Главная Интернет-профессии Успех на карте: Западный опыт внедрения систем управления операционной деятельностью. Ханина А.В. Мировой опыт корпоративного управления Старт с высоких позиций

Успех на карте: Западный опыт внедрения систем управления операционной деятельностью. Ханина А.В. Мировой опыт корпоративного управления Старт с высоких позиций

Все компании ПАО «Компания «Сухой» АО «Гражданские самолёты Сухого» Комсомольский–на–Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - филиал ПАО «Компания «Сухой» Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - филиал ПАО «Компания «Сухой» АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» АО «ОАК - Транспортные самолёты» ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» ПАО «Туполев» Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» АО «Авиастар-СП» ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева» ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – филиал Акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация АО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева» АэроKомпозит АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» ООО «ОАК – Центр комплексирования» ПАО "ОАК" ООО «ОАК – Закупки» Mutilrole Transport Aircraft Limited SuperJet International Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» АО "КАПО-Композит" АО «АэроКомпозит-Ульяновск» ОАК Здоровье CRAIC ООО «ОАК-Девелопмент» Производственный комплекс № 1 – филиал АО «РСК «МиГ»

29 Января 2020 10 лет со дня первого полета российского истребителя пятого поколения Су-57
28 Января 2020 Завершился второй тур XVI Олимпиады по авиации для школьников
22 Января 2020 Будущие создатели лайнера CR929 защитили дипломы авиационных вузов России и КНР
20 Января 2020 АО «Авиастар-СП» посетил посол Республики Куба
20 Января 2020 В АО «Авиастар-СП» обсудили вопросы подготовки и привлечения высококвалифицированных кадров
17 Января 2020 50 лет назад состоялся первый полет фронтового бомбардировщика Су-24 с крылом изменяемой стреловидности
15 Января 2020 В АО «Авиастар-СП» выполнен монтаж интерьера на первом в этом году самолёте Суперджет 100
15 Января 2020 Стартовал отбор участников образовательной программы «Профильные техноотряды: промышленная элита 2035» в «Орленке»
15 Января 2020 Дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ проходит испытания после планового ремонта в Таганроге
10 Января 2020 Ил-96-400М передан в цех окончательной сборки

18.02.2014

Автоматизация системы корпоративного управления с DIRECTUM

Пресс-релиз ОАК и компании DIRECTUM

В одном из крупнейших холдингов страны завершен проект внедрения системы электронного документооборота. Специально для «Объединённой авиастроительной корпорации» специалистами DIRECTUM разработан новый модуль «Корпоративное управление».

В авиахолдинге формирование эффективной системы корпоративного управления является одним из важных средств достижения стратегических бизнес-целей. Создание системы невозможно без использования современных информационных технологий, позволяющих осуществить:

строго регламентированное движение электронных документов корпоративного управления между ОАО «ОАК» и дочерними и зависимыми обществами (ДЗО);
прозрачность осуществляемых процедур и контроль исполнительской дисциплины;
формирование централизованного защищенного хранилища электронных документов корпоративного управления с соответствующим разграничением прав доступа к нему.

«В ходе развития бизнеса в Корпорации появилась необходимость модернизировать внутреннее информационное пространство, обеспечить централизованное хранение всех документов в электронном виде, быструю и удобную работу с ними, контроль сроков и качества исполнения решений», - рассказал Исполнительный Вице-президент ОАО «ОАК» А. В. Туляков.

Для организации процесса и принятия решения по выбору СЭД, поставщика системы и услуг по ее внедрению была сформирована комиссия, в которую вошли представители руководства Корпорации. Ей необходимо было оценить потенциальные возможности существующих на рынке ECM-систем, проектных команд по разработке и внедрению с учетом оптимального соотношения по цене, времени, качеству предоставляемых услуг.

«В первую очередь оценивалось наличие типового функционала, связанного с автоматизацией документооборота корпоративного управления с учетом требований российского законодательства в этой области. В действительности оказалось, что на рынке нет систем электронного документооборота, в которых реализован данный функционал», – комментирует Директор по корпоративному управлению ОАО «ОАК» С. Н. Коносов.

