul autorizat;
fondatorul și directorul societății sunt aceeași persoană;
societatea este înregistrată la adresa de înregistrare în masă;
director și contabil șef- aceeași persoană;
director sau fondator al unei companii este director sau fondator în cantitati mari companii;
compania nu are un site web pe internet;
Nu există nicio legătură directă cu șeful companiei.
Am verificat toate companiile pentru respectarea acestor criterii, cu excepția aceleiași persoane ca directorul și contabilul șef. Va trebui să faci asta singur.
Rezultatele verificării noastre pot fi găsite în secțiunea Fiabilitate, care se află pe pagina fiecărei companii.
De ce este periculos să lucrezi cu companii care se încadrează în criteriile companiilor fly-by-night?
Inspectorii fiscali vă vor vizita mai des pentru a efectua audituri la fața locului.
1. Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 30 mai 2007 nr. MM-3-06/33 „Cu privire la aprobarea conceptului de planificare a auditurilor fiscale la fața locului” conține 12 criterii de risc. Ultimul, al doisprezecelea, criteriu se numește „Desfășurarea de activități financiare și economice cu risc fiscal ridicat”. Tranzacțiile cu contrapărți fără scrupule se încadrează și ele sub acest criteriu.
Conceptul afirmă în mod direct că contribuabilii despre care s-a cunoscut faptul că sunt implicați în scheme de evaziune fiscală care utilizează scheme fly-by-night sunt incluși mai întâi în planul de audit. Drept urmare, este posibil să vi se plătească taxe suplimentare. Autoritățile fiscale au dezvoltat o modalitate simplă de a completa bugetul: este suficient să găsiți companii de o zi printre contrapărțile dvs., să recunoașteți economiile obținute din tranzacțiile cu acestea ca un beneficiu fiscal nejustificat și să acumulați restanțe. Din păcate, practica judiciară în astfel de cazuri este de partea autorităților fiscale.
2. Este posibil să aveți probleme cu Codul Penal.
Ce sunt companiile gemene?
Crearea de companii duplicat este o practică neloială destul de comună. Conducerea companiei infiinteaza firme cu identice sau foarte nume asemănător pentru a ascunde o parte din venit de la fondatorii (acţionarii) companiei principale.
De obicei, o companie geamănă are aceeași adresă ca și firma principală, același tip de activitate autorizat, un cont în aceeași bancă etc. Compania duplicat folosește toate tehnicile de mimetizare disponibile. Honest Business verifică companiile după nume și adresă, iar dacă se găsește o potrivire, vă alertăm despre aceasta.
Ce să faci dacă contrapartea ta are o companie geamănă?
Din fericire, această practică neloială este folosită mai des în tranzacțiile unice, cum ar fi tranzacțiile de cumpărare și vânzare.
Verificați cu atenție toate datele de identificare din contracte, comparați-le cu datele din licențe, certificate de proprietate etc. Rețineți că INN și OGRN sunt identificatori unici.
Este posibil să verificați singur contrapartea?
Da, agențiile guvernamentale dezvăluie suficiente informații. Puteți contacta în mod independent sursele de la care Honest Business primește informații și vă puteți crea propriul dosar. Vă recomandăm să îl imprimați sau să îl salvați pe disc. Colectăm, organizăm și analizăm doar informații pentru a vă economisi timp.
În orice caz, nu ar trebui să plătiți servicii de verificare a contractorului 200-500 de ruble pentru un certificat de la Registrul de stat unificat al persoanelor juridice.
Este suficientă verificarea contrapartidei conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice? Este suficient dacă sunteți interesat de diagnostice din categoria „pacientul este în viață” sau „pacientul este mort”. Dacă abordați afacerile cu prudență, atunci veți fi interesat de diagnostice puțin mai precise, cel puțin „pacientul are mai multe șanse să fie în viață decât mort”. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă uitați la alte surse.și a încheiat un acord de furnizare de alimente cu compania), în opinia noastră, este absolut necesar să fiți la curent cu principalele circumstanțe ale contrapărților dumneavoastră. Utilizați serviciul Urmăriți compania de pe pagina companiei și fiți la curent cu schimbările în contacte, management și fondatori ai companiilor de care sunteți interesat; Primiți informații despre noile litigii și evoluții în cazurile de arbitraj aflate în derulare. Răspundeți la schimbări în timp util și gestionați riscurile. Facem managementul riscului ușor!
Care este nivelul de fiabilitate?
Calculăm nivelul de fiabilitate al companiei folosind propria noastră metodologie. Acesta este un indicator agregat, al cărui calcul ia în considerare mai multe grupuri de riscuri: riscurile din industrie, riscurile proprii ale companiei, riscurile sale. stabilitatea financiară etc., precum și riscuri specifice, cum ar fi societatea care se încadrează în caracteristicile companiilor fictive și riscuri viitoare bazate pe informații despre procedurile judiciare. Vă puteți familiariza cu metodologia de calcul a ratingului pe pagina Reguli. Nivelul de fiabilitate este opinia privată a Honest Business; aceste informații nu pot fi folosite pentru a lua decizii de management.