По результатам работы отборочной комиссии, предпочтение было отдано решению DIRECTUM. Анализ бизнес-процессов и проектирование системы началось в конце августа 2012 года.

Специально для ОАО «ОАК» был разработан новый модуль «Корпоративное управление», который ориентирован на работу с такими мероприятиями, как заседания Советов Директоров, Правлений, Комитетов, общие собрания Акционеров и обеспечивает следующие этапы жизненного цикла мероприятий:

планирование заседаний на корпоративный год;
подготовка и проведение заседаний;
контроль исполнения решений заседаний.

На сегодняшний день проект внедрения модуля «Корпоративное управление» СЭД DIRECTUM в ОАО «ОАК» завершен. Благодаря внедрению DIRECTUM в Корпорации были реализованы следующие задачи:

На сегодняшний момент в системе DIRECTUM работают не только сотрудники, ответственные за организацию и проведение заседаний коллегиальных органов управления (Департамент корпоративного управления, Корпоративный секретариат), но и участники этих заседаний, а так же исполнители принятых решений. Также планируется интеграция модуля «Корпоративное управление» DIRECTUM с системами электронного документооборота, используемыми в дочерних организациях, в части выдачи поручений по решениям, принятым на собраниях и заседаниях коллегиальных органов ОАО «ОАК».

«В январе 2014 года помимо ввода в промышленную эксплуатацию СЭД Directum модуля «Корпоративное управление» стартовал подпроект внедрения модуля «Directum: Делопроизводство» в части обработки входящих, исходящих и организационно-распорядительных документов, выдачи поручений и контроля их исполнения. По утвержденному плану реализуется подпроект внедрения модуля «Directum: Управление договорами», включающий в том числе и интеграцию с имеющимися в ОАО «ОАК» информационными системами 1С и Oracle Hyperion «, – рассказал директор ИТ-департамента А. Г. Тимошкин.

На 2014-2015 год запланировано внедрение системы управления тендерами, включая интеграцию с торговой площадкой, а также реализация возможности удаленной работы с документами при помощи мобильных устройств.

Другие события

Будущие создатели лайнера CR929 защитили дипломы авиационных вузов России и КНР

ГК «БизнесРешение» выбрана в качестве поставщика услуг по сопровождению корпоративных автоматизированных систем в холдинге АО «Спецремонт» в 2017 году в рамках закупки, размещённой на площадке zakupki.gov.

В холдинге АО «Спецремонт» в эксплуатации уже находятся несколько корпоративных автоматизированных систем, внедрённых ГК «БизнесРешение». Автоматизированы следующие области:

управление закупочной деятельностью;
управление денежными средствами и бюджетное управление (управление расходами);
централизованное управление запасами.

В начале 2017 года планируется запуск в эксплуатацию АС бухгалтерского и налогового учёта, а также системы централизованного управления исполнением контрактов.

Блок бухгалтерского учёта

В рамках второго релиза ЕКИ АСУ для АО «Спецремонт» был запущен в эксплуатацию блок бухгалтерского учёта. В результате запуска с начала 2017 года к работе в единой корпоративной системе управления подключились 24 дочерних предприятия холдинга «Спецремонт».

Создание ЕКИ АСУ для холдинга «Спецремонт» предусматривает унификацию бухгалтерского учёта, централизацию управления запасами, контроль за выполнением контрактных обязательств по ГОЗ, а также централизованное управление взаиморасчётами с контрагентами. К настоящему моменту большая часть запланированных областей автоматизирована.

2016

Релиз единой корпоративной интегрированной автоматизированной системы управления (ЕКИ АСУ)

ГК «БизнесРешение» объявила в ноябре о запуске первого релиза единой корпоративной интегрированной автоматизированной системы управления (ЕКИ АСУ) для холдинга «Спецремонт» в промышленную эксплуатацию. В рамках этапа был автоматизирован объект «Централизованное управление запасами», а также составлено техническое задание на второй релиз ЕКИ АСУ, завершение которого ожидается в конце декабря.