Nu răspundem la întrebarea dacă ar trebui să lucrați cu o companie sau nu. Această decizie este a ta. Scopul nostru este să vă ajutăm să puneți întrebări contrapărții dvs. și să identificați posibile probleme problematice. Studiază detaliile nivelului de fiabilitate în secțiunea Fiabilitate de pe pagina companiei, pune întrebări partenerului tău și ia o decizie.
Ce sunt „companii similare”?
Se întâmplă să vii la șeful tău cu o propunere de a încheia un acord cu cutare sau cutare companie și să auzi răspuns: cine mai e pe piață? Pentru a vă fi ușor să răspundeți la această întrebare, am selectat companii cu similare tip de activitate, care își desfășoară activitatea în aceeași regiune cu furnizorul dvs. și fără o evaluare mai slabă. Sperăm că acest lucru te va ajuta în conversația cu șeful tău.
Și ținerea furnizorilor la curent prin studierea pieței din când în când nu este niciodată o idee rea.
Lucrăm cu companii străine, trebuie să colectăm dosare despre ele? Articolul 401 Cod civil Federația Rusă spune direct că afacerile ar trebui să se desfășoare pe principiile prudenței și îngrijirii rezonabile, deci trebuie verificat. Honest Business nu operează încă în alte jurisdicții.
Mai jos veți găsi o listă de resurse de unde puteți obține informații despre companiile nerezidente din Federația Rusă. Unele dintre aceste resurse sunt plătite. Dacă dintr-un motiv oarecare nu vă simțiți confortabil să faceți singur verificarea, scrieți-ne - vom colecta informațiile și le vom traduce pentru dvs. Atentie: serviciul este platit. Surse:
„newdesign:company.foreign.details” nu este o componentă
Trebuie să verificăm o contraparte cu care lucrăm de mult timp? Experiența noastră, din păcate, ne spune că este necesar să verificăm și contrapărțile cunoscute. Fondatorii acestora, conducerea, circumstanțele financiare etc. se pot schimba, ceea ce poate avea un efect mai rău asupra îndeplinirii obligațiilor lor. Să dăm un exemplu din propria noastră practică. Odată a trebuit să recumpărăm instrumente pentru a verifica autenticitatea documentelor.
Furnizorul a îndeplinit primul contract fără reclamații și a livrat echipamentele de lucru în întregime la timp. Cu al doilea contract, povestea s-a dovedit a fi diferită: după ce a primit un avans, furnizorul a dispărut, a încetat să mai răspundă la apeluri, e-mailuriși reclamații oficiale. Am reușit să ne îndeplinim obligațiile doar șase luni mai târziu, depunând o cerere la instanță. Ulterior, după ce am analizat situația, ne-am dat seama că, dacă am fi fost atenți în prealabil la procedurile judiciare emergente care implică firma furnizor, ne-am fi putut aștepta la necazuri și ne-am fi asigurat cumva împotriva acestora, de exemplu, neplatind un avans. După cum se spune, ai încredere, dar verifică...
„Honest Business” se adresează utilizatorilor care își planifică viitorul pentru o perioadă mai lungă decât în prezent.
Pentru a crește obiectivitatea judecății. Dacă vezi că o companie nu a fost implicată anterior în cauze legale, dar acum, de exemplu, i-au fost intentate zece procese, atunci acesta este un motiv de îngrijorare. Este evident că s-au produs unele modificări și ar fi prudent să obțineți comentarii de la contraparte pentru a vă asigura că această situație nu vă afectează. Dacă o companie este implicată constant în mai multe încercări, poate că această practică este comună pentru acest tip de activitate, dar este mai bine să obțineți comentarii oricum.
Dacă o companie este declarată faliment, ce înseamnă aceasta?
În conformitate cu Codul de procedură de arbitraj, o cerere de faliment a unei persoane juridice poate fi depusă de o persoană a cărei datorie depășește 300 mii de ruble. Poate că contrapartea dvs. pur și simplu nu plătește banii. Vă recomandăm să luați în considerare această situație împreună cu informațiile financiare în ultimul moment - în acest caz, această dată trebuie pur și simplu obținută de la contraparte. Contractul prevede câteva modalități de minimizare a riscurilor: puteți regla cuantumul avansului, de exemplu.
Companiile diferă în primul rând prin dimensiunea afacerii lor. Prin urmare, am fost forțați să căutăm un fel de indicator relativ care să caracterizeze problema cu un grad ridicat de obiectivitate. Într-adevăr, dacă o companie are 100 de milioane în cont fonduri proprii, atunci ea va rezolva cu ușurință creanțele pentru un milion. Dacă activele companiei sunt evaluate la 100 de mii de ruble, atunci chiar dacă toată proprietatea este vândută, pot apărea mari probleme cu soluționarea creanțelor pentru un milion. Pentru indicatorul universal la calcularea daunelor, luăm valoarea activelor nete (total pentru secțiunea 3 din bilanțul „Capital și rezerve” din caz general), întrucât în cazul general tocmai aceasta caracterizează capacitatea societății de a-și plăti obligațiile și îi aducem toate finanțele ca numitor comun.
De ce nu toate companiile au indicatori financiari?