В результате внедрения предприятия холдинга «Спецремонт» перешли на ведение потребностей в закупке и согласование запросов на автоматизацию платежей с использованием единого справочника номенклатуры холдинга.

Был запущен процесс проведения инвентаризации с целью учёта в АС запасов предприятия и использования запасов дочерних организаций для покрытия потребностей холдинга.

Техническое задание на второй релиз ЕКИ АСУ включает автоматизацию двух объектов:

Бухгалтерский и налоговый учёт.
Централизованное управление исполнением контрактов.

В рамках автоматизации бухгалтерского и налогового учёта к настоящему моменту выполнено обследование методик учета и сформирована единая методология учета с использованием типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия КОРП .

В рамках автоматизации управления исполнением контрактов планируется создание системы, позволяющей осуществлять планирование исполнения заказов, контролировать выполнение планов и своевременно принимать меры, направленные на выполнение задач планов в установленные сроки.

В целом, создание ЕКИ АСУ для холдинга «Спецремонт» предусматривает унификацию бухгалтерского учёта, централизацию управления запасами, контроль за выполнением контрактных обязательств по ГОЗ, а также централизованное управление взаиморасчётами с контрагентами.

Завершена оценка эффективности АС КУР на АО "Спецремонт"

В октябре завершена оценка эффективности АС "Корпоративное управление расходами" в АО "Спецремонт". Объектами автоматизации системы являются оперативное управление расходованием денежных средств и бюджетирование предприятия. АС охватывает более 30 предприятий холдинга по всей территории РФ.

По результатам оценки было сделано заключение об эффективном использовании добавленного в текущем релизе АС функционала:

получение сведений о суммах денежных средств, которые могут быть размещены на депозитах;
ведение учета денежных средств и платежей в соответствии с Федеральным законом 275-ФЗ.

Кроме того, были намечены дальнейшие пути развития АС в части объекта автоматизации "Бюджетирование дочерних обществ".

Введён в опытную эксплуатацию первый релиз ЕКИ АСУ для холдинга "Спецремонт"

Осенью 2016 года введён в опытную эксплуатацию 1-й релиз Единой корпоративной интегрированной автоматизированной системы учёта и управления (ЕКИ АСУ) в холдинге «Спецремонт ».

Настоящий релиз АС позволяет управляющей компании холдинга осуществлять централизованное управление запасами на складах дочерних обществ. Теперь дочернее общество может воспользоваться свободными запасами другого общества в составе холдинга для удовлетворения возникшей производственной потребности. С этой целью в управляющей компании поддерживается единый каталог номенклатуры предметов закупки и потребления предприятий холдинга. К системе подключено 25 дочерних обществ.

В целом, создание ЕКИ АСУ холдинга «Спецремонт» предусматривает унификацию бухгалтерского учёта, централизацию управления запасами, контроль за выполнением контрактных обязательств по ГОЗ, а также централизованное управление взаиморасчётами с контрагентами.

2015: Автоматизация корпоративного управления закупками в холдинге «Спецремонт»

Проект предполагал создание в холдинге автоматизированной системы (АС) «Корпоративное управление закупками ».

Цель создания АС - обеспечить контроль за закупками дочерних обществ и организовать централизованные закупки наиболее востребованной продукции.

АС предполагает следующий функционал :

АС рассчитана на 200 автоматизированных рабочих мест.

Применение АС позволило:

полностью предотвратить образование неликвидных запасов ТМЦ;
более чем в 2 раза ускорить оборачиваемость ТМЦ на предприятиях холдинга;
полностью и своевременно выполнить производственную программу 2015 года.

Все документы приведены в соответствие с новой редакцией гражданского кодекса РФ.
Уставы (16 вариантов).
Положения об органах общества.
Документарное сопровождение общего собрания участников.
Документарное сопровождение отчуждения доли участника третьему лицу и другому участнику общества.
Документарное сопровождение выкупа обществом доли участника.
Протоколы и договоры об учреждении общества.