O singură sursă de date despre rezultate financiare activitatea companiilor este Rosstat. Din păcate, nu toate companiile transmit rapoarte autorităților de statistică. Peste 9 milioane de companii sunt înregistrate în Rusia. În 2013, puțin peste 1,5 milioane de companii și-au depus bilanţurile la autoritățile de statistică. Este de trei ori mai mult decât în 2012. Asteptam date pentru anul 2014 dupa 18 septembrie. Rămâneți pe fază pentru mai multe știri.
De ce companiile fără informații financiare se clasează mai jos decât colegii lor din industrie?
Este de natură psihologică umană să evaluezi necunoscutul cu un risc mai mare decât informațiile negative cunoscute. Aceeași logică se aplică aici. Dacă pur și simplu operăm cu cifre, unii dintre factorii de risc sunt legați de valoarea activelor nete ale companiei.În consecință, dacă nu sunt furnizate situații financiare, atunci valoarea activului net pentru calcul este zero. La calcularea ratingului, orice cerință, chiar nesemnificativă (un proces intentat, o procedură de executare deschisă) înrăutățește foarte mult performanța companiei. Dacă compania dumneavoastră se numără printre cei care nu au furnizat
situatii financiare
, și doriți să vă îmbunătățiți ratingul, scrieți-ne.
Vă vom contacta și vom încerca să rezolvăm problema prompt.
Cum să cauți relații între companii?
Începeți cu o companie pe care o cunoașteți. Pe pagina companiei sunt prezentate informații despre directorul general, fondatori și companii înființate sub formă de link-uri. Când faceți clic pe linkul pentru funcția de Director sau fondator, va fi generată o pagină cu rezultatele căutării care conține informații despre companii în care persoana de care vă interesează este director sau fondator.
Dacă relațiile dintre fondatori și directori nu ne permit să facem lumină asupra intereselor reale, vă recomandăm să abordați problema în mod creativ. Punctul slab al oricărei scheme sunt oamenii. Puteți găsi un director sau un fondator necunoscut care poate semna documente, dar de îndată ce este vorba munca adevarata, avem nevoie de specialisti. Acordați atenție reprezentanților unei astfel de companii în instanțe, atunci când luați în considerare cazuri de arbitraj și în procedurile competitive. Aflați pe cine mai au reprezentat acești oameni vreodată. Interogări de căutare și social media poate fi foarte informativ. Dacă informatiile necesare nu a fost găsit, scrieți-ne, vom încerca să vă ajutăm. Atentie: serviciul este platit.
Informațiile primite de la Honest Business sunt suficiente pentru a considera contrapartea verificată?
Verificăm toate riscurile principale ale lucrului cu o contraparte. Cu toate acestea, nu strică niciodată să fii în siguranță. Introduceți numele contrapărții în motorul de căutare și vizualizați rezultatele. Desigur, acestea vor fi informații din surse neverificate și, fără o verificare suplimentară, nu pot fi folosite pentru a face o judecată. În 90% din cazuri nu va fi nimic.
Alți 9% vă vor oferi informații pe care le cunoașteți deja, dar 1% vă poate afecta în mod semnificativ evaluarea riscului contrapărții.
Vă sfătuim să faceți acest lucru:
1. Imprimați dosarul pe contraparte folosind serviciul Print de pe pagina companiei.
2. Tipăriți un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice pentru contraparte. Serviciul este disponibil în partea de jos a paginii companiei. Atenție: Registrul de stat unificat al persoanelor juridice vă permite să tipăriți un extras doar pentru data curentă. Va fi dificil să recuperați aceste informații mai târziu. 3. Solicitați copii de la contrapartea dumneavoastră acte constitutive . Set minim: charter, certificat OGRN, TIN, protocol privind numirea talpii, organ executiv card bancar
. Copii ale pașapoartelor directorului și contabilului șef și ale altor documente sunt de dorit - în măsura în care situația o permite.
4. Imprimați rezultatele căutării de informații despre contraparte pe Internet. Îndoiți toate documentele într-un fișier și plasați-le în folderul „Counterparties 201...”. Arată folderul inspectorilor fiscali la cerere.
Legea federală „Cu privire la combaterea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului” nr. 115-FZ impune actualizarea dosarului privind contrapărțile periodic, dar cel puțin o dată pe an. Considerăm că este recomandabil să setăm frecvența de actualizare în funcție de nivelul de risc al contrapărții. De exemplu, pentru contrapartidele cu nivel înalt fiabilitate și fiabilitate peste medie, puteți actualiza dosarul o dată pe an, cu un nivel mediu de fiabilitate - o dată la șase luni, pentru companiile cu fiabilitate sub medie - trimestrial, iar pentru un nivel scăzut de fiabilitate, setați o perioadă lunară.
Căutați actualizări automate ale dosarelor în următoarea versiune a site-ului.