Раздел I

УСТАВЫ. ДОПУСКАЕТСЯ ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ С СОГЛАСИЯ ОБЩЕСТВА (ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ)

Глава 1
В обществе нет ревизионной комиссии и постоянного аудитора

Устав 1.1 Не одобряются крупные сделки
Устав 1.2 Одобряются крупные сделки

Глава 2

Устав 2.1 Нет постоянного аудитора
Устав 2.2 Имеется постоянный аудитор

Раздел II

УСТАВЫ. ДОПУСКАЕТСЯ ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ С СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Глава 3
В обществе нет ревизионной комиссии и постоянного аудита

Устав 3.1 Не одобряются крупные сделки
Устав 3.2 Одобряются крупные сделки

Глава 4
В обществе создается ревизионная комиссия и одобряются крупные сделки

Устав 4.1 Нет постоянного аудитора
Устав 4.2 Имеется постоянный аудитор

Раздел III

УСТАВЫ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Глава 5
Отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия общества (общего собрания участников). В обществе нет ревизионной комиссии и постоянного аудита

Устав 5.1 Не одобряются крупные сделки
Устав 5.2 Одобряются крупные сделки

Глава 6
Отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия общества (общего собрания участников). В обществе создается ревизионная комиссия и одобряются крупные сделки

Устав 6.1 Нет постоянного аудитора
Устав 6.2 Имеется постоянный аудитор

Глава 7
Отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия участников общества В обществе нет ревизионной комиссии и постоянного аудита

Устав 7.1 Не одобряются крупные сделки
Устав 7.2 Одобряются крупные сделки

Глава 8
Отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия участников общества. В обществе создается ревизионная комиссия и одобряются крупные сделки

Устав 8.1 Нет постоянного аудитора
Устав 8.2 Имеется постоянный аудитор

Раздел IV

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

Положение о совете директоров для общества без ревизионной комиссии (9).
Положение о совете директоров для общества с ревизионной комиссией (10).
Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) (11).
Положение о ревизионной комиссии (12).

Раздел V

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

Глава 13
Внесение вопросов в повестку дня и выдвижение кандидатов в органы общества

Предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания участников (13.1).
Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора (13.2).
Предложение о выдвижении кандидатов в члены совета директоров (13.3).
Предложение о выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии (13.4).
Уведомление о проведении общего собрания участников (13.5).
Письменное согласие кандидата на избрание в орган общества (13.6).

Уведомления совета директоров общества об отказе во включении предложенных вопросов в повестку дня и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества
Уведомление совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания участников (14.1).
Уведомление совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа (14.2).
Уведомление совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров общества (14.3).
Уведомление совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии общества (14.4).

Протокол очередного общего собрания участников в очной форме. Объединяет журнал регистрации и опросный лист (15.1).
Протокол очередного общего собрания участников в очной форме. Применяются бюллетени для голосования (15.2).
Журнал регистрации участников общего собрания (15.3).
Опросный лист для голосования на общем собрании участников (15.4).
Протокол общего собрания участников в заочной форме. Увеличение уставного капитала за счет внесения участниками дополнительных вкладов (15.5).
Протокол общего собрания участников в заочной форме. Утверждение итогов внесения участниками дополнительных вкладов (15.6).
Бюллетень для голосования на заочном общем собрании участников. Увеличение уставного капитала за счет внесения участниками дополнительных вкладов (15.7).
Бюллетень для голосования на заочном общем собрании. Утверждение итогов внесения участниками дополнительных вкладов (15.8).

Глава 17
Варианты решений о распределении прибыли

Полный вариант распределения прибыли (16.1).
Средний вариант распределения прибыли (16.2).
Короткий вариант распределения прибыли (16.3).
Минимальный вариант распределения прибыли (16.4).