Cui i se adresează proiectul „Honest Business”? Noastre publicul țintă - proprietari de afaceri, directori generali
, contabili șefi, specialiști în achiziții și manageri de conformitate. Oferim o tehnică simplă pentru a elimina majoritatea riscurilor asociate cu alegerea contrapărților. Dacă, din cauza domeniului dvs. de activitate, aveți nevoie periodic de o verificare mai aprofundată a contrapărților, scrieți-ne, o vom face pentru dvs. pentru o mică taxă. Daca ai nevoie constant de o analiza aprofundata a contrapartidei, ar fi indicat sa angajezi un specialist cu experienta in desfasurarea activitatilor de investigatie.Şi În fiecare an, a face afaceri cu China devine din ce în ce mai interesant. preturi democratice, calitate superioară gamă largă bunurile locale sunt departe de singurele avantaje ale acestei țări. De exemplu, în comparație cu Taiwan, Japonia sau
Coreea de Sud
Probabilitatea de a întâlni contractori fără scrupule în China depinde de cererea pentru un anumit grup de produse. De exemplu, anul acesta unul dintre cele mai discutate subiecte a fost criptomoneda. Din zece tranzacții pentru achiziționarea de echipament minier, șase se termină cu pierderi financiare pentru antreprenori. Și chiar și intermediarilor cu experiență le este dificil să determine nivelul de fiabilitate al unui antreprenor, deoarece toate companiile producătoare de bunuri relevante sunt pe piață de cel mult doi ani.
În același timp, există categorii de mărfuri care au marje foarte mici (cum ar fi, de exemplu, plăci ceramice sau pietre funerare), așa că nu poți câștiga mulți bani din tranzacțiile frauduloase cu acestea și, prin urmare, probabilitatea de a întâlni un contractant fără scrupule aici este scăzut. În orice caz, înainte de a încheia o înțelegere cu un partener din Regatul Mijlociu, trebuie să vă pregătiți temeinic și să aflați în prealabil despre trucurile escrocilor locali.
Tranzacție fictivă: companie dublă și companie shell
Arta de a înșela noii veniți de către escrocii chinezi nu are limite. Cel mai simplu mod pentru escroci de a induce în eroare un antreprenor este prin telefon sau prin internet. De regulă, o schemă frauduloasă începe cu un apel sau o scrisoare de la managerul de vânzări al uneia dintre întreprinderile din China. Un agent de vanzari amabil ofera marfa la un pret foarte atractiv si cu posibilitatea de livrare prompta daca plata se face in cât mai repede posibil de obicei în aceeași zi. Dându-și seama că nu este suficient timp pentru a zbura la producție pentru inspecție, antreprenorul se limitează la a vizualiza site-ul companiei. Acolo vede produsul corespunzător, toate caracteristicile, coordonatele furnizorului și, convins de securitatea tranzacției, plasează o comandă și efectuează un avans. Când, neprimind livrarea la timp, antreprenorul contactează furnizorul, se dovedește că a auzit pentru prima dată despre existența comenzii și nu a primit niciun ban. Ce s-a întâmplat? Escrocul chinez s-a prefăcut a fi un angajat al companiei și a comunicat cu clientul fie de la o adresă de email special creată, a cărei adresă este exact ca cea indicată pe site-ul companiei și diferă printr-un punct sau cratimă în plus, fie de la căsuța poștală piratată a unui manager adevărat.
Este nevoie de mult efort din partea escrocilor pentru a pregăti o „performanță” pentru un om de afaceri care decide să facă o vizită personală unui potențial antreprenor. În acest caz, discursurile singure nu vor face, așadar, pentru a da impresia unei adevărate întreprinderi, escrocii folosesc decorațiuni și extrauri. În timpul turului, fabrica arată foarte natural: mașinile lucrează la capacitate maximă, muncitorii chinezi în uniformă completă se grăbesc constant prin ateliere, iar principalele personaje- escroci de primă clasă - își conduc cu mândrie oaspeții creduli prin toate coridoarele clădirii, promițând în același timp prețuri incredibile și profituri fabuloase.
Desigur, după o astfel de primire regală, omul de afaceri se grăbește pe țara natală pentru a finaliza rapid actele și a transfera suma necesară unor antreprenori nou bătuți din Regatul Mijlociu. Acolo se termină de obicei cooperarea. După câteva săptămâni de așteptare și încercări inutile de a contacta compania, se dezvăluie înșelăciunea: închirierea unei fabrici și angajarea unei mulțimi de privitori pentru o mică reprezentație în China se dovedește a nu fi atât de dificilă.
Deci, pentru a evita căderea în mâinile fraudătorilor, înainte de a încheia o afacere și a transfera fonduri în China, este necesar să se efectueze un audit complet al potențialului partener. Puteți începe acest proces literalmente fără a părăsi casa dvs., analizând informații despre companie de pe Internet.
Primul lucru la care ar trebui să acordați atenție este domeniul pe care este înregistrat site-ul furnizorului. Dacă bara de adrese spune „.cn” sau „.cn.com”, atunci aceasta este o adresă locală, iar proprietarul a prezentat un pașaport pentru a o înregistra. Escrocii încearcă să evite să-și facă reclamă identității pentru a atrage mai puțină atenție asupra lor, așa că pun site-uri false în principal pe domenii americane: dacă vezi unul dintre acestea, acesta este un motiv să fii precaut.
Următorul pas este verificarea datei de înregistrare a domeniului: acest lucru se poate face, de exemplu, folosind serviciul „Whois”. Este mai bine să nu te încurci cu noii veniți, dar poți să te uiți mai atent la o companie care deține un nume de domeniu de mult timp și să studiezi conținutul site-ului.
Informațiile indicate sau, dimpotrivă, omise pe site-ul oficial de pe Internet pot spune multe despre companie. Există două puncte principale cărora trebuie neapărat să le acordați atenție: prezența unei versiuni chineze a site-ului împreună cu versiunea în limba engleză și indicarea unui număr de telefon fix în secțiunea de feedback.
După ce s-a asigurat că antreprenorul a adoptat o abordare responsabilă pentru completarea site-ului, merită să verificați dacă a mințit cu privire la locația sa teritorială. Pentru a face acest lucru, trebuie să copiați adresa de producție din pagina de contact și să o inserați în bara de căutare Google Maps. Dacă clădirea aparține stocului nerezidențial, atunci puteți trece în siguranță la următorul pas al inspecției - studierea recenziilor.
Pentru a face acest lucru, introduceți mai întâi numele companiei și „recenzii” în bara de adrese, apoi modificați ultimul cuvânt a „înșela”. Prima combinație va arăta ce cred clienții actuali și foștii despre contractor, iar a doua va căuta compania folosind o listă de escroci.
După finalizarea tuturor procedurilor din lista de verificare, este timpul pentru negocieri. Dar înainte de a începe să discutăm despre termenii acordului, este important să solicitați potențialului contractant copii ale documentului de înregistrare și o licență de export, dacă compania lucrează nu numai pentru piața internă. Toate discuțiile ulterioare, desigur, ar trebui să aibă loc în formatul unei întâlniri personale direct la întreprindere. Pentru ca un om de afaceri să se asigure, înainte de a-și face bagajele și de a rezerva un bilet în China, poți solicita o invitație oficială de la partenerii tăi pentru a obține viză. Nu va fi greu pentru companiile oneste să facă acest lucru, dar escrocii vor căuta tot felul de scuze pentru a nu atrage atenția de la ambasadă.
Produs „de aur”.
Chinezii sunt obsedați de ideea de a face bani aici și acum, fără să le pese de perspectivele unei cooperări pe termen lung. A obține mai multi bani de la partenerul actual, furnizorul trebuie să crească cifra de afaceri comercială cu acesta, iar asta înseamnă acordarea de reduceri pentru volum. În aceste condiții, este mult mai ușor și mai profitabil pentru oamenii de afaceri chinezi să găsească mai mulți clienți noi care sunt ușor de asimilat în condițiile de cooperare care sunt atractive la prima vedere. Astfel, pentru a nu pierde bani, este important ca un antreprenor să aibă o bună înțelegere a pieței și să cunoască gama de prețuri pentru produsul de interes.
Dar această conștientizare te va proteja de prețurile umflate doar la începutul lucrărilor. Din păcate, unii antreprenori deosebit de lacomi găsesc modalități de a „crește” costurile deja în procesul de cooperare. Vorbim aici, în primul rând, despre plăți „ascunse”. De exemplu, un antreprenor pe care îl cunosc a trebuit să plătească o sumă semnificativă în plus în timpul vămuirii mărfurilor, deoarece acest serviciu nu era inclus în contractul cu furnizorul. De regulă, evitând să vorbim despre costuri neașteptate, comercianții chinezi încearcă să emită o factură suplimentară într-un moment în care nu mai este posibilă schimbarea furnizorului sau returnarea avansului. Singura modalitate de a proteja compania de cheltuieli inutile este încheierea unui acord.
Contract prost redactat
Cu toate acestea, nu totul aici este atât de simplu pe cât ar părea la prima vedere. În primul rând, este de remarcat faptul că nu se poate vorbi despre niciun acord verbal - totul trebuie formalizat în scris. Totodată, procesul de întocmire a unui contract trebuie abordat cu foarte multă responsabilitate. În primul rând, trebuie să căutați servicii traducător profesionist. Numai fluența în limba chineză va permite părților să se înțeleagă corect și să consemneze acordurile la care au ajuns în documentele oficiale fără erori. De asemenea, toate documentele trebuie studiate temeinic de avocați. Orice greșeală sau omisiune la întocmirea unui contract poate duce la probleme grave și pierderi financiare pentru întreprinzător.
Este foarte important să descriem cât mai exact posibil atât procesul de producție a mărfurilor, cât și aspectul final al produselor. Dacă nu acoperiți detaliile, atunci chinezii nu vor pierde ocazia de a înlocui materialele cu altele mai prietenoase cu bugetul și, în același timp, adesea de calitate inferioară, punând fondurile economisite din acest motiv în propriile buzunare.
De asemenea, este necesar să se precizeze termenii și condițiile de livrare pentru ca partea chineză să nu fie tentată să întârzie producția în timp ce îndeplinește alte comenzi în paralel.
În plus, în cazul în care ceva contravine termenilor contractului, este necesar să se indice amenzile și penalitățile corespunzătoare.