Раздел VI

ДОКУМЕНТАРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ДОЛИ УЧАСТНИКА

Глава 17
Документарное оформление отчуждения доли участника третьему лицу с согласия общества

Уведомление общества участником физическим лицом об отчуждении им доли третьему лицу (17.1).
Уведомление общества участником юридическим лицом об отчуждении им доли третьему лицу (17.2).
Протокол общего собрания участников с вопросом о даче согласия общества на отчуждение доли участника третьему лицу (17.3).
Протокол общего собрания участников с вопросом о даче отказа общества на отчуждение доли участника третьему лицу (17.4).
Протокол общего собрания участников с вопросом о даче согласия или отказа общества на отчуждение доли участника третьему лицу (17.5).
Уведомление участника о согласии общества на отчуждение им доли третьему лицу (17.6).
Уведомление участника об отказе общества в даче согласия на отчуждение им доли третьему лицу (17.7).
Уведомление участника об отсутствии отказа общества в даче согласия на отчуждение им доли третьему лицу (17.8).
Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (17.9).
Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (17.10).

Глава 18
Документарное оформление отчуждения доли участника другому участнику с согласия общества

Глава 19
Документарное оформление отчуждения доли участника другому участнику с согласия участников общества

Уведомление общества участником физическим лицом об отчуждении им доли другому участнику общества (19.1).
Уведомление общества участником юридическим лицом об отчуждении им доли другому участнику общества (19.2).
Уведомление участника о согласии участника на отчуждение им доли другому участнику общества (19.3).
Уведомление участника об отказе участника дачи согласия на отчуждение им доли другому участнику (19.4)
Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (19.5).
Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (19.6).

Раздел VII

ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТНИКА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ЕМУ ДОЛИ

Глава 20
Уставом общества не допускается отчуждение доли участника третьем лицам, а остальные участники общества отказались от приобретения доли участника

Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (20.1).
Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (20.2).

Глава 21
Уставом общества отчуждение доли участника третьем лицам допускается с согласия общества или участников общества. Данное согласие не получено

Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (21.1).
Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (21.2).

Глава 22
Уставом общества отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия общества или участников общества. Данное согласие не получено

Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (22.1).
Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (22.2).

Глава 23
Общее собрание участников приняло решения, которые порождают у участников общества право требовать выкупа принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Решение об одобрении крупной сделки

Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (23.1).
Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (23.2).

Решение об увеличении уставного капитала

Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (23.3).
Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (23.4).

Раздел VIII

ДОГОВОРЫ И РЕШЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА

Глава 24
Доли в уставном капитале учреждаемого общества оплачиваются деньгами

Договор об учреждении общества (24.1).
Протокол собрания учредителей (24.2).

Глава 25
Доли учреждаемого общества оплачиваются деньгами и иным имуществом

Договор об учреждении общества (25.1).
Протокол собрания учредителей (25.2).

01 декабря 2015 г. 11:24

Ранее на ECM-J обсуждались в организациях. Совещания рассматривались как один из методов управления организацией, способ менеджмента. С развитием и ростом организации оперативный менеджмент нужно рассматривать как элемент более общего понятия - корпоративного управления .

В данной статье описан такой метод корпоративного управления, как корпоративные собрания и заседания: их участники и функции, которые они выполняют. Рассмотрим методы корпоративного управления, опираясь на два критерия: эффективность и прозрачность процесса проведения заседания.

Эффективность проведения корпоративных совещаний, как правило, зависит от знания основных регламентирующих документов и грамотной организации собраний и заседаний в соответствии с существующими методическими рекомендациями, о которых, к слову, знают не все. Прозрачность процесса созыва, проведения и исполнения решений собраний акционеров и заседаний Совета директоров влияет на инвестиционную привлекательность компаний, это особенно важно, если речь идет о западных инвесторах.

Совещания по корпоративному управлению

Совещания по корпоративному управлению направлены на выполнение задач корпоративного менеджмента, проводятся в форме собрания или заседания. Основная цель - обеспечить условия для принятия решения по вопросам корпоративного управления и проконтролировать его исполнение. Регламентируются внутрикорпоративными распорядительными документами, федеральными законами и межкорпоративными стандартами.

Совещания по корпоративному управлению бывают нескольких видов:

● Общее собрание акционеров (ОСА) (очередное/внеочередное);

● Заседание Совета директоров;

● Заседание Правления;

● Заседание профильных Комитетов.