În secțiunea de plată a contractului trebuie înregistrate detaliile furnizorului, deoarece companiile reale acceptă fonduri prin transfer în contul bancar al unei persoane juridice. Solicitările de plată sub altă formă, cum ar fi Western Union, indică intenții necinstite din partea furnizorului.
De fapt, lucrul cu China, dacă este clar stabilit, va aduce nu numai profit, ci și plăcere. Chinezii sunt oameni foarte prietenoși și muncitori. Dar, ca în orice altă țară, nu toată lumea trăiește cinstit aici. Dacă un antreprenor nu acordă atenția cuvenită depanării proceselor de afaceri în toate etapele cooperării cu partea chineză, cel mai probabil va suferi pierderi.
Legislația nu îi obligă să efectueze verificarea contrapărților, acestea sunt respinse de instanțele de judecată, deoarece în baza... obligațiilor. Neluarea masurilor de verificare a contrapartidei si a documentelor in numele acesteia este... masurile luate de contribuabil la verificarea contrapartidei in etapa selectiei acesteia. Este important... suntem înclinați să credem că verificarea doar a capacității juridice a unei contrapărți nu indică faptul că... va fi mai ușor să verificați în mod independent fiabilitatea unei potențiale contrapărți. Important! Pe langa taxa...
Efectuarea verificării contrapărților îndeplinește două scopuri principale: - ... garanții etc.). Efectuarea verificării contrapărților îndeplinește două obiective principale: ... să confirme buna-credință în alegerea unei contrapărți și realitatea tranzacției extrasului... S-a primit un avantaj fiscal nejustificat: contrapărțile în litigiu nu au mijloace fixe, . .. cu Solicitantul. În plus, contrapărțile au depus la organele fiscale conform... reglementărilor, aici sunt actele, verificăm contrapărțile.” Da, te vei acoperi cu hârtii...
Destinație de apel audit fiscal. Este necesar să se verifice cu atenție contrapărțile și să se monitorizeze... serviciile companiei 1C („1C: Contraparte” și „Riscuri 1SPARK”). Este important... poti dezvolta si reglementari speciale pentru verificarea contrapartidelor si nu uita sa pastrezi... furnizori alternativi; relație de lungă durată cu contrapartea etc. O astfel de pregătire... a tuturor problemelor „atârnate” cu contrapărțile. Totuși, și aici trebuie să rămâneți... încercări de a vă coordona acțiunile cu contrapărțile. Serviciul Fiscal Federal are dreptul de a solicita angajaților...
Autoritatea fiscală înțelege verificarea: competențelor persoanelor care acționează în numele contrapărții; disponibilitatea de... care caracterizează reputația de afaceri a partenerului; solvabilitatea contrapartidei; riscul neîndeplinirii obligațiilor și asigurarea... îndeplinirii acestora; disponibilitatea contrapărții cu forța de muncă necesară și resurse de productie... există un număr mai mare de servicii de verificare a contrapărților care vă permit să ... contracte; privind îndeplinirea corespunzătoare de către contraparte a obligațiilor contribuabilului, inclusiv...
Iar prudența este o dovadă a verificării contrapărții după diverse criterii. În continuare... dovada implementării acestora: a) verificarea integrității contrapărții în calitate de contribuabil: certificat de... informație. Aceasta va dovedi că verificarea contrapărții a fost efectuată înainte de încheierea contractului cu... informații despre instrumentele de verificare a contrapărților. Data (perioada) inspecției: 20 noiembrie 2016- ... contraparte, care au fost obținute în timpul inspecției. Informații despre persoanele de contact ale contrapărții; despre specialistii contrapartidei...
Organismul care efectuează controlul fiscal are dreptul să solicite de la contraparte sau de la alții... din întrebare, contrapartea Organizației efectuează un control fiscal. Prin urmare, din cauza... cerința în timpul verificării documentelor de la contrapărți în cadrul art. ... De altfel, potrivit instanțelor, contrapartea contribuabilului auditat nu are dreptul de a aprecia... nepregătirea sau primirea de către contribuabil de la contrapartidă, sau expirarea termenului de păstrare). ... este despre corespondența cu o contraparte în probleme de afaceri. ...
Autoritate, informații despre locația reală contrapartidă, precum și locația... tranzacții de afaceri reale cu contrapărțile sale, care au semne de activitate nominală (... au dat dovadă de diligență la alegerea contrapărților. Inspectoratul fiscal a dezvăluit atunci... chiar recomandă companiilor să implementeze reglementări de verificare contrapartidelor ca parte a graficului fluxului de documente in ... un maxim de documente la interactiunea cu contrapartidele, care vor servi ca dovada a manifestarii...
Confirmarea autorității șefului (reprezentantului) contrapărții, copii ale unui document care îl atestă... copii ale documentelor care confirmă prezența contrapărții capacitatea de producție, licentele necesare, ... încasate de contribuabil cu privire la activitățile contrapartidei sale. Important! Majoritatea instanțelor aderă la... A12-34319/2015). Algoritm pentru verificarea unei potențiale contrapărți Pe baza explicațiilor privind impozitul... practica judiciara, va prezentam un algoritm de verificare a contrapartidei pentru a demonstra datorita...
Este o contraparte gri un motiv pentru a admite că tranzacțiile sunt fictive? Ca urmare a unei inspecții la fața locului a companiei... „particularitățile” contrapărții au servit drept bază pentru acumularea suplimentară. După ce am analizat activitățile unei companii ciudate, ... o foaie de cheat pentru verificarea contrapărților. Contribuabilii sunt sfătuiți să verifice cu contrapărțile lor dacă au prudența necesară în alegerea contrapărților; verifica daca contrapartidele au proprietatea necesara, ... evalueaza reputatia afacerii, solvabilitatea contrapartidei, precum si riscul de neperformanta...
Aflați de la manager despre selecția antreprenorilor, procedura de semnare a contractelor, contabilitate... fondatori? 9. Sunteți de acord asupra alegerii contrapărților sau a cheltuielilor care trebuie suportate... stabilirea identității managerului contrapărții și a reputației de afaceri a organizației contrapartidei. 25. În cadrul unui audit se examinează relația dintre contribuabil și contrapărțile sale dubioase. Managerii unor astfel de contrapartide... dovezi, inclusiv lipsa de angajati a contrapartidei, proprietati, birou, lipsa de...
Lucrați la căutarea unei contrapărți (partener contractual) sau la verificarea contrapărții. De asemenea... lucrați la găsirea unei contrapărți (partener de contract) sau la verificarea contrapărții. Mai mult... Metodologia de incheiere a unui acord Verificarea contrapartidei in baza contractului Scopul verificarii este de a cunoaste... contrapartidele vor afecta negativ imaginea companiei in ochii partenerilor si clientilor. Verificarea... la alegerea unei contrapartide ar trebui sa devina norma... confirmarea capacitatii juridice a contrapartidei inspectate si a capacitatii de a-si indeplini obligatiile asumate...
Documente care fac parte dintr-un audit de birou al unei anumite declarații fiscale (probabil... documente sunt necesare pentru ca autoritatea fiscală să verifice valabilitatea cheltuielilor declarate ( deduceri fiscale... fata autoritatea fiscală, care efectuează un control fiscal, are dreptul de a solicita persoanei inspectate... termenul limită pentru documentele solicitate în cadrul controlului fiscal (netransmiterea unei sesizări despre imposibilitatea... declarațiilor organizației și ale acesteia). contraparte (o persoană angajată de contraparte pentru a îndeplini obligațiile în temeiul...
Definiții și instrucțiuni pas cu pas privind verificarea contrapartidei... Se pare ca au dreptate, dar... au prevazut Regulamentul de selectie a contrapartidelor si Chestionarul de verificare a contrapartidei conform site-urilor oficiale... la organul fiscal; verificarea faptului introducerii informațiilor despre contraparte în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice; chitanta..., apoi comisia a fluturat mana catre contrapartida. Daca auditul a confirmat prezentul impecabil si... se pot asigura life hack-uri pentru verificarea impecabila a contrapartidelor? Fișa de aprobare a acordului. In document...
De asemenea, sunt furnizate informații cu privire la contra-inspecțiile contrapărților și contrapartidelor contrapartidelor); Concluzii (bineînțeles că vorbim... în dimensiune minimă, contrapărțile includ potențiale fly-by-nights, nu există resurse... el este luat pentru contrapartidele furnizorului „cu probleme”, apoi contrapărțile contrapărții și așa mai departe... în instanță. Astfel, dacă contrapartidele contribuabilului auditat nu se află în baza de date... solicitați documente privind tranzacțiile cu contrapărțile...; desfășoară următoarele activități: ... 4. ...
Atunci când luați o decizie de a coopera cu o companie sau un antreprenor individual, se pune constant problema fiabilității și onestității contrapărții. Acest lucru se aplică situației în care o persoană fizică comandă un produs sau serviciu și situației în care o entitate juridică începe cooperarea cu un nou furnizor/partener/client.
Atunci când efectuați o plată (plată în avans) pentru bunuri sau servicii, trebuie să înțelegeți clar că Furnizorul își va îndeplini toate obligațiile, va livra bunurile sau va furniza serviciul cu acuratețe și la timp.
Este important să verificați contraparte și să alegeți companii de încredere pentru a elimina eventualele riscuri de livrare a mărfurilor de calitate scăzută și lipsa serviciului de garanție.
Pentru persoanele juridice, verificarea contrapărții este principala acțiune de prevenire a riscurilor financiare și fiscale. Serviciul Fiscal Federal recomandă cu tărie verificarea Contrapărților și exercitarea Diligenței Cuvenite folosind toate sursele de informații deschise și legale disponibile. Cel mai simplu mod de a verifica o contraparte este să obțineți un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice/Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali de pe site-ul fiscal. Pentru a obține informații mai complete, se recomandă utilizarea serviciului de verificare a contrapartidei CHESTBUSINESS.
Pe portalul CHESTNYBUSINESS, puteți verifica gratuit Antreprenorul unei persoane juridice sau al unui antreprenor individual folosind informații din surse deschise oficiale (Serviciul Fiscal Federal, Rosstat etc.)