Общее собрание акционеров (ОСА)

Порядок созыва и проведения ОСА определен в № 208-ФЗ «Об АО» . За несоблюдение порядка или сроков созыва и проведения ОСА предусмотрена ответственность в соответствии с ГК РФ.

Закон обязывает проводить ОСА ежегодно, однако многие, особенно небольшие, акционерные общества этой обязанности не следуют, а если и следуют, то не всегда правильно. Основная причина — не сознательное нарушение закона, а элементарное незнание порядка подготовки и проведения собрания акционеров.

По результатам общего собрания составляются итоговые документы: протокол об итогах голосования, и протокол общего собрания. Протокол общего собрания акционеров составляется в 2-х экземплярах не позднее 3-х рабочих дней после закрытия собрания. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем ОСА.

Решения, принятые общим собранием акционеров, должны быть доведены до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола. Отчет направляется в том же порядке, что и сообщение о проведении общего собрания.

Следует отметить, что законодательство РФ динамично развивается в направлении использования электронных документов, в том числе в сфере проведения собраний акционеров. Это позволяет упростить процедуру проведения мероприятия, обеспечить выполнение требований к срокам предоставления информации о проведении собрания акционеров.

Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) общества может созываться председателем Совета по собственной инициативе либо по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом или внутренними документами общества и законом прямо не регламентируются. Однако существует приказ Росимущества (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом) от 27 марта 2014 г. №94 , в котором приведены методические рекомендации для корпоративных секретарей в части порядка проведения заседания Совета директоров.

Заседание Комитета

Комитет создается по решению Совета директоров общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров своих функций.

Цель создания Комитета - обеспечение углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в определенной сфере деятельности компании, а также выработка обоснованных рекомендаций Совету директоров.

Комитеты являются, как правило, постоянно действующим рабочим органом Совета директоров. В рамках корпоративного процесса подготовки и принятия стратегических управленческих решений Комитет является связующим звеном между Советом директоров и исполнительными органами общества.

Комитет проводит заседания в соответствии с Планом и решениями Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний Комитетов определяется уставом общества или внутренним документом общества и прямо не регламентируются законом.

В протоколе заседания Комитета должны быть отражены:

● дата проведения заседания;

● место проведения заседания;

● присутствующие на заседании члены Комитета, наличие кворума для принятия решений;

● повестка заседания Комитета (темы обсуждения);

● решение Комитета;

● наличие особых мнений членов Комитета.

Заседание Правления

Заседания Правления проводятся, как правило, в соответствии с установленным утвержденным планом. Порядок созыва и проведения заседаний Правления определяется уставом общества или внутренним документом общества и прямо не регламентируются законом.

Автоматизация собраний и заседаний по корпоративному управлению

Если для проведения служебных совещаний и летучек целесообразность автоматизации процессов не всегда очевидна, а порой и вовсе не требуется, то для организации мероприятий по корпоративному управлению использование системы электронного документооборота становится спасением от бумажного хаоса и бесконтрольности исполнения принятых решений.

Вендоры часто предлагают крупным компаниям отдельное решение в этой области. Обусловлено это прежде всего сложностью процесса проведения собраний и заседаний органов корпоративного управления и необходимостью учета территориально-распределённой структуры компаний.

Кроме того, такие решения позволяют организовать:

● планирование проведения мероприятия;

● контроль сроков исполнения решений;

● формирование протоколов собраний и других сопутствующих документов в соответствии с корпоративными стандартами;

● хранение и поиск документов по корпоративным мероприятиям;

● получение аналитической отчетности по корпоративному управлению.

Использование шаблонов протоколов и иных документов позволяет привести к единообразию документальную базу заседаний, сократить время на подготовку документов, повысить качество их заполнения, организовать электронное хранение копий и ускорить их последующий поиск.

При интеграции подобных решений с ЭДО появляется возможность повысить качество организации корпоративных мероприятий за счет своевременного уведомления участников об условиях, месте и сроке проведения мероприятий, а также оповещениях о принятых решениях.