Datele de pe portal sunt actualizate zilnic și sincronizate cu serviciul nalog.ru al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse*.
Pentru a verifica gratuit contrapartea după TIN / OGRN / Nume complet / Nume, utilizați bara de căutare:
Pentru a face acest lucru, introduceți INN sau OGRN al companiei în bara de căutare.
Dacă nu aveți detalii exacte, va fi suficient să introduceți numele companiei. Dacă numele este comun și cererea dvs. produce o listă, este recomandabil să clarificați solicitarea dvs.:
. introduceți numele companiei + prenumele directorului (de exemplu: TEKHPROM IVANOV)
. sau: numele companiei + locația (de exemplu: TEKHPROM MOSCOVA)
. sau toți parametrii simultan (de exemplu: TEKHPROM IVANOV MOSCOVA)
Un scurt algoritm pentru verificarea unei contrapartide (cum să identifici o contraparte de încredere folosind CHESTNYBUSINESS.RF):
- Organizația trebuie să existe, statutul său trebuie să fie Activ.
- Compania nu ar trebui să fie în registrele speciale ale serviciului fiscal (FTS), altfel va apărea o inscripție roșie pe card sub numele companiei. De exemplu:
Nu există nicio legătură cu o persoană juridică prin persoană juridică. adresa (conform Serviciului Federal de Taxe). - Companiile care funcționează de mai puțin de un an au riscuri crescute (determinate de data înregistrării). Conform statisticilor, fiecare a treia companie își încetează activitatea în primul an.
- Firma trebuie să fie situată la adresa înregistrată. Compania nu trebuie să aibă o adresă de înregistrare în masă. Câte companii sunt încă înregistrate la această adresă este indicată în cardul de sub adresă. Adresele în bloc sunt adesea folosite de companiile fără scrupule sau de companii-fantasmă.
- Activitățile companiei trebuie să coincidă în sens cu activitățile efective ale companiei.
- Șeful (directorul) companiei. Dacă știți cine este șeful companiei, verificați aceste date. Există cazuri când companiile sunt înregistrate pe numele directorilor nominali, adică. persoanele care nu participă la activitate. Acesta este unul dintre principalele semne ale companiilor fără scrupule.
- Verificați numărul de angajați. O companie care nu are proprii angajați și bază materială și tehnică poate să nu-și îndeplinească obligațiile.
- Verificați înregistrarea cu fonduri extrabugetare. Fără înregistrarea, de exemplu la Fondul de pensii, o companie nu poate contribui cu fonduri la Fondul de pensii.
- Capitalul autorizat al companiei. Minimul în Federația Rusă este de 10.000 de ruble. Cu cât capitalul autorizat este mai mare, cu atât riscurile sunt mai mici atunci când lucrați cu contrapartea.
- De asemenea, merită să acordați atenție indicatorilor financiari (nu se aplică companiilor care există de mai puțin de un an). Vă rugăm să acordați atenție articolelor: „Profit net (pierdere)” - o companie neprofitabilă poate avea probleme financiare. Articolul „Active fixe” arată prezența Proprietății în proprietatea companiei.
- O atenție deosebită trebuie acordată datelor Curții de Arbitraj (o filă separată în cardul unei Persoane Juridice sau al Întreprinzătorului Individual de pe portalul CHEST BUSINESS). Disponibilitatea cauzelor în instanță pentru neîndeplinirea obligațiilor și a creanțelor de încasare numerar organizației inspectate, indică lipsa de încredere a contrapărții.
- Verificați datele FSSP. Prezența procedurilor de executare indică colectarea forțată a fondurilor de la societatea auditată.
Vă dorim să lucrați cu antreprenori de încredere și onești!
Lucru convenabil și confortabil atunci când verificați contrapărți pe portal!
AFACEREA DVS. CINESTĂ.RF.
* Datele din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice / Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali sunt deschise și sunt furnizate în baza clauzei 1 a articolului 6 din Legea federală din 08.08.2001 nr. 129-FZ „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice”. Entități și antreprenori individuali”: Informațiile și documentele conținute în registrele de stat sunt deschise și accesibile publicului, cu excepția informațiilor la care accesul este limitat, și anume informații despre documentele de identificare ale unei persoane fizice. Pe site-ul ZACHESTNYYBIZNES.RF puteți verifica gratuit Contrapartea și puteți exercita Due Diligence. Toate instrucțiunile și cerințele prezentate pe site-ul ZACHESTNYYBIZNES.RF nu sunt obligatorii și au caracter consultativ. Sunt oferite recomandări pentru o posibilă reducere a riscurilor economice. La încheierea tranzacțiilor, contribuabilii, în primul rând, trebuie să țină cont de prevederile Constituției Federația Rusăși Codul civil al Federației Ruse. Datorită principiului libertăţii activitate economică Contribuabilul desfășoară activități de afaceri în mod independent pe propriul risc. Administrația site-ului ZACHESTNYYBIZNES.RF nu este responsabilă pentru eventualele pierderi economice/cazuri de pierdere a veniturilor și nu oferă niciun fel de garanții sau asigurări terților.