Корпоративное управление - тема весьма обширная и имеет множество точек соприкосновения с процессами оперативного управления организацией. Однако сейчас методологически эта тема недостаточно проработана. Путь к изучению «белых» пятен корпоративного управления лежит через соотнесение теории корпоративного управления с потребностями, диктуемыми практикой.

Хотелось бы услышать мнение читателей, знакомых с процессами корпоративного управления: какие мероприятия корпоративного управления автоматизированы в вашей организации? Какие возможности для оптимизации процесса вы хотели бы видеть автоматизированными?

Литература

(5,00 - оценили 5 чел.)

Объединённая авиастроительная корпорация («ОАО «ОАК») создана в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники. В корпорацию входит более 25 предприятий.

● строго регламентированное движение электронных документов корпоративного управления между ОАО «ОАК» и дочерними и зависимыми обществами (ДЗО);

● прозрачность осуществляемых процедур и контроль исполнительской дисциплины;

● формирование централизованного защищенного хранилища электронных документов корпоративного управления с соответствующим разграничением прав доступа к нему.

Для организации процесса и принятия решения по выбору , поставщика системы и услуг по ее внедрению была сформирована комиссия, в которую вошли представители руководства Корпорации. Ей необходимо было оценить потенциальные возможности существующих на рынке -систем, проектных команд по разработке и внедрению с учетом оптимального соотношения по цене, времени, качеству предоставляемых услуг.

«В первую очередь оценивалось наличие типового функционала, связанного с автоматизацией документооборота корпоративного управления с учетом требований российского законодательства в этой области. В действительности оказалось, что на рынке нет систем электронного документооборота, в которых реализован данный функционал», - комментирует Директор по корпоративному управлению ОАО «ОАК» Сергей Коносов.

По результатам работы отборочной комиссии, предпочтение было отдано системе DIRECTUM. Анализ бизнес-процессов и проектирование системы началось в конце августа 2012 года.

● планирование заседаний на корпоративный год;

● подготовка и проведение заседаний;

● контроль исполнения решений заседаний.

● автоматизация документационного обеспечения процессов корпоративного управления, связанных с планированием, организацией и проведением корпоративных мероприятий ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ (ДЗО);

● контроль исполнения принятых решений и обмен информацией между участниками процессов в рамках единого электронного информационного пространства;

● формирование централизованного хранилища электронных документов корпоративного управления, обеспечивающего поддержку информационной политики ОАО «ОАК» в области корпоративного управления и реализацию практики введения в курс дел новых участников процессов корпоративного управления;

● отображение корпоративных мероприятий в общем календаре, обеспечивающем визуальную оценку количества и продолжительности мероприятий на период времени. Введение цветовой градации мероприятий в зависимости от стадии жизненного цикла мероприятия. Обеспечение гибкого управления объемом отображаемой информации в различных разрезах. Синхронизация с личным календарем MS Outlook;

● контроль пересечений корпоративных мероприятий и их предполагаемых участников.

В системе DIRECTUM работают не только сотрудники, ответственные за организацию и проведение заседаний коллегиальных органов управления (Департамент корпоративного управления, Корпоративный секретариат), но и участники этих заседаний, а так же исполнители принятых решений. Также планируется интеграция модуля «Корпоративное управление» DIRECTUM с системами электронного документооборота, используемыми в дочерних организациях, в части выдачи поручений по решениям, принятым на собраниях и заседаниях коллегиальных органов ОАО «ОАК».

«В январе 2014 года помимо ввода в промышленную эксплуатацию СЭД DIRECTUM модуля «Корпоративное управление» стартовал подпроект внедрения модуля «DIRECTUM: Делопроизводство» в части обработки входящих, исходящих и организационно-распорядительных документов, выдачи поручений и контроля их исполнения. По утвержденному плану реализуется подпроект внедрения модуля «DIRECTUM: Управление договорами», включающий в том числе и интеграцию с имеющимися в ОАО «ОАК» информационными системами 1С и Oracle Hyperion», - рассказал директор ИТ-департамента Андрей Тимошкин.